《反洗钱操作流程 附交易界面》由会员分享,可在线阅读,更多相关《反洗钱操作流程 附交易界面(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
反洗钱信息监控报告系统流程1、添加用户(支行录入员)并赋功能权限权限管理用户管理(增加支行录入员)组织管理(赋功能权限)信息维护(岗位维护)2、信息补录(支行录入员操作) ,并进行案例编辑交易补录第二次信息补录案例处理(案例验证上报)2.1 第二次信息补录界面(可直接点“查询” )注意:若“通过验证”为否,则表示交易信息需要补录,通过交易补录进行二次补录。2.2 案例处理界面“案例编号”“添加案例处理意见信息” “案例验证”“上报” 。通过验证变为“是” 。3、案例审核添加案例审核岗(支行管理员)案例处理(案例审核)通过验证显示为“审核通过” 。4、案例审批添加案例审批岗(分行操作员)案例处理(案例审批)通过验证显示为“审核批通过” 。5、生成并下载数据包添加总行管理员报告管理(生成数据包)报送管理(下在数据包)下载不成功可通过“工具” Internet 选项“安全”选项卡设置自定义级别下载(文件下载)全部选为“启用” 。5.1 报告管理界面5.2 报送管理界面总结不够详尽,不知能否看明白,请各位见谅。