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1、 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料宝山钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 二 OO 七年四月二十六 深圳 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 00 06 6年年度度股股东东大大会会会会议议议议程程 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程 时间时间： 2007 年 4 月 26 日 星期四 地点地点： 广东省深圳市南山区西丽湖侧麒麟山庄 出席：出席：已登记在册的公司股东、公司董事、监事及董事会秘书 列席：列席：总经理及其他高级管理人员 8:30-9:00 股东报到登记、入场 8:30-9:00 股东报到登记、入场 一、大会主席宣布会
2、议开始 二、宝钢集团有限公司董事长徐乐江先生致辞 三、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告 四、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案 五、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告 六、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告 七、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬 情况报告 八、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案 九、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案 十、审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2007 年度独立会计师的 议案 十一、 审议关于宝山钢铁股
3、份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案 十二、审议关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案 十二、问题回答、投资者发言 十三、大会主席宣布股东参会情况 十四、董事会秘书宣布表决规则 十五、表决投票 十六、茶休、投资者交流、表决统计 十七、律师宣布表决统计结果 十八、大会主席宣读本次大会决议 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 00 06 6年年度度股股东东大大会会会会议议资资料料目目录录 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料目录 议案一 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告.01 议案二 关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案.10
4、议案三 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告 .11 附件：宝山钢铁股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告 .33 议案四 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告 .43 议案五 宝山钢铁股份有限公司 2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告.46 议案六 关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案.48 议案七 关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案 .51 附件 1：关于同意将关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案提交董事会审议的函 .59 附件 2：关于关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案
5、的独立董事意见函.60 议案八 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2007 年度独立会计师的议案.61 议案九 关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案 .62 议案十 关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案.64 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 00 06 6年年度度股股东东大大会会会会议议资资料料之之一一 - 1 - 关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告的议案 公司决算报告包括 2006 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2006 年度的合并利润及利润分配表、2006 年度的合并现金流量表，安永 华明会计师事务所已对其审计，并出具了
6、标准无保留意见的审计报 告。 截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,510.60 亿元； 负债总额为 641.85 亿元； 股东权益为 819.61 亿元； 2006 年度公司主营业务收入为 1,577.91 亿元； 2006 年度公司主营业务成本为 1,292.29 亿元； 2006 年度公司主营业务利润为 278.93 亿元； 2006 年度公司利润总额为 190.08 亿元； 2006 年度公司净利润为 130.10 亿元； 2006 年度公司每股收益为 0.74 元； 2006 年末公司每股净资产为 4.68 元; 2006 年度公司每股经营活动产生的现金流量净额为
7、 1.23 元； 2006 年度公司净资产收益率(全面摊薄)为 15.87、净资产 收益率(加权平均)为 16.84。 公司会计报表的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报 表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中的会计报 表附注中都有详细披露。 以上，请股东大会审议。 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 00 06 6年年度度股股东东大大会会会会议议资资料料之之一一 - 2 - 宝山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 2006年12月31日 人民币元宝山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 2006年12月31日 人民币元 资产资产 2006年12月31日 2006
8、年12月31日 2005年12月31日 2005年12月31日 流动资产 流动资产 货币资金 5,337,491,762.14 4,857,302,510.99 短期投资 11,503,391.54 27,014,232.79 应收票据 5,200,575,938.66 8,488,968,976.41 应收股利 - 66,058,481.38 应收账款 5,181,926,170.93 4,770,427,543.74 其他应收款 851,974,301.01 475,153,601.35 预付账款 3,506,685,711.84 3,358,628,764.24 存货 31,514,54
9、9,913.06 25,046,290,143.02 待摊费用 6,589,462.93 8,281,300.09 流动资产合计 51,611,296,652.11 47,098,125,554.01 长期投资 长期投资 长期股权投资 2,712,666,848.89 2,610,103,913.44 长期债权投资 - 261,333,413.17 长期投资合计 2,712,666,848.89 2,871,437,326.61 其中：合并价差 387,076,608.08 518,435,843.43 固定资产固定资产 固定资产原价 178,264,016,098.50 167,200,27
10、8,728.25 减: 累计折旧 96,366,993,175.81 87,408,995,574.69 固定资产净值 81,897,022,922.69 79,791,283,153.56 减: 固定资产减值准备 29,753,257.12 51,942,727.42 固定资产净额 81,867,269,665.57 79,739,340,426.14 工程物资 568,800,785.71 669,404,817.80 在建工程 11,897,996,571.43 8,818,232,607.56 固定资产合计 94,334,067,022.71 89,226,977,851.50 无形资
11、产及其他资产 无形资产及其他资产 无形资产 1,351,196,378.61 1,298,102,967.04 长期待摊费用 303,741,721.05 414,868,636.48 其他长期应收款 - 445,711,168.49 其他长期资产 10,798,489.64 8,713,514.60 股权分置流通权 7,949,489.18 - 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计 1,673,686,078.48 2,167,396,286.61 递延税项 递延税项 递延税款借项 727,862,109.21 660,299,247.07 资产总计资产总计 151,059,578,
12、711.40 142,024,236,265.80 宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 2 20 00 06 6年年度度股股东东大大会会会会议议资资料料之之一一 - 3 - 宝山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2006年12月31日 人民币元宝山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2006年12月31日 人民币元 负债及股东权益负债及股东权益 2006年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2005年12月31日 流动负债 流动负债 短期借款 19,972,694,700.06 10,777,078,405.58 应付票据 1,691,587,29
13、6.03 7,511,700,423.44 应付账款 12,084,960,713.41 10,617,071,865.98 预收账款 7,204,746,856.83 5,788,680,645.72 应付工资 918,487,533.76 582,802,717.52 应付福利费 346,955,112.22 250,841,715.98 应付股利 518,764,956.41 575,028,215.45 应交税金 1,073,504,586.19 (342,302,962.52) 其他应交款 79,845,085.58 72,663,605.06 其他应付款 1,106,109,285.79 938,543,189.97 预提费用 385,187,
