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1、厦门积硕科技股份有限公司 公开转让说明书 1 厦门积硕科技股份有限公司 Xiamen Jesoo Inc. 公开 转让说明书 （ 申报 稿） 推荐主办券商 二 零一 五 年 二 月 厦 门积硕科技股份有限公司 公开转让说明书 2 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（ 以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的
2、任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 厦 门积硕科技股份有限公司 公开转让说明书 3 目录 挂牌公司声明 . 2 重大事项提示 . 7 一、应收账款较高的风险 . 7 二、政府扶持和税收优惠政策变化的风险 . 7 三、收入季节性变化的风险 . 7 四、关联交易占营业收入比重较高的风险 . 7 第一节 基本情况 . 8 一、公司概况 . 8 二、股份挂牌情况 . 9 三、公司股东情况 . 10 四、董事、监事、高
3、级管理人员基本情况 . 19 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标 . 21 六、与本次挂牌有关的机构 . 23 第二节 公司业务 . 25 一、公司主营 业务、主要产品或服务及其用途 . 25 二、公司组织结构及业务流程 . 30 三、商业模式 . 37 四、公司与业务相关的关键资源要素 . 38 五、销售及采购情况 . 47 六、公司所处行业情况 . 51 第三节 公司治理 . 63 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 63 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 64 三、最近两年有关处罚情况 . 65 四、公司的独立性 . 65 五、同业竞争情况
4、. 67 厦 门积硕科技股份有限公司 公开转让说明书 4 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明. 69 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 69 第四节 公司财务调查 . 72 一、公司最近两年又一期财务会计报告的审计意见 . 72 二、最近两年又一期经审计的财务报表 . 73 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 . 91 四、公司最近两年又一期的主要财务指标 . 114 五、公司最近两年又一期的主要财务指标分析 . 115 六、报告期利润形成的有关情况 . 120 七、公司最近两年又一期主要资产情况 . 128 八、公司最近两年又一期主要
5、负债情况 . 143 九、公司股东权益情况 . 148 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 148 十一、需提醒投资者关注的财务报表附注中期后事项、或有事项及其他重要事项 . 155 十二、资产评估情况 . 155 十三、股利分配政策和最近两年又一 期分配及实施情况 . 155 十四、控股子公司情况 . 156 十五、特有风险提示 . 158 十六、经营目标和计划 . 161 第五节 有关声明 . 163 一、主办券商声明 . 163 二、律师事务所声明 . 164 三、会计师事务所声明 . 165 第六节 附件 . 167 一、主办券商推荐报告 . 167 厦 门积硕科技股份
6、有限公司 公开转让说明书 5 二、财务报表及审计报告 . 167 三、法律意见书 . 167 四、公司章程 . 167 五、全国股份转让系统公司同意挂 牌的审查意见及中国证监会核准文件 167 六、其他与公开转让有关的重要文件 . 167 厦 门积硕科技股份有限公司 公开转让说明书 6 释义 公司、本公司、积硕科技 指 厦门 积硕 科技股份有限公司及其前身厦门 积硕 科技有限公司 积硕股份 指 厦门积硕科技股份有限公司 积硕有限 指 厦门积硕科技有限公司 积硕 设备 指 厦门 积硕 设备 安装工程有限公司 积硕和润 指 北 京 积硕和润科技有限公司 奕宝互联 指 厦门 奕宝互联科技 有限 公司
7、 橡木桶网络 指 北京橡木桶网络技术有限公司 厦门 琨桐 指 厦门琨桐进出口有限公司 恺 岚 投资 指 北京恺 岚 投资管理有限公司 恺岚一方 指 北京恺岚一方科技发展有限公司 嘉澜华信 指 北京嘉澜华信投资有限公司 百伽投资 指 厦门 百伽投资管理合伙企业 积硕 机电 指 厦门 积硕 机电 设备有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 厦门积硕科技有限公司 股东会 股东大会 指 厦门积硕科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门积硕科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门积硕科技股份有限公司监事会 本说明书 指 厦门积硕科技股份有限公司公开转让说明书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券 、 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 厦门积硕科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券 商尽职调查工作指引（试行） 内核小组 指 东兴证券股份有限公司推荐挂牌项目内部审核小组 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦 门积硕科技股份有限公司
