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1、分公司管理手册制(修)订：文件密级：机密 文件编号：审 核：版本：1.0页数：共 页制定分公司/部门： 营销事业部 核 准：制(修)订日期： 年 月 日执 行 日 期： 年 月 日目录第一章 人事行政部1第二章 零售运营部42第三章 市场拓展部52第四章 货品部80第五章 营运支持91第六章 财务部105第一章 人事行政第一节 行政工作流程行政部工作涉及方面主要归类如下：1. 行政审批权限2. 房屋租赁3. 工程装修4. 行政采购5. 固定资产管理6. 前台管理7. 旅游管理8. 文件管理9. 档案管理10. 朝会管理11. 办公室管理12. 文件资料收发、复印、传真、打印管理13. 网络管理
2、14. 车辆管理15. 总务管理具体工作流程:1.0行政审批权限 1.1目的：1.1.1减少审批环节、提高办公效率1.1.2提高分子公司整体运作效率1.1.3店铺设备当地购买，确保设备得到有效的维护1.2程序： 1.2.1行政采购、报废、闲置物品处理：类别金额（件）业务部门（审核）行政部（审批）采购/报废/闲置物品处理2000元分公司经理分公司行政人事经理2000元10000元分公司经理大区总监总部行政经理10000元分公司经理大区总监营销副总行政中心总监注意事项：1、固定资产统一在当地采购（电脑及数码相机除外）；2、预算外请购需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准；1.2.1工程
3、装修：类别金额（件）业务部门（审核）行政部（审批）工程装修2万元分公司经理分公司行政人事经理2万元10万元分公司经理大区总监总部行政经理10万元分公司经理大区总监营销副总总部行政经理行政中心总监注意事项：1、分公司装具备可选择当地供应商进行服务；2、预算外装修需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准；1.3使用表单： 1.3.1固定资产及低值易耗品购置审批表 1.3.2固定资产报废单1.3.3工程施工申请表 获取方式：OA-文档管理-文件管理-常用表单-固定资产类/其它类1.4参考制度： 1.4.1采购管理规定、工程管理规定、固定资产管理规定1.4.2获取方式：OA-日常事务-规章制
4、度-行政管理类2.0房屋租赁2.1目的2.1.1加强对办公楼房屋租赁的管理，保障公司的合法权益。2.2程序类别办理流程租赁办理行政部议价房屋租赁合同拟定合同审批流程行政部办理付款 房屋装修申请注意事项：1、房屋租赁应选择多家中介或房屋出租商进行对比；2、房屋租赁应考虑房屋的交通的便利性、楼层、采光、结构等因素；3、承租房的产权必须是清楚、无争议的房产；4、房屋租赁的押金应进行列表管理，定期复核，确保公司权益。2.3使用表单1.3.1合同审批表获取方式：OA-文档管理-文件管理-常用表单-合同管理2.4参考资料1.4.1房屋租赁合同范本1.4.2宿舍管理办法1.4.3合同管理规定获取方式：OA-
5、日常事务-规章制度-行政管理类/其它类 3.0工程装修3.1目的3.1规范分公司工程装修管理、确保招投标管理及施工过程规范化、程序化、标准化；3.2对施工单位进行有效评估，保障工程质量、维护公司利益、减少浪费、降低成本。3.3确保工程按预定进度保质、保量、如期交付使用。3.2程序类别部门业务部门（审核）工程申请需求部门根据年度预算/年度计划/公司规划填写工程施工申请表分公司经理申请大区总监审核分公司行政部复核(根据授权拟行)工程设计需求部门工程项目获准工程部设计图纸相关部门对设计图纸进行会审分公司经理 招标签订合同需求部门分公司行政部编制招标文件并发出招标通知书进行招标确定招标单位 行政部发出
6、中标通知书行政部签定工程成包合同按合同审批流程执行工程施工管理需求部门工程部/分公司行政部现场监理人员根据装修施工规范出具施工报告 行政部备案竣工验收及工程决算需求部门施工单位竣工验收申请表工程部/分公司行政部/审计部等相关部门审核会签（报告） 审计部结算审计 分公司行政部办理付款手续 财务部付款资料存档行政部门分公司行政部将工程结算、工程档案资料和技术资料移交总部行政部文管室归档后期维护服务行政部门1、装修质量问题(保修期内)分公司行政部通知供应商免费维修2、质保期到期后由装修公司提供保修期回访单合同复印件及工程决算表复印件至分公司行政部办理尾款支付。注意事项：1、分公司办公室装修选择当地的
