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1、监事会工作细则_核工业二三建设有限公司（_-06-21）_：_次大中小总部各部门，各事业部：为进一步规范公司法_理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则，现正式发布，请遵照执行。二一年_月_日中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则前言第一条为进一步规范公司法_理结构，保证中国核工业二三建设有限公司（以下称二三有限公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件
2、的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。第一章工作职责第四条董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。第五条监事会主席工作职责：（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议
3、的实施情况。第六条董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责_、决议的起草和发布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。第七条董事会办公室（战略规划部）职责：（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三）负责股东会、董事_文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需
4、要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责_、决议的起草和发布；（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。第九条办公室职责：（一）负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制；（二）按照公司公文处理办法，发布股东会、董事会、监事会决议文件；（三）负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待
5、工作。第十条信息中心职责：负责会议形成的各种档案的管理。第十一条总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责：（一）按照管理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题；（二）按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料；（三）具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施；（四）按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。对于其提出的疑问，给予回答和澄清。第二章会议文件的准备第十二条按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。第十三条在
6、议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。经部门负责人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会_审批。各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应_相关部门进行答疑，并修改会议文件。第十四条对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发出会议通知；对于监事会，由监事会办公室提前十日发出会议通知。在发出会议通知时，应将议题文件以及相关背景资料同时发出。
7、第十五条董事会办公室、监事会办公室应提前两日将会议文件提供办公室，办公室应认真审核、校对、印制会议文件，保证会议文件质量。第三章会议的会务_第十六条董事会秘书或监事会办公室要及时将经过董事长和监事会主席批准的会议策划建议和会议要求下发到办公室和相关部门，办公室做好会议的各项会务接待工作。第十七条董事会秘书负责参会津贴、礼品的制备和发放。第四章会议决议的起草、发布与实施第十八条在会议结束后，由董事会秘书或监事会办公室起草会议决议和_，完成会议的签名。第十九条会议决议的发布纳入公文处理流程，由董事会办公室或监事会办公室起草发布会议决议的文件，按照公司发文流程进行发布。第二十条各单位、各部门要根据本
8、部门职责，按照会议决议的内容执行，对于重大事项，需要制定相应的计划，落实相关责任，确保决议事项逐项落实。第五章日常工作的信息沟通第二十一条按照公司章程有关规定，对于需要报送股东、董事、监事的资料（如财务报表等），各部门应及时报送。第二十二条对于股东、董事、监事提出需要获得的资料，应以正式函件联系，由董事会办公室或监事会办公室协调、_相关部门报送。相关部门要保证报送资料的完整、准确。第二十三条董事会秘书、董事会办公室、监事会办公室要保持与各股东、董事、监事的良好沟通，确保公司的各项决策及实施工作的顺利推进。第六章其他事项第二十四条对股东会、董事会、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到
