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1、1义乌市诚鑫投资咨询有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和 国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由周 凤玲、王萃成共同出资设立义乌市诚鑫投资咨询有限公司（以下简称“公 司”），特制定本章程。、公司名称和住所第一条 公司名称：义乌市诚鑫投资咨询有限公司 、公司住所：义乌市宾王路 388 号时代广场二楼 230-1 号、公司经营范围、公司经营范围：投资管理咨询服务；企业管理咨询、信用营销 咨询服务；企业营销策划；市场招商信息咨询服务。 （以登记机关核定为准）、公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 80 万元 公司增加或减少注册资本，必须召
2、开股东会，经代表三分之二以上表 决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日 起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应 依法向登记机关办理变更登记手续。 、股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间 第五条 股东的姓名或名称 、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 认缴出资额 周凤玲 330725XXXXXXXXXXXX 货币 人民币 32 万元 王萃成 330725XXXXXXXXXXXX 货币 人民币 48 万元 出资时间:公司设立时一次性缴清 、 公司成立后，应向股东签发出资证明书。2、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
3、第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划： （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （11）修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东
4、会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十 五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次。由代表十分之一以 上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会 议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载 明的权利。 第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行 或 者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持 的，代表十分之一以上表决权的股东可以自
5、行召集和主持。第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分 之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、 分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，必须经 代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作3成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定 代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期 3 年， 任期届满，可连选连任。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 、1、 负责召集和主持股东会，并向股东会报告工作； 、2、 执行股东会决议； 、3、 决定公司的经营计划和投资方案； 、4、 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 、5、 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 、6、 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 、7、 拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 、8、 决定公司内部管理机构的设置； 、9、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名， 决定聘任或解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度；第十五条 公司设经理 1 名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董 事负责，行使下列职权：
