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1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和
2、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者
3、及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和
4、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3939 第八节第八节 公司治理公司治理 . 4444 第九节第九节 财务报告财务报告 . 4646 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 148148 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 注： 如有董事、
5、 监事、 高级管理人员声明对本报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议的， 应当声明： _董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：，请投资者特别关注。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋常 独立董事 公务原因 王欣新 非标准审计意见提示 适用 不适用 注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述： 会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见
6、）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明 适用 不适用 注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石
7、英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人 指 中银国际证券有限责任公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况
8、简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的外文名称 HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD 公司的法定代表人 邓家贵 注册地址 荆州市东方大道 68 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道 68 号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系人和联系方式二
9、、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李中原 王震宇 联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人
10、营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 01 月 22 日 荆州市工商行政管理局 4210022102365 421001178966806 17896680-6 变更经营范围 2000 年 04 月 13 日 荆州市工商行政管理局 4210022102365 421001178966806 17896680-6 变更注册资本 2001 年 12 月 10 日 荆州市工商行政管理局 4210001110538 421001178966806 17896680-6 变更经营范围 2002 年 06 月 05 日 荆州市工商行政管理局 4210001110538 421
11、001178966806 17896680-6 变更经营范围 2003 年 11 月 19 日 荆州市工商行政管理局 4210001110538 421001178966806 17896680-6 变更经营范围、 注册资本 2004 年 04 月 20 日 荆州市工商行政管理局 4210001110538 421001178966806 17896680-6 变更注册资本 2006 年 04 月 07 日 荆州市工商行政管理局 4210001110538 421001178966806 17896680-6 整体变更股份公司 2006 年 04 月 28 日 湖北省工商行政管理局 42000
12、01203166 421001178966806 17896680-6 变更经营范围 2008 年 01 月 04 日 湖北省工商行政管理局 420000000011565 421001178966806 17896680-6 变更经营范围 2008 年 07 月 21 日 湖北省工商行政管理局 420000000011565 421001178966806 17896680-6 变更经营范围、 注册资本 2010 年 12 月 31 日 荆州市工商行政管理局 420000000011565 421001178966806 17896680-6 变更注册资本 2011 年 04 月 29 日 荆州市工商行政管理局 420000000011565 421001178966806 17896680-6 首次公开发行股票 2014 年 11 月 03 日 荆州市工商行政管理局 420000000011565 421001178966806 17896680-6 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和
