2022年2022年华宇软件：年度董事会工作报告

《2022年2022年华宇软件：年度董事会工作报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年华宇软件：年度董事会工作报告（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 北京华宇软件股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格遵守公司法证券法以及公司章程的有关规定， 勤勉尽责履行职责和义务， 有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护工作利益，保障公司规范运作。现将董事会2019年度的主要工作及2020年度主要工作计划报告如下：一、 公司经营情况作为致力于 “ 帮助客户更好地服务社会” 的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的领导企业， 并在教育信息化、 智慧政务等重要的软件服务市场占据了优势地位，也是领域内诸多重要技术应用的创新者和积极

2、推动者。在互联网、 人工智能技术和信创技术驱动软件服务业快速增长的行业背景下，公司所在优势领域已经迎来新一轮行业信息化建设热潮。凭借深刻的业务洞察和持续的行业应用创新，公司在法律科技、教育信息化等传统优势领域，进一步提升竞争优势，业务稳健增长。随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“ 智慧政务 ” 业务板块的发展空间。报告期内，公司坚定执行长期发展战略，积极有序推进年度经营计划。公司战略有效落地， 核心业务领域竞争力继续加强，整体经营业绩持续稳健增长。公司实现营业收入

3、 35.10 亿元，同比增长 29.60% ；在法律科技领域，实现营业收入 22.05 亿元，同比增长 26.33% ； 在教育信息化领域， 实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 34.56% ； 在智慧政务领域，实现营业收入 4.15 亿元， 同比增长 38.25% 。公司实现归属于母公司所有者的净利润5.80 亿元，同比增长 16.61% ；扣非后归属于上市公司股东净利润5.58 亿元，同比增长 22.42% ；报告期内股权激励费用比上年同期增加3645.52万元，剔除股权激励费用增加的影响后，扣非后归属于上市公司股东净利润同比增长29.20% 。报告期内，公司“应用软件”类新签合同持续

4、稳健增长，“系统建设服务”类新签合同较去年同期下降幅度较大， “运维服务”类新签合同小幅增长； 受 “系统建设服务”类新签合同下降幅度较大的影响,公司新签合同总额同比下降，而业务结构进一步优化。公司实现新签合同额34.21 亿元，同比下降 13.75% ，其中“应用软件”类新签合同较去年同期增长16.32% ，较 2017 年增长 50.68% ；“系统建设服务”类新签合同较去年同期减少41.14% ， 较 2017 年减少 16.76% ；“运维服务”类新签合同较去年同期增长4.08% ，较 2017 年增长 76.50% 。在法律科技领域，公司实现新签合同20.55 亿元，同比下降 15.

5、61% ；其中“应用软件”类新签合同较去年同期增长约25%，较 2017 年增长约 52%。在教育信息化领域，公司实现新签合同4.72 亿元，同比下降 24.07% ；其中“应用软件”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 类新签合同较去年同期增长约17%，较 2017 年增长约 90%。报告期内，受“系统建设服务”类新签合同

6、下降幅度较大的影响， 公司期末在手合同额21.64 亿元，同比下降 18.46% ；其中“应用软件”类合同占比提升约9 个百分点。1、法律科技战略聚焦成绩突出公司持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等的覆盖和连接， 打通法律服务各环节的业务流转和数据交互。公司深耕 “ 司法” 环节（法院、检察院）和“ 执法” 环节（公安、纪检监察、司法行政、政法委等）业务，在已规划的110余个业务应用场景中，公司已拥有200 多款自主知识产权的软件产品。公司逐步延伸业务至 “ 守法” 环节，打造法律业务智能辅助、风险和诉讼管理、内外部协作、情报分析等软件， 服务六万余名律师， 并从多个行业的头部企业开

