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1、股东会（董事会/ 监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 在公司 议室以 式召开 度 ，会议主要议题：一、审议公司 度董事会工作报告；二、审议公司 度监事会工作报告；三、审议公司 度财务决算报告；四、审议公司 度利润分配预案；五、此通知！司二 1第第 X 届董事会第届董事会第 X 次会议次会议会议资料会议资料（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）司公司2年 月 日2第第 董事会第届董事会第 会议安排次会议安排、 会议时间： 、 会议地点： 会议主持： 会议方式：1、 会议以现场表决方式召开；2、 董事审阅会议材料并表决签字。、 会议议案1、 审议公司
2、度工作总结报告。2、 审议公司 度董事会工作报 告。3、 审议公司 度利润分配方案。4、 审议公司 度财务决算报告。5、 审议公司 度经营纲要。6、 审议公司 度市场经营运作 计划。7、 审议公司 度项目研发计划。8、 审议公司 度财务预算。3第第 董事会第届董事会第 会议议程次会议议程序号 内 容 报告人1 审议公司 度工作总结报告。 议公司 度董事会工作报告。 议公司 度利润分配方案。 议公司 度财务决算报告。 议公司 度经营纲要。 议公司 度市场经营运作计划。 议公司 度项目研发计划。 议公司 度财务预算。 度工作总结报告年度工作总结报告各位董事：司管理层依照出资协议、 公司章程 以及公
3、司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成司 度工作总结报告提请董事会予以审议。附：司 度工作总结报告。5审议 度董事会工作报告各位董事：度，公司在 的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：度董事会工作报告。6审议公司 度利润分配方案各位董事：公司 度实现净利润 元，加上期初结转的未分配利润 元，度可供股东分配的利润为 元。根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 元，截止
4、末累计可供股东分配利润 元。本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。7审议公司 度财务决算报告各位董事：公司 度完成营业收入 ，投资收益 元，实现利润总额 元，实现净利润 元。度有关费用支出情况如下：管理费用 元。财务费用 元。所得税的支出为 元。度各项税费的支出水平和增幅，均与全年 经营规模和业务增长幅度相适应。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。8审议公司 度经营纲要各位董事：司管理层在总结 工作经验的基础上，依照出资协议、 公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了限公司 度
5、经营纲要，提请董事会予以 审议。附：司 2010 年度经营纲要。9审议公司 度市场经营运作计划各位董事：，公司经营层紧密围绕公司度经营纲要相关内容，拟定司 度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。附：司 度市场经营运作计划。10审议公司 度项目研发计划各位董事：，公司经营层紧密围绕公司度经营纲要相关内容，拟定司 度项目研发计划，提请董事会予以审议。附：司 度市场经营运作计划项目研发计划。11审议公司 度财务预算各位董事：参照公司 运营情况，紧密围绕公司 度经营纲要相关工作任务要求，拟定司 度财务预算。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：司 度财务预算12司公司第第 董事
6、会第届董事会第 会议决议次会议决议（亦适用于监事会）（亦适用于监事会）司（以下简称“公司” ）第 董事会第 会议于 X 月 司行政楼 X 楼会议室召开，公司 4 名董事 X、X 出席本会议，托 行表决，符合公司法及公司章程的规定，席会议，会议由 志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议公司 度工作总结报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。二、审议公司 度董事会工作报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。三、审议公司 度利润分配方案表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。四、审议公司 度财务决算报告表决情况：同意：5 票; 反
7、对：0 票；弃权: 0 票。五、审议公司 度经营纲要表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。六、审议公司 度市场经营运作计 划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。七、审议公司 度项目研发计划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。13八、审议公司 度财务预算表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。董事签名：14司公司度股东会会议决议年度股东会会议决议司（以下简称“公司” ）于 上午 10点以 式（现场或通讯方式）召开了 度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额 元，
8、占公司注册 资本的 100%，代表 实缴出 资额 元，占公司 实收资本的 100%，符合法律、法规和公司章程的规定，公司会议由 志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：股东 司出资额为 元，占注册资本的 49%；股东 司出资额为 元，占注册资本的 36%；股东 司出资额为 元，占注册资本的 15%。经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司 度董事会工作报告表决情况：元（实缴出资额）赞成，占出席会 议有表决权总数的 100%。二、审议公司 度监事会工作报告表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。三、审议公司 度利润分配方案表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 1
9、00%。四、审议公司 度财务决算报告表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。五、审议公司 度财务预算15表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。六、审议公司章程修正案表决情况：元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。股东（盖章）：16司公司第第 董事会第届董事会第 会议表决票次会议表决票（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）董事姓名：表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 度工作总结报告。2、审议公司 度董事会工作报告。3、审议公司 度利润分配方案。4、审议公司 度财务决算报告。5、审议公司 度经营纲要。6、审议公司 度市场经营运作计 划
10、。7、审议公司 度项目研发计划。8、审议公司 度财务预算。书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：备 注：请用钢笔在“ 同意” 、“反对”、 “弃权”项下用“”标示表决意见，同一议案只能 标 示一种意见，或“同意” 或“反对”或“弃权” ，否 则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为 弃权。17司公司第第 董事会第届董事会第 会议表决结果统计表次会议表决结果统计表（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）出席会议董事：委托 表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 度工作总结报告。 5 0 02、审议公司 度董事会工作报告。 5 0 03、审议公司 度利润分配方案。 5 0 04、审议公司 度财务决算报告。 5 0 05、审议公司 度经营纲要。 5 0 06、审议公司 度市场经营运作计 划。 5 0 07、审议公司 度项目研发计划。 5 0 08、审议公司 度财务预算。 5 0 0书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：