7、装修供应商；2、工程招标书至少发送3家以上施工承包商；3、招标说明：为了确保工程施工进度和施工质量，凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书，并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容，严禁无证施工或转包施工。最少选择3家以上供应商，进行评估。3.3使用表单3.3.1工程施工申请表、工程勘查设计相关表单、招标/签订合同相关使用表单、工程管理及施工相关使用表单、竣工验收及工程决算使用表单等3.3.2获取方式：OA-文档管理-文件管理-常用表单-行政部3.4参考制度3.4.1工程管理规定、装修施工规范、装饰装修工程验收标准3.4.2 获取方式：OA-日常事务-规章制度-行政管理类
8、4.0行政采购4.1目的:4.1.1规范办公用品采购的请、采、验、付流程，保障分公司办公使用需求。4.1.2规范办公用品采购行为，减少因流程不清晰而导致采购延误、资源浪费、杜绝违规操作使采购过程得到有效的监控。4.2程序： 4.2.1行政采购审批权限：类别金额（件）业务部门（审核）行政部（审批）采购 2000元分公司经理分公司行政人事经理2000元10000元分公司经理 大区总监总部行政经理10000元分公司经理 大区总监 营销副总行政中心总监注意事项：1、固定资产统一在当地采购（电脑及数码相机除外）；2、预算外请购需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准；4.2.2请购程序：经办人
9、填写“固定资产或低值易耗品购置审批表”分公司经理/大区总监审批总部归口管理部门审查采购专员询价归口部门审批财务总监或董事长批准（按预算管理规定执行）执行采购程序。注：（具体的审批流程参考财务权限表）。4.2.3采购程序（参见采购及验收流程）a) 电脑、服务器、办公桌椅：选择公司签订长期合作协议的供应商进行采购；b) 其他固定资产及低值易耗品类物品：采用询价函的方式，每月向合格供应商发送询价函选择性价比较高的合作伙伴。非常规物品采用货比三家的形式，选择性价比高、售后服务佳的供应商合作；c) 消耗品、日常用品、大型会议及活动物品：选择性价比较高的大型超市（如麦德龙、大润发等）进行采购；若大型超市无
10、法满足需求的，需采用货比三家的形式，选择性价比较高的供应商合作(总价低于100元除外)。4.2.4总部采购物品领用程序采购物品入库后，采购专员通过邮件的方式通知请购责任人。请购责任人采购专员处办理领用手续信息技术与服务部/仓库领用（复印一份留档，以备售后服务）快递至分公司；4.2.5 采购物品的保修分公司发现总部采购货品损坏应通知采购专员损坏情况，采购专员根据具体情况向供应商提出免费维修或者退货要求。4.3使用表单4.3.1固定资产及低值易耗品购置审批表 4.3.2固定资产报废单、物品领用单 获取方式：OA-文档管理-文件管理-常用表单-固定资产类4.4参考制度4.4.1采购管理规定 获取方式
11、：OA-日常事务-规章制度-行政管理类5.0固定资产管理5.1目的5.1.1规范固定资产新增、报废、转移等业务的流程；5.1.2以掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失； 5.1.3减少审批环节、提高办公效率，设备得到有效的维护5.1.4提高分子公司整体运作效率5.2程序类别项目作业流程固定资产转移/报废/遗失被盗/闲置物品处理转移原使用部门（固定资产转移单）转出部门主管审批接收部门主管审批分公司行政部审核、备案财务部复核、入账报废原使用部门（固定资产报废申请单）分公司经理/总监审批分公司行政部审核、确定是否废弃或拍卖报备公司行政部复核分公司行政执行资产报废程序财务部复核消账 遗失
12、被盗 使用部门/使用人（固定资产被盗/遗失报告表）分公司经理/总监审批分公司行政部审核、判定资产丢失的性质财务部复核消账闲置物品处理闲置部门/使用人（闲置物品处理报告表）分公司经理/总监审批分公司行政部审核、判定资产的使用价值分公司行政执行闲置资产处理程序财务部复核消账注意事项：1、分公司资产的报废：由分公司行政每月一次联系当区域固定的维修厂家进行报废确认，给予报废审批，并给予申请重新购置；报废后资产交区长办公室集中保管，以便财务及公司行政部定期核查；2、分公司报废资产/闲置物品的变卖：由分公司行政部每季度联系一次当地固定的回收厂家进行回收报价，报总部行政部及财务部审批后，给予变卖处理。5.3
13、使用表单5.3.1固定资产及低值易耗品购置审批表 5.3.2固定资产报废单 5.3.3固定资产领用单 5.3.4固定资产转移单 5.3.5固定被盗/遗失报告表 5.3.6闲置物品处置申批单获取方式：OA-文档管理-文件管理-常用表单-固定资产类5.4参考制度5.4.1固定资产管理规定 5.4.2采购管理规定获取方式：OA-日常事务-规章制度-行政管理类6.0前台管理6.1目的 6.1.1为了规范前台后勤服务管理，树立良好的分公司服务形象窗口。6.2程序6.2.1 电话转接服务6.2.1.1接听电话统一话术：您好！这里是七匹狼XX分公司，请问有什么可以帮到您！；6.2.1.2接听电话人员应及时了解分公司办公人