7、始逐步拓展企业客户； 同时，围绕司法诉讼积极创新和拓展法律科技服务。公司持续丰富法律科技网络并构建 “ 一体化法律服务平台 ” ，布局未来法律科技生态，努力推进新时代法律服务。报告期内，公司积极投入，持续探索技术创新，将各行业的共性业务沉淀，通过业务与技术的融合， 实现数据、 技术和业务功能的复用， 重点打造了基于微服务架构体系的 “ 技术中台 ” 、“ 数据和智能中台 ” 和“ 业务中台 ” 。其中， “ 技术中台 ”包括基础软件平台、应用支撑平台、微服务支撑平台、共享交换平台、多媒体平台等。“ 数据和智能中台 ” 由睿元、睿核、智核和智链组成：睿元负责法律计算智能与数据管理， 睿核负责法律

8、认知智能与知识管理，智核负责法律感知智能与交互管理，智链负责法律互信智能与存证管理。“ 业务中台 ” 目前拥有七大核心能力，包括电子卷宗、证据分析、文书制作、业务核查、法律智库、量刑分析和实体画像。基于 “ 中台” 架构，公司可以根据行业特点快速扩展创新应用，提升技术复用效率，加速产品服务响应，提升客户满意度。基于“ 技术中台 ” 的多媒体能力，公司打造 “ 云间” 互联网视频产品， 在 2020 年“ 新冠” 疫情期间，免费为全国法院、 检察院以及司法行政等相关单位， 提供支持互联网庭审、 远程调解等多项服务。 “ 云间” 互联网庭审上线一个月，累计为全国31 个省（自治区、直辖市）近250

9、0 家法院 13600 余间法庭开通服务，期间支持开庭审理超过2.6 万次，累计开庭时间近 3 万小时。报告期内，公司继续深耕 “ 司法” 环节（法院和检察院）的业务，坚持业务软件和解决方案创新，持续提升市场地位和竞争优势。公司正式发布“ 第三代智慧审判解决方案 ” ，推出全国首款基于信创技术套件，以微服务架构结合人工智能技术的新一代智慧审判业务系统，引领全国法院信息化迈上新台阶。公司携手蚂蚁金服，以司法业务 +区块链底层技术有机结合的方式，共同打造司法区块链平台“ 智链” ；基于该平台，公司完成全国20 余个省（自治区、直辖市）电子诉讼平台的 “ 区块链 ” 技术升级，着力解决司法诉讼流程中

10、的信任类问题。公司作为助力法院 “ 智慧服务 ” 建设的先行者，打造包括北京互联网法院全流程一体化电子诉讼平台、上海法院 “ 智慧舱 ” ，以及 “ 智慧调解平台 ” 、“ 互联网诉讼服务中心 ” 、“ 一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 站解纷争 ” 、“ 两个一站式 ” 等一批具有全国影响力的成功案例，持续助力法院提

11、升面向公众的法律服务水平。 公司积极参与最高检统一业务应用系统2.0 的建设工作，发布新一代智慧检务应用体系2.0 和一系列辅助办案系统。 智慧刑检辅助办案系统支持繁案精办、简案快办；覆盖速裁程序、批捕、起诉办案全流程；实现案件审查、量刑研判、类案推送、法律智库、文书编写、诉讼监督及智慧出庭等多场景服务。羁押必要性审查智慧服务系统实现“ 案件智能推送、全面快速初审、分类集中处理 ” 的“ 三步法 ” 智慧办案新机制。 这些创新的应用软件和解决方案，在持续创造客户价值并加强公司竞争优势的同时，也有效支撑了公司业务的持续有效增长。报告期内，公司立足 “ 司法” 环节业务既有的强竞争力和市场优势地位

