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1、C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-2008版本/状态A/0序号程序文件编号文件名称页码1LB-CT-01C-TPAT目标22LB-CT-02C-TPAT部门工作指引33LB-CT-03C-TPAT执行标准4-64LB-CT-04C-TPAT保安安全工作指引7-85LB-CT-05C-TPAT保安岗位职责9-106LB-CT-06C-TPAT外来人员、车辆进出控制程序117LB-CT-07C-TPAT设施的保安程序128LB-CT-08C-TPAT保安工具的管理程序139LB-CT-09C-TPAT仓库安全管理程序14-1510LB-CT-10C-TPAT收货和运输程序16-1711LB-
2、CT-11C-TPAT集装箱完整性检查程序1812LB-CT-12C-TPAT人力资源安全程序1913LB-CT-13C-TPAT离职员工及终止合作商控制程序2014LB-CT-14C-TPAT钥匙领用管理制度2115LB-CT-15C-TPAT信息和技术安全管理程序2216LB-CT-16C-TPAT计算机使用安全守则2317LB-CT-17C-TPAT包装作业管理程序2418LB-CT-18C-TPAT外来邮件/包裹检查程序2519LB-CT-19C-TPAT紧急事故处理程序2620LB-CT-20C-TPAT安全调查处理程序2721LB-CT-21C-TPAT电视监控点分布图28-332
3、2LB-CT-22C-TPAT防止客户资料外泄程序34修订日期修 订 原 因修订者审 核批 准C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-2008版本/状态A/0序号程序文件编号文件名称页码23LB-CT-23C-TPAT生产区域防止掺杂物污染程序修订日期修 订 原 因修订者审 核批 准C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-01版本/状态A/0C-TPAT目标l 杜绝闲杂人等进出本公司范围l 杜绝不明物体混入本公司进出货品l 建立完善可追溯的反恐管理系统1.0、目的为加强本公司出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本公司内外保安健全，除保障本公司财物及员工安全外尚可配合客户及海关的保安
4、要求。2.0、宗旨为达至反恐目标准则，公司编写C-TPAT反恐程序文件，全厂员工应尽力执行及维护此文件，务使本文件之各项细则在本公司内得到有效实施。3.0、实现反恐目标的指引计划3.1、进厂管控程序：专注于防止外人擅闯本公司货物装卸区，员工及访客出入管理及外人闯入之应变措施等；3.2、作业保安系统：制订处理进出货品之方法及制度，例如：委派专人管理货品进出，登记货品各项细则，检查货柜无外物无超载无短装及确认货柜安全并建立良好之追溯制度；3.3、员工保安制度：加强聘用制度，核实员工填报的资料，以确保无不良分子；3.4、厂房保安设备：着眼于实体保安，例如建筑物、里外门锁、照明系统、通讯系统、仓库及货
5、品上落区之安全；3.5、保安知识培训：提高保安意识及实施培训，如何举报罪案及处理非法擅进；3.6、集体沟通：定期举办小组研讨会，研究讨论反恐相关改善措施；3.7、员工培训：每位员工皆得学习反恐相关知识；3.8、上层监管：本公司管理代表有责任确保贯彻执行C-TPAT反恐政策相关细则。修订日期修 订 原 因修订者审 核批 准C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-02版本/状态A/0C-TPAT部门工作指引1.0、目的为了确保公司的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保公司的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行。、2.0、
6、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3.0、职责3.1、任命xxx为管理代表，其职责为:3.1.1、负责在公司内推行和维持C-TPAT安全管理体系；3.1.2、负责向公司内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；3.1.3、负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；3.1.4、负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；3.1.5、负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。3.2、任命xxx为安全主任，其职责为:3.2.1、负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。3.2.2、负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。
7、3.2.3、负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。3.3、任命xxx为仓库主管，其职责为:3.3.1、负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；3.3.2、负责监察来料的接收、流转和货物的发放；3.3.3、负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3.4、任命xxx有为保安队长，其职责为:3.4.1、按照安全主任分配的工作，监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3.4.2、负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。3.4.3、负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂
8、房。3.5、关务部职责：负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。3.6、其他部门职责：下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。修订日期修 订 原 因修订者审 核批 准C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-03版本/状态A/0C-TPAT执行标准1.0、总则此反恐保安计划书的具体实施责任人为本公司管理代表，其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强全厂保安的训练及培训工作以达到本公司对保安的素质要求，严
9、格执行并实施本公司所有的保安政策/措施及门禁制度。2.0、集装箱保安：2.1、总则：有完整的集装箱使用管理程序，所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS、ISO、17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装卸未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。2.2、集装箱的检查：制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。2.3、集装箱的封条：制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管
10、理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。2.4、集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；公司须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。3.0、物理保安：3.1、围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏周围应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；公司应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。3.2、进出口：车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须查证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。3.3、停车场：访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的
11、区域尤其货物装卸的区域。3.4、建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。3.5、锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围墙必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。3.6、灯光：在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。3.7、报警系统和闭路电视监控系统：在公司的出入口包括人员进出口、紧急出口、非装卸区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用闭路电视
12、进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天。3.8、货物管理：对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏的区域内。3.9、沟通系统：拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。修订日期修 订 原 因修订者审 核批 准C-TPAT程序文件文件编号LB-CT-03版本/状态A/0C-TPAT执行标准3.10、物品管理：制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域。3.11、计算机系统：设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入，如设置用户密码、系统防火墙、病毒装置。3.12、进入管制：3.12.1、对于员工的进入管
13、制，公司建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩戴厂牌（厂牌上的照片应与本人相符），保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。3.12.2、对于访客的进入管制，访客进入公司时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在公司范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩戴访客证。3.12.3、对于邮寄品/邮件的管制，公司建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。3.12.4、禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。4.0、人事保安：4.1、应聘者的审核：在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身
14、份）的确认。4.2、背景的审核/调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库或保安人员；4.3、雇佣关系的终止：对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。4.4、管理政策：制定明确的行为规范文明条例。5、程序保安：5.1、文件保管程序：建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的，防止调换、遗失或提交不正确数据。5.2、收货及出货的管理：公司制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安对货物进出和
