作业指导书(汇编)

广州市蓝翔信息技术有限公司广州市蓝翔信息技术有限公司作业指导书作业指导书编号：LX-WI-(01-12)-2016版本：A受控状态：受控发布日期：2016 年 11 月 15 日实施日期：2016 年 11 月 15 日编制：编制小组审核：龙冰批准：赵党目目录录序号序号123456789文件编号文件编号LX-WI-01-2016LX-WI-02-2016LX-WI-03-2016LX-WI-04-2016LX-WI-05-2016LX-WI-06-2016LX-WI-07-2016LX-WI-08-2016LX-WI-09-2016保密制度文件名称文件名称页码页码269143133365970747678文档管理制度绩效考核制度职务/工作说明书合同管理制度系统集成客户需求分析报告工程项目作业指导书维护项目作业指导书施工安装规范系统集成项目系统设计和施工计划系统集成项目总体设计方案软件设计开发作业指导书10LX-WI-10-201611LX-WI-11-201612LX-WI-12-2016广州市蓝翔信息技术有限公司广州市蓝翔信息技术有限公司保保 密密 制制 度度（依据 GB/T19001:2008 idtISO9001:2008 标准编制）编号：LX-WI-01-2016版本：A编制：编制小组审核：龙冰批准：赵党作业指导书/保密制度A/0保密制度保密制度1 1总则总则1.1为维护公司权益和利益，特制定本制度。1.2公司秘密是指涉及公司权益及利益，在特定时间内限于特定范围人员了解的事项。1.3公司所有部门及职员都有保守公司秘密的义务。1.4公司的保密工作，实行既要保密又要便于工作的原则。2 2保密的范围和等级保密的范围和等级2.12.1公司秘密范围包括以下事项：2.1.1 公司重大决策中的秘密事项。2.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。2.1.3 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。2.1.4 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5 公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。2.1.6 公司职员的人事档案及人事信息。2.1.7 其他公司确定保密的事项。3 3公司机密分为三级：公司机密分为三级：3.1绝密：是指最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；3.2机密：是指重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受严重的损害；3.3秘密：是指一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害；4 4公司机密的确定：公司机密的确定：4.1 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；4.2 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；4.3 公司人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。作业指导书/保密制度A/05 5保密措施保密措施5.15.1 属于公司秘密的文件资料和其它物品的制作、收发、传送、使用、复印、保存和销毁，由行政人事部或公司总裁指定专人负责，非总裁批准，不得私自复印在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先通知总裁批准。6 6具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：6.1选择具备保密条件的会议场所；6.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围。6.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；6.4确定会议内容是否传达及传达范围。7 7 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他不准通过其他方式传递公司秘密方式传递公司秘密。7.1公司职员不得随意翻看其他职员的文书、物品，不得随意记录与自己无关的公司资料7.2公司职员不得带公司文件、资料探亲访友或带回家给非公司职员阅读7.3公司职员发现公司秘密已泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告公司8 8责任与处罚责任与处罚8.1出现下列情况之一者，应给予警告。8.1.1因过失泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失的。8.1.2已泄露公司秘密但采取补救措施的。9 9出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁出现下列情况之一者，予以辞退直至法律制裁9.1 故意泄露公司秘密。9.2 过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。9.3 利用职权强制他人违反保密制度的。广州市蓝翔信息技术有限公司广州市蓝翔信息技术有限公司文档管理制度文档管理制度（依据 GB/T19001:2008 idtISO9001:2008 标准编制）编号：LX-WI-02-2016版本：A编制：编制小组审核：龙冰批准：赵党2016 年 11 月 15 日2016 年 11月 15 日2016 年 11 月 15 日作业指导书/文档管理制A/0文档管理制度文档管理制度1 1总总 则则1.1公司的文件由行政人事部负责起草，公司总裁审核并签发；1.2公司各部门文件由各部门负责起草，行政人事部登记、编号，总裁签发。1.3公司所有文件的正本和原稿，交行政人事部行政助理分类归档，保存备查。1.4属于涉及公司商业秘密的文件，准备人应明确收件人范围。1.5公司文件统一由行政人事部负责发送。送件人应将文件编号、准备人、批准人、文件题目、日期、收件人等事项登记清楚，并由收件人签字确认。发送完毕后应向批准人报告分送结果。1.6 传阅文件由行政人事部指定专人负责收回，对领导批示的文件，行政人事部应及时组织传达和落实。