9、簿、董事代为出席的授权委托书、经与会董事签字确认的会议记录、_、决议文件等，作为公司档案保存。由董事会办公室、监事会办公室整理后提交信息中心保存。第二十五条第二十六条本细则由董事会办公室（战略规划部）负责解释。监事会工作细则（二）监事会工作报告（审议稿）在_威通集团_届二次股东代表大会上监事会主席朱守君（二_年_月_日）各位代表：现在，我代表_威通实业集团股份有限公司监事会向大会报告工作，请各位代表审议。一、二0一_年度的主要工作展望过去的_年，受多种因素影响，经济形势扑朔迷离、错综复杂。对于威通集团来说，是公司发展历程中比较特殊的一年，也是团结一致迎接挑战，艰苦奋斗战胜困难，全面促进和保障威
10、通集团经济持续发展、努力开拓新局面的一年。公司在挑战与机遇同在、困境与进步并存的情况下，进一步深化机制变革，努力开拓各项业务，在复杂的环境下取得了较好的工作成绩和经营效益，公司监事会了解并注意到了这些客观情况；同时，监事会作为监督机构，在_年中，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。（一）、按章办事，依法运作，履行监督职能一年来，公司监事会充分发挥自身职能，在强化监督的同时，注重协调和保障，全力促进公司的发展。全体监事1更是以公司的发展为己任，在基层经营管理工作中也发挥了不可忽视的作用，取得了不同以往的成绩。公司监事会在积极行使监督权利的同时，在公
11、司的管理和经营方面，全力配合公司董事会和各级负责人的工作，想方设法督促相关部门和基层经营单位完善管理规章、防范和降低经营风险，引导股东和员工的思路和行动、与公司董事会确定的经营目标保持一致，以此获得良好的经济效益和社会效益，用优异的业绩来回报全体股东。在过去的一年中，公司监事会从维护公司利益、保障全体股东的合法权益出发，认真履行公司章程赋予的权利，通过列席董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用；对公司的行政、财务等各项重要管理工作和规章等实行了监督审核。（二）、加强监督公司高级管理人员的职务行为，促进公司管理和经营工作的大力开展。公司监事会对公
12、司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、董事会决议的情况和遵守公司章程和公司规章制度实施了监督。董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。在_年度，公司监事会未发现公司董事、总经理班子及高级管理人员在执行职务时有违_法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发生损害公司利益和股东权益的行为，公司在运作过程中的资产处置，操作程序规范。但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强，如资金不足，调度困难，如何千方百计突破融资瓶颈问题；高级营销人才不足，市场规划与实施水平需要不断提高的问题；技术人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等。监事会提请董事会及经营班子继续
13、采取切实有力的措施，逐步解决存在问题。在_年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加_公司决策机构、执行机构的协调运作；关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关切各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在问题。二、监事会对公司_年度工作的总体评价监事会认为，公司在_年度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守，没有发现违规、违章、违法的行为。公司在_年度的重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现_交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。公司董事会和经营管
14、理班子成员一年来认真负责，为公司的发展努力工作，取得了一定成绩。对_年度工作特别值得肯定的亮点是：（一）、完善公司治理结构，实行决策层和经营层分离。_年，是董事会实行决策层和经营层分离的第一年。是深化管理体制和人员变动较大的一年。董事会从维护员工利益出发，积极稳妥的正确处理改革和员工利益的关系，做到了改革和平稳发展同步进行。一年来，董事会对集团公司行政领导班子监督不包揽，全力支持深化改革的各项措施，支持在其职权范围内行使“人、财、物”的职权，监督确保了深化改革和生产经营的正常进行。（二）、克服种种困难，妥善解决了大厦建设的障碍。威通国际商务大厦建设项目，是上届董事会确定的重点建设项目之一。由于
15、种种原因，导致建设停工两年。经过多次反复商谈和交涉，现已妥善解决了施工的遗留问题，招投标程序也正在进行之中，大厦建设春节后将全面复工。（三）、盘活储备的土地房产，为经济发展注入活力。公司董事会为了缓解资金不足带来的压力，立足于集团公司的实际情况，盘活变现公司储备的土地房产，先后采取多种形式与多家商家进行商谈，最终出售杜坡山营地、张店区中心路_号土地及地上房产。有效缓解了面临的资金压力，解决了开支较大的遗留问题，保障了公司正常的经营秩序。（四）、强化重点企业的管理，对工业园实行统管。针对今年以来瑞琛、大龙电力两个重点企业生产经营不理想以及存在的现实问题，根据企业发展需要，本着优化整合的原则，集团公司董事会审慎研究，决定对瑞琛、大龙电力公司和公司机关实行“三合一”统一管理，提高了工作效率，增强了企业整体实力和抗风险能力。（五）、积极稳妥实施股本量化，切实维护股东合法权益。在_届一次股代会上，公司董事会已经把实施股本结构量化列入了重要议事日程，责成专人对有关问题进行了咨询，同时做了部分前期工作。由于实施股本量化必须具备足够的资金才能落