12、，重点围绕“ 两法衔接 ” 持续深入拓展 “ 执法” 领域。 在公安行业 ，公司以构建 “ 智慧法制 ”为目标，围绕执法办案管理中心和执法信息化建设，全力打造“ 一站式 ” 智能办案场所，建设全流程、全要素执法管理平台，为办案民警提供“ 管家式 ” 执法办案服务，为法制审核与监督提供智能化辅助，为领导决策提供数据支撑。 在纪委监察委行业 ，公司定位为 “ 行业信息化全生命周期解决方案提供商” ，服务监察体制改革，承建了中央和多个省级重大信息化项目，客户群体已覆盖全国十六个省（自治区、直辖市）。在司法行政行业 ，公司打造行政执法监督平台和行政立法平台，成功在青海省、 江苏省等地完成产品部署， 成

13、为全国标杆。 监狱核心业务系统 “ 一站式综合管理平台 ” 在北京市、云南省、浙江省等多地部署应用。戒毒核心业务系统“ 一站式平台 ” 在重庆市、内蒙古自治区、福建省等地实现产品落地。在政法委行业 ，公司以跨部门政法协同业务为主线，重点从服务跨部门业务协同、服务现代化社会治理、 服务政法委内部业务三方面入手，打造多款适用于新时代政法智能化建设的创新应用。“ 创新政法办案智能管理系统” 打通 56 类协同业务流程，340 余个协同环节；“ 跨部门大数据办案及智能辅助等系列解决方案” 聚焦一线实战，助力深度协同办案，在6 省 2 市深化应用。公司在深耕 “ 司法 ” 和“ 执法” 环节业务的同时，

14、 逐步延伸至 “ 守法” 环节。报告期内，公司在 G 端“ 司法调解 ” 领域继续发力， 持续深化智慧调解系列产品， 打造“ 诉调通” 调解协同产品、公共法律服务机器人、公共法律服务一体机等智能化产品；公司继续通过连接、赋能和促进内外部协作的方式，拓展B 端法律科技业务。公司从诉讼服务和多元解纷场景入手，打通法院和公证等法律服务机构，为律师（团队）提供业务智能辅助、 内外部协作工具和业务通路服务，服务六万余名律师。公司打造 “ 风险管理 ” 、“ 诉讼业务全生命周期管理 ” 、“ 业务智能辅助 ” 等应用软件并提供 “ 情报分析 ” 等数据服务，服务多个行业的头部企业客户。 围绕司法诉讼，公司

15、积极创新和拓展法律科技服务，在破产、金融等领域为商业客户提供智能化在线诉讼解决方案， 为保险公司、 银行、破产管理人等客户提供法律科技和增值服务产品。2、教育信息化创新发展态势强名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 在教育信息化领域， 公司持续以应用软件产品和解决方案创新为核心市场驱动力，围绕高校的教学、科研、管理和服务等全

16、场景，提供覆盖师生及管理者全生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案。公司拥有140多项自主知识产权产品，累计为1000 余所高校、 2000 多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国 30 个省（自治区、直辖市）。在此基础上，公司积极布局“ 云服务” 战略升级，在移动办公、在线教学、学生管理、会议服务、离校就业等业务细分领域，为客户提供SaaS 软件服务。未来，公司将积极探索服务创新、持续提升客户价值，全面支撑新形势下客户不断提升的信息化需求。报告期内，公司坚持应用软件和解决方案持续创新。公司发布基于容器技术、微服务架构的 数据交换服务平台（ DTS），目前已在全国范围内服务100

17、 多家客户，多所院校部署试用后正在启动招标程序。在教育服务创新方面 ，基于语音识别、自然语言语义识别等人工智能技术，公司专为高校打造的SaaS 软件“ 校园 AI 助手” ，通过连接面向师生的各类智慧校园微服务，为用户提供便捷的在线服务；将各类教学数据进行整理和分析，为校领导提供决策支持， 助力打造新型智慧校园体系。 “ 校园 AI 助手” 自 2019 年 10 月发布以来，已在广东财经大学、武汉科技大学等 50 余所高校交付使用，累计提供AI 咨询服务 3600 余万次，累计服务人数 90 万余人，平均咨询准确率超过90%。在学生管理服务创新方面，公司推出了社交式互联网应用“ 我在校园（辅