2 2文件格式文件格式2.12.1 公司所有正规文件必须有公司统一文件头，见范例准备人：批准人：收件人：2.22.2 文件格式说明文件头中内容包括以下四方面：2.2.1 准备人：即文件起草人，必须注明准备人所在部门的缩写，公司各部门缩写及顺序如总裁：CO。营销部：MS。集成项目部：PM。采购部：BM。行政人事部：AD。文件号码：电子文档名：发件人：日期：版本：作业指导书/文档管理制A/02.2.2 文件号码：书写格式为：“部门”-“年份”：“文件序号”。每个部门的文件都必须统一编号。2.2.3 批准人：“批准人的职位”/后面空出,请批准人签字。2.2.4 日期：文件准备日期2.2.5 版本：未经批准的文件版本为 PA1(草稿初稿),PA2(草稿二稿),PA3(草稿三稿)。批准后更改或更新的为 A(一稿),B(二稿),C,D.2.2.6 文件名：保存文件时的文件名,以便查找2.2.7 收件人：收文件的部门或相关员工3 3文件的借阅3.1 如因工作需要借阅已归档的公司文件，需经总裁签字同意后方可借阅。3.2 借阅文件应履行登记手续，不得在文件上作任何改动。3.3 行政人事部指定专人负责文件的管理工作广州市蓝翔信息技术有限公司广州市蓝翔信息技术有限公司绩效考核制度绩效考核制度（依据 GB/T19001:2008 idtISO9001:2008 标准编制）编号：LX-WI-03-2016版本：A编制：编制小组审核：龙冰批准：赵党2016 年 11 月 15 日2016 年 11 月 15 日2016 年 11 月 15 日作业指导书/绩效考核制度A/0绩效考核制度绩效考核制度1 1总则总则3.1 以客观事实为依据。3.2 以考核制度规定的内容、程序与方法为准绳。3.3 考核力求公平、公正。2 2考核的职责与权限考核的职责与权限2.1 考核部门的职责与权限2.1.1 行政人事部是考核工作的组织者和指导者，负责制定有关人事考核的原则、方针和政策；拟订考核制度和考核工作计划；组织和协调各部门的考核工作；统筹指导各部门设计符合自身特点的考核办法。2.1.2 各用人部门是考核办法的设计者和执行者。2.1.3 直接上司是其下级的主要考核者；考核者针对职员工作考绩表所列内容对被考核者逐项评定，考核结束后，考核者必须让被考核人了解到取得的成绩与存在的不足。2.1.4 二级考核制：直接主管是一级考核者，是考核的主要责任人；公司考评委员会是二级考核者，对一级考核者的工作进行监督、审核。管理者对下属的考核，必须受到公司考评委员会的监督。2.1.5 下级对上司的考核拥有申诉权，如上司的考评结果不公平，可向公司考评委员会反应。2.2 考核者与被考核者的职责与权限2.2.1 考核者代表公司，按照既定的统一的评定标准，公平、公正地考评下级。考核者要准确地把握考核规则和考核尺度，减少主观因素的影响。2.2.2 被考核者应明确自己的工作职责和考评的评判标准，对自己的工作有一个客观的评价，并有向公司考评委员会申述的权利。3 3考核内容考核内容考核内容分为工作态度、工作能力、工作绩效三大模式，按照经理级、职员级设置不同的考核指标，以经理工作考绩表及职员工作考绩表中所量化的指标为评判标准。4 4考核细则考核细则4.1 公司的考核采用月考核制，每月 3 日前，行政人事部将考核表分发到各部门，每月 7日前各部门将考评结果反馈到行政人事部。4.2 考评办法作业指导书/绩效考核制A/04.2.1 公司考评委员会根据月初公司书面下达到各部门的月工作计划，临时安排的应由各部门完成的工作及各部门工作完成情况，评定各部门的考评等级，考评等级共分六等，具体为：等 级A条件1：公司月初下达的工作指标 100%完成，无质量系数问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响22：公司交与的突发性工作 100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识B1；公司月初下达的工作指标 100%完成，无质量2：公司交与的突发性工作 95%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响1.5C1；公司月初下达的工作指标 100%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响1.22：公司交与的突发性工作 90%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响3：考虑问题不限于本部门局部利益，具有整体意识DE1：公司月初下达的工作指标 100%完成，无质量2：公司交与的突发性工作 80%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响1：公司月初下达的工作指标 100%完成，无质量或影响不大2：公司交与的突发性工作 50%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响1问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响0.8或影响不大F1：公司月初下达的工作指标 80%完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或0.5影响不大2：公司交与的突发性工作 50%以上完成，无质量问题或存在质量问题，但对公司的整体目标无影响或影响不大G部门工作出现失误，造成公司利益或声誉损失0注：考核条件可根据公司实际运作情况做季度性调整。4.2.2 各部门经理（主管）根据工作考绩表评定本部门职员的考评等级。并且考评等级须拉开一定档次具体为：等 级ABCDEFG4.2.3 职员考勤的规定a)职员一个月内迟到、早退累计达 4（含 4 次）次以上，月考核时不得评为 A 等；迟到、早退累计达6 次（含6 次）以上月考核时不得评为A 等、B 等；迟到、早退累计达8 次（含 8 次）以上月考核时不得评为 A 等、B 等、C 等。迟到、早退累计达 10 次（含10 次）以上，取消绩效工资。b)职员一个月内事假累计在 1 天（含 1 天）以上，月度考核时不得评为 A 等，事假累计在 2 天（含 2 天）以上，月度考核时不得评为 A 等、B 等；事假累计在 3 天（含 3天）以上，月度考核时不得评为A 等、B 等、C 等。事假累计在 4 天（含 4 天）以上，取消绩效工资。c)职员一个月内病假累计在 1 天（含 1 天）以上，月度考核时不得评为 A 等，病假累计在 2 天（含 2 天）以上，月度考核时不得评为 A 等、B 等；病假累