四川金顶（集团）股份有限公司董事会公告

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1、 证券代码：600678 证券简 称：四川金顶 编号：临2009028 四川金顶（集团）股份有限公司 董事会公告 2009年4月30 日，香溢融通控股集团股份有限公司（证券代码：600830，以下简称“香溢融通”）发布有关业务诉讼公告（编号：临 2009-014），公告称香溢融通子公司浙江元泰典当有限责任公司、 浙江香溢德旗典当有限责任公司于2009年4月28 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼， 诉讼事项中提及四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）为涉诉债务人富阳市鹳山电缆电线有限公司、浙江大地纸业集团有限公司、华伦集团有限公司借款分别提供了连带责任担保。 2009年4月30

2、日上午，公司董事会办公室知晓此事后立即口头报告公司董事会、监事会，截止目前，本公司董事会会议纪录、会议决议档案中未有上述担保记载，公司监事会、公司董事会以书面函件方式向公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙及全体董事质询了上述事项，具体复函内容如下： 一、截止今日，董事杨佰祥、杨国华、李美农、周功贤、顾谨、骆国良、夏建中、李静不知晓也未签署过香溢融通公告中所述担保决议；除上述公告所述担保事项外， 上述董事未知晓也未签署过其他任何未经公司决策程序也未进行信息披露的担保、承诺等或有事项文本。 二、截止今日，公司股东华伦集团有限公司、公司实际控制人陈建龙先生尚未复函本公司其是否知晓及签署了香溢融通公告中所述担保决议； 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止今日， 公司董事长陈建龙先生未复函本公司其是否代表公司签署香溢融通公告中所述担保决议，也未复函表示除上述公告所述担保事项外，是否还存在未经公司决策及信息披露就代表本公司签署对外担保、承诺等重大或有事项。 截止目前，本公司尚未收到法院传票及相关诉讼文本，对于上述事件，本公司、本公司董事会将进一步核实，并根据事件进展及时履行信息披露义务。 特此公告 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 二 OO 九年四月三十日