18、导员助手）” 微服务产品，从学生日常安全管理行为的实施、 数据的采集分析与展示、 管理决策支持等多层次， 提升学生日常安全精准管理水平。报告期内，智慧校园业务规模稳步提升。 智慧校园平台及系列产品在全国范围内推广及应用成果显著，存量客户粘性强，新增客户数量多，已累计为1000余所高校、 2000 多万师生提供信息化服务。其中，广东、湖北、山东、河南等13 个省（自治区、直辖市）占据市场绝对领先地位；在前期标杆案例的带动下，东北区域新增项目数量和订单金额取得了重大突破，区域内品牌影响力日趋显著。在教务教学领域，随着国家相关政策的推进，“ 高等教育质量常态监测管理软件”（包括本科评估系统和专业认证

19、系统）与“ 高等教育诊断改进管理软件” 的市场需求持续快速释放。 公司在该细分领域持续保持行业领先，在全国范围内已形成规模效应和品牌优势。报告期内，公司已在全国26 个省（自治区、直辖市）打造数十所具有全国影响力的样板院校工程，帮助300 余所院校成功推进了质量改进及教学改革，其中包括了众多“ 双一流 ” 高校、 “ 双高计划 ” 高校、国家示范和骨干院校。预计未来2-3 年公司在该细分产品领域的市场份额（目前约30%左右）仍将持续快速提升。 智慧教学融合解决方案 “ 奕课堂 ” 自 2018 年 10 月发布以来，在全国范围内积极推广，成功打造华南理工大学、中山大学、暨南大学、兰州理工大学等

20、智慧教室标杆案例，报告期内在全国多地陆续中标并建设落地。在 2020 年“ 新冠” 疫情期间，公司助力用户将 “ 奕课堂 ” 智慧教室新技术融入在线教学，创新线上教学新模式， 为疫情期间的在线教学提供了良好的示范；公司第一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 时间免费开放 “ 我在校园 ” 、“ 校园 AI 助手” 、“ 奕

21、课堂 云教室 ” 等相关创新产品，为全国 500 余所高校提供及时有效的特殊保障，对高校新形势下的智慧教学应用建设，具有强示范意义。3、信创业务发展领先，智慧政务空间打开公司自 2013 年起参与电子公文标准编制与验证工作，参与电子公文技术攻关，一直将信创业务作为公司重要发展战略。经过多年坚定的投入， 公司在业务拓展、技术能力等多方面处于业内领先地位。报告期内， 公司高质量完成前期试点项目验收工作， 取得份额领先的市场地位。 根据信创技术路线， 公司构建统一的信创技术支撑平台， 积极开展信创业务布局， 创新产品和解决方案； 构建产业链合作；在全国多地建设集成适配中心，以此持续提升集成服务能力；

22、 做好业务流程和人员组织保障，为信创市场全面启动做好充分准备。随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“ 智慧政务 ” 业务板块的发展空间。报告期内， 在产品和解决方案方面，公司完成政务、法律、教育、金融等领域 50 余款产品的信创适配改造；与飞腾、龙芯、鲲鹏、银河麒麟、中标麒麟等进行集成适配验证， 发布联合解决方案。 基于信创技术路线， 公司构建信创技术支撑平台； 通过为各行业应用提供可快速迁移、灵活适配、 全面覆盖的基础技术支撑工具， 该平台可以加速各行业应用软件集

23、成适配进度。基于该平台， 公司发布新一代智慧政务协同解决方案（信创版），聚焦新型政务协同办公业务需要，围绕近 30 个业务场景，覆盖公文、会议、督办、值班、党建、档案等政务应用；通过数据、信息、服务和业务多方面协同，连接各业务系统的数据，实现政务大协同。此外， “ 华宇拼音输入法 ” 和“ 华宇即时消息协作系统（信创版）” 完成多个操作系统的适配，保障信创体系的信息输入环境， 构建政务协同办公的消息中心、日程中心和用户中心。在集成服务能力建设方面，公司加大信创适配研究中心的投入，形成了标准化、规范化的集成操作规程，确保项目可以快速复制落地；基于龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等不同CPU 技术平台和基础

