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1、目录 第1 页 北京天健兴业资产评估有限公司 目 录 资产评估师声明 . 2 评估报告摘要 . 3 评估报告 . 5 一、委 托方 、被 评估 单位 和业务 约定 书约 定的 其他 评估报 告使 用者 概况 . 5 二、评 估目 的 . 20 三、评 估对 象和 评估 范围 . 21 四、价 值类 型及 其定 义 . 22 五、评 估基 准日 . 22 六、评 估依 据 . 22 七、评 估 方法 . 26 八、评 估程 序实 施过 程和 情况 . 35 九、评 估假 设 . 37 十、评 估结 论 . 39 十一、 特别 事项 说明 . 41 十二、 评估 报告 的使 用限 制说明 . 42
2、 十三、 评估 报告 日 . 43 评估报告附件 . 45 国大药房项目资产评估报告 第2 页 北京天健兴业资产评估有限公司 资产评 估师 声明 一、资产 评估 师及项 目 组成员具 备评 估业务 所 需的执业 资质 和相关 专 业评 估 经验，我们 在执行 本资 产评估业务 中，遵 循相 关法律法规 和资产 评估 准则，恪守 独立、客观 和公正 的原 则；根据我 们在执 业过 程中收集的 资料， 评估 报告陈述的 内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估 对象 涉及的 资 产评估申 报表 、历史 年 度经营成 果、 盈利预 测 数据 及 相关法律权 属等资 料由 委托方
3、、被 评估单 位 申 报并经其签 章确认 ；所 提供资料的 真实性、合 法性、 完整 性，恰当使 用评估 报告 是委托方和 被评估 单位 及相关当事 方的责任。 三、我们 与评 估报告 中 的评估对 象没 有现存 或 者预期的 利益 关系； 与 相关 当 事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。 四、资产 评估 师及项 目 组成员已 对评 估报告 中 的评估对 象及 其所涉 及 资产 进 行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注，对评估 对象及 其所 涉及资产的 法律权 属资 料进行了查 验，但 我们 对评估对象 的法律权属 不做任 何形 式的保
4、证； 我们对 已经 发现的问题 进行了 如实 披露，且已 提请委托方 及相关 当事 方完善产权 以满足 出具 评估报告的 要求。 本报 告未考虑申 报评估资产抵押、担保等限制因素对评估结论的影响。 五 、 我们 出具 的评估 报 告中的分 析、 判断和 结 论受评估 报告 中假设 和 限定 条 件的限制， 评估报 告使 用者应当充 分考虑 评估 报告中载明 的假设 、限 定条件、特 别事项说明及其对评估结论的影响。 六 、 资产 评估 师对评 估 对象的价 值进 行估算 并 发表的专 业意 见，是 经 济行 为 实现的参考 依据， 不应 视为评估目 的实现 的价 格保证，评 估机构 和资 产评
5、估师并 不承担相关 当事人 决策 的责任。本 报告及 其所 披露的评估 结论仅 限于 评估报告载 明的评估目 的，仅 在评 估报告使用 有效期 限内 使用，因使 用不当 造成 的后果与评 估机构和资产评估师无关。 国大药房项目资产评估报告 第4 页 北京天健兴业资产评估有限公司 我们特别 强调 ：本评 估 意见仅作 为交 易各方 进 行股权交 易的 价值参 考 依据 ， 而不能取代交易各方进行股权交易价格的决定。 本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。 根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2016 年 9 月 30 日起，至 2017
6、年 9 月 29 日止。 以 上内容 摘自 评估报 告正 文，欲 了解 本评估 项目 的全面 情况 和合理 理解 评 估 结 论，请报 告使用 者在征 得评估报 告所有 者许可 后，认真 阅读评 估报告 全文，并 请关注特 别事项说明部分的内容 。 国大药房项目资产评估报告 第5 页 北京天健兴业资产评估有限公司 国 药控 股国 大药房 有限 公司 拟引进 战略 投资 者 项目 评估报 告 天兴评报字（2017）第 0168 号 国药集团 一致药业股份有限公司 ： 北京天健 兴业 资产评 估 有限公司 接受 贵公司 的 委托，根 据有 关法律 、 法规 和 资产评估准 则、资 产评 估原则，采
7、 用资产 基础 法和收益法 ，对 国 药控 股国大药房 有限公司拟 引进战 略投 资者进行增 资而涉 及国 药控股国大 药房有 限公 司的股东全 部权益进行了评估，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2016 年 9 月 30 日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下。 一 、委托方 、被评估 单位和业 务约定书 约定的其 他评估报 告使用 者概况 （一）委 托方概况 企业名称：国药集团一致药业股份有限公司 （以下简称“ 国药一致” ） 注册地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 法定代表人：林兆雄 注册资本：36263.1943 万元人民币 公司类型：股份有限公司( 上市) 成立时间：1986 年 08 月 02 日 营业期限至：5000 年 1 月 1 日 经营范围 ：药 用包装 材 料及医药 工业 产品研 究 与开发、 咨询 服务； 投 资兴 办 实业（具体 项目另 行申 报）；国内 商业、 物资 供销业（不 含专营 、专 控、专卖商 品）；救护 车销售 ；经 营进出口业 务（法 律、 行政法规、 国务院 决定 禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。中成药、化学原料药、化学药制 剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试 剂） 、第二类精神药品 （制剂） 、麻醉药品、 第一类精神药品 （区域批发性企业） 、
