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1、 制度 及流程体系 文件 发布 流程 编号： ML-LC-XZ02 版号： B/0 页码： 第 1 页 共 4 页 1 制度 及流程体系文件 发布 流程 （ 正式 版 ） 编制 名流置业集团股份有限公司 日期 2012 年 8 月 24 日 审核 总裁办公会 日期 2012 年 8 月 29 日 批准 刘 道 明 日期 2012 年 8 月 30 日 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 制度 及流程体系 文件 发布 流程 编号： ML-LC-XZ02 版号： B/0 页码： 第 2 页 共 4 页 2 草案编制文件审核文件发布运行组 织 编 制 草 案组 织 征 集 意
2、见 、 修 订参 与 讨 论开 始初 审组 织 评 审审 批文 件 发 布（ 总 办 ）组 织 制 度 培 训组 织 制 度 考 试参 加 培 训参 加 考 试执 行 / 监 督YN结 束1 、 评 审 的 形 式 分 为 会 议 评审 及 非 会 议 评 审 两 种 。1 ） 以 会 议 形 式 评 审 的 ， 由发 起 部 门 按 总 裁 办 公 会 上会 资 料 准 备 并 上 会 讲 解 。发 起 部 门 根 据 会 议 意 见 予以 完 善 后 再 提 交 。2 ） 非 会 议 评 审 的 ， 总 办 负责 将 审 议 意 见 回 复 发 起 部门 ， 由 发 起 部 门 予 以 完
3、 善后 再 提 交 ；3 ） 由 董 事 会 秘 书 在 参 与 总裁 办 公 会 成 员 审 议 过 程中 ， 判 断 是 否 提 交 董 事 会审 议 。 制度 及流程体系 文件 发布 流程 编号： ML-LC-XZ02 版号： B/0 页码： 第 3 页 共 4 页 3 1. 目的 规范 制度 及流程 文件 的 发布 ， 加强 对文件的理解和学习 ，提高执行力 。 2. 适用范围 适用于集团 总部及 下辖 公司 制度 及流程 文件 发布管理 。 3. 术语和定义 本文所说的制度文件包括制度体系文件及流程体系文件 。 其中制度体系文件包括 但 不限于管理办法、工作指引、技术导则等。 4.
4、职责 部门 /岗位 在本流程中的职责 下辖公司 1 参与 制度草案 的意见征集 、讨论 2 参加制度的培训及考试 总部 文件 发起部门 1 负责编制制度 、流程 文件 草案 2 组织 征集意见及修订工作 3 负责组织 培训、考试 4 负责制度、流程的 执行与监督 分管领导 1 组织对草案的 初审工作 总裁办公室 1 组织对制度 文件 的 评审 工作， 并负责将非会议评审的意见回复给发起部门。 2 负责 制度 文件正式发布 董事会办公室 1 按照董事会秘书的意见，组织需提交给董事会审议制度的评审； 总裁办公会 1 负责评审工作，对制度、流程草案提出审核意见； 签发人 1 负责对 发 布文件的签批
5、 制度 及流程体系 文件 发布 流程 编号： ML-LC-XZ02 版号： B/0 页码： 第 4 页 共 4 页 4 5. 工作程序 流程节点 流程节点说明 流程输出 5.1. 草案 编制 5.1.1. 发起部门根据工作需要，组织 制度 文件草案的编写，征集 集团总部各部门及 下辖公司意见 并修订， 报分管领导初审 。 5.1.2. 分管领导对 制度 文件初审后 ， 确定 制度文件（草案） 。 制度文件（草案） 5.2. 文件审核 5.2.1 总裁办公室 组织总裁办公会对 制度文件 进行 评审 ， 发起部门根据会议意见予以完善后再提交 ，若无需提交董事会审议， 由总裁予以签发 。 5.2.2
6、 若需提交董事会审议，董事会办公室组织董事会对 制度文件进行 评审 ，通过后由董事长予以签发。 制度文件（定稿） 5.3. 文件发布 5.3.1 审批通过后的文件由总裁办公室 以 PDF 版本 在 OA 上发 布。 5.4. 文件宣贯 5.4.1 文件发起部门应组织 制度 文件 的宣贯工作。 （ 1） 文件发布之后的 7 个工作日内，由文件发起部门组织相 关人员进行培训； （ 2） 在完成培训 后 的 7 个工作日内，由文件发起部门组织相关人员进行考试。 培训记录表 5.5. 文件执行 5.5.1. 文件发布后即为生效，相关部门应遵照执行。 文件发起部门应监督 、检查工作 执行情况 。 5.5.2. 文件发起部门在工作中应注意收集意见，适时组织对文件修订。 6. 支持性文件 无 7. 相关记录 序号 记录名称 附表 7.1. 培训记录表