24、软件，已形成近30种适配组合方案。 通过前期试点建设， 公司储备了核心技术能力， 建立了内部培训体系，驻地运维团队具备了独立运维能力，并以此构筑了高交付弹性的工程实施能力。在产业链合作方面 ，公司与飞腾、 瀚高、数科、同方、立思辰、深信服、华云等多家企业就信创业务领域签署战略合作协议，共同开拓信创市场， 推进产业发展；公司在北京、湖南、海南、四川等地加入当地鲲鹏生态联盟，在北京、上海、四川、湖北建设信创适配展示中心，协助当地政府各单位开展信创业务升级适配，推进当地信创产业落地。报告期内，在产品与解决方案、集成服务能力建设、产业链合作等方面，公司全面加强业务布局， 全力支持国家新型基础设施建设，

25、为信创市场全面启动做好充分准备。 信创产业的加速发展， 将重塑整个电子政务行业， 行业有望改变以名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 往“ 散、乱、小 ” 的特征，优质服务商有望在新一轮技术升级的过程中脱颖而出。在“ 智慧政务 ” 业务板块，公司致力于为党政机关提供高效、便捷、安全的智慧政务解决方案， 通过信创项目建设机会和

26、党政机关新一代协同办公的要求，公司将有更多机会拓展新的政府客户。 未来，公司预计将在多个新的电子政务细分市场扎根和深入发展。在“ 智慧政务 ” 市场监管细分领域，公司业务聚焦于市场监管、药品监管、综合行政执法等业务线，积极开展业务应用创新，形成市场监管、食品安全、药品安全三大解决方案集，包括智慧市场监管、网络交易监管平台及服务、互联网+监管、物价监测、校园食品安全、综合执法、药械化智慧监管以及食品追溯、疫苗追溯等解决方案。报告期内，公司承建的“ 国家药品监督管理局医疗器械生产企业监管信息平台 ” 投入试运行，该平台有效提升药品监管领域的信息化水平，同时对公司拓展各省药监信息化业务有着重要促进作

27、用。报告期内，公司继续巩固在市场监管领域的市场地位，业务覆盖全国20 多个省（自治区、直辖市）。二、董事会日常工作情况（一）董事会召开情况报告期内公司共召开董事会9次，所有董事均严格按照公司章程和董事会议事规则 等相关议事规则的规定， 依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发， 以维护股东利益为立足点， 认真负责地审议提交董事会的各项议案， 对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。（二）董事会对股东大会决议的执行情况2019年度，公司召开了 1次临时股东大会， 1次年度股东大会，公司董事会根据公司法 证券法等相

28、关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权， 认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。（三）董事会下属委员会的履职情况公司董事会下设审计委员会、 战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。1、审计委员会的履职情况报告期内，根据董事会审计委员会工作细则，审计委员会充分发挥了审核与监督作用， 主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2019年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2019年，审计委员会共召开了 4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金

29、使用情况、监督公司内部审计制度实施、 协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议。 审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 北京华宇软件股份有限公司BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 2、薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及公司章程董事会薪酬与考核委员会

30、工作细则的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2019年度，薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，重点对 2019年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核。3、提名委员会的履职情况报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及公司章程董事会提名委员会工作细则的规定，报告期内召开了2次会议，对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议，积极履行了职责。4、战略委员会的履职情况报告期内，公司战略委员会依照相关法规及公司章程董事会战略委员会工作细则的规定，报告期内召开了2次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形

31、势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。三、董事会 2020年工作计划董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求， 进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制， 提升公司规范运作水平， 同时全体董事将加强学习， 提升履职能力， 更加科学高效的决策公司重大事项。 组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，促进公司持续健康发展。北京华宇软件股份有限公司董事会二二年三月十九日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -