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1、胜利油田中胜实业集团公司 企业改制重组咨询报告 讨论稿 序 在双方充分沟通的基础上 北京南洋林德投资顾问有限公司非常荣幸地担任了胜利油田中胜实业集团公司企业改制重组项目的咨询顾问 本报告即为该咨询项目的文本性成果 本咨询报告共分为六章内容 第一章阐述本咨询项目的由来 中胜集团开展本项目的战略意图 南洋林德对本项目的认识 完成本项目工作的方法 第二章至第四章分析研究中胜集团改制重组工作的基础条件 包括企业所面临的市场经济态势 宏观政策环境 企业自身状况 南洋林德对中胜集团资产构成与经营效益的数据性分析等 在上述研究基础上 报告第五章对中胜集团改制重组问题作了集中分析 就中胜集团可能的三种改制重组
2、方案和路径进行了具体阐述 报告第六章针对中胜集团改制重组方案的选择构造了一种辅助性决策模型 并依此模型对三种方案分别进行综合评判 本章第三节总结提出了南洋林德的咨询意见 作为一种探讨 我们还对中胜集团改制重组过程中可能存在的某些思想观念问题进行了研究 将项目组讨论的体会作为本报告附件 一并提供给中胜集团领导层参考 目录 第一章咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划 4 第二节南洋林德的专业优势 8 第三节项目预期目标 11 第四节项目工作方法 13 第五节项目咨询团队 18 第六节项目成果应用 21 第二章改制重组背景研究第一节我国国有企业改革趋势 23 第二节中石化系统的国企改革 27 第
3、三节胜利石油管理局企业改革 30 第三章改制重组基础环境第一节企业外部宏观环境 33 第二节企业内部微观环境 38 第四章改制重组技术条件第一节公司基本架构 47 第二节人员结构现状 51 第三节集团资产分析 54 第四节整体经营情况 61 第五节一般财务状况 66 第五章改制重组方案分析第一节总体原则与改制重组思路 72 第二节方案 整体改制 80 第三节方案 局部改制 86 第四节方案 重组改制 91 第六章改制重组方案评估第一节评估辅助决策模型 97 第二节各方案综合评判 102 第三节南洋林德咨询意见 107 附录 109 后记 125 第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划
4、第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用 胜利油田中胜实业集团公司系胜利石油管理局下属 具有独立法人性质的局属经济实体中胜集团前身为管理局分支机构 胜利石油管理局实业开发总公司 主要从事油气及有关产品销售与实业开发业务 1993年 管理局将销售业务从实业开发总公司分离出来 实业开发总公司成为专门从事实业开发和多种经营的经济实体1998年4月 实业开发公司更名为 胜利油田中胜实业集团公司 其经营范围主要包括 石油及石油产品 油气化工产品 建筑材料 船舶制造 机械电子 房地产开发 餐饮服务 商贸 工程设计施工 技术开发 技术服务等中胜集团领导
5、班子具有超前的战略眼光和清醒的思想认识 不仅坚持在相对困难的外部条件下用心经营集团业务 还一直在探索新经济市场环境下公司面临的发展方向 特别是结合整个中石化系统和胜利石油管理局整体战略重组要求 全面研究和谋划中胜集团的改制重组方案一个企业的战略思想所反映的是企业经营哲学 是企业着眼于未来的谋划 是企业的战略方向重点 同时也表明企业家或企业家群体的价值取向 其核心内容是对生存和发展的关系之思考中胜集团以 惧者生存 作为公司战略观 充分反映了集团战略认识倾向与经营管理原则 第一章 中胜集团 惧者生存 战略的内涵 能够反映从长期计划经济体制条件下向市场经济转型过程中 中胜集团领导层高水准的战略认识
6、即所谓 战战兢兢 如履薄冰 的危机意识 正因为如此 中胜集团才可能在历史包袱比较沉重 经营环境边界困难的情况下勉力维持目前经营状态企业的生存和发展是相辅相成的 生存是发展的基础 发展是为了更好地生存 没有发展作为依托的生存是单薄和不可能长久的 因此 中胜集团的战略观宜考虑 发展 这另外的一半 构成完整的公司战略指导思想南洋林德建议 知者发展 所谓 知 应反映出中胜集团高层领导对二十一世纪新经济运作模式的领悟 渗透其对企业面对的市场和未来发展模式的高超谋划 并依此构筑 知识 知本 资本 的价值转换链 使企业进入由 惧 而求 知 由 知 而 不惧 的战略认识境界针对企业改制重组的实际需要 中胜集团
7、以深邃的战略眼光认识到 外脑 式咨询顾问服务的知识价值 并为此多方考察了业内数家专业咨询顾问机构期间 通过我国著名学者温元凯教授 东营报告会 中胜集团领导与我南洋林德公司建立了良好的战略沟通关系 第一章 之后 南洋林德一直密切关注着中胜集团的改制重组工作 并在今年以来通过电话交流 资料分析 个别探讨等形式 组织南洋林德专业人员专题研究中胜集团改制重组问题今年六月下旬 中胜集团高层领导专程赶赴北京 就中胜集团改制重组的战略考虑与温元凯教授及南洋林德高级合伙人再次深入交换意见 在诸多重大原则问题上达成良好共识应中胜集团特别邀请 南洋林德项目小组一行五人于七月上旬开赴东营市 正式启动 中胜集团改制重
8、组战略咨询 项目工作通过专业咨询顾问公司 智者在侧 的服务价值体现 我们希望南洋林德本咨询项目工作能够成为中胜集团实施 惧者生存 知者发展 新战略观的具体体现 第一章 第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用 北京南洋林德投资顾问有限公司创建于1997年11月 是一家新型的熟悉美国资本运营 跨国企业运作及中国企业现状的专家组成的咨询顾问公司 由我国著名学者温元凯教授担任董事长兼总裁南洋林德拥有丰富的无形资产和广泛的社会资源 同摩根 斯坦利 所罗门兄弟 美林证券 花旗投资基金等世界著名的投资机
9、构 银行 和他们的金融投资专家建立了广泛而深厚的合作伙伴关系南洋林德致力于向客户提供发展战略 人力资源 市场营销 组织结构 流程再造 资本经营等专业咨询服务 包括管理咨询 企业股份制改造 ESOP方案 企业战略规划制定 人力资源考评激励 企业制度建设 企业上市培育等目前 南洋林德共有全职研究和咨询人员30余人 总部设在北京 并在全国主要城市设立数据收集网点 南洋林德咨询人员由具有广泛业务领域内丰富实践和运作经验的博士 硕士 MBA 留学归国人员组成南洋林德的兼职专家集中于北京 上海和广州 他们有的是对某一领域有深入研究的大学教授 或具有丰富操作阅历的企业家 著名企业的职业经理人 及国家政策研究
10、部门 国务院发展研究中心等 资深专家南洋林德自成立以来 已为百余家企业和十多个非盈利机构提供咨询顾问服务 南洋林德合伙人还被聘用为不同企业的独立董事 综合优势 第一章 南洋林德专业优势 第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用 南洋林德作为中胜集团改制重组战略咨询顾问 主要完成三部分内容的专业服务工作全面了解 分析 研究中胜集团改制重组政策环境和基础条件从专业角度对中胜集团可能考虑的改制重组方案进行具体设计研究提出中胜集团改制重组方案决策模型并据以推荐改制方案本咨询项目预期达到的服务目标为
11、为中胜集团改制重组提供科学 客观 专业的决策依据从独立的第三者角度提出中胜集团改制重组方案咨询意见配合中胜集团改制重组工作协调各方关系与推进方案实施为中胜集团改制重组后的长期发展 特别是战略发展规划与资本运营战略继续提供有效的专业服务打下基础本咨询报告即为上述专业服务的文本性成果反映除此之外 南洋林德高级顾问围绕项目进行的各种咨询工作 亦将指导中胜集团经营班子有序推进改制重组决策过程 第一章 第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用 第一章 第一手资料分析 南洋林德资料数据库 各种渠道的内部
12、资料 各种专业刊物和相关资料资料 特殊渠道资料采集 国际咨询公司合作伙伴 跨国公司高层主管 相关领域研究专家 相关专业研究机构 案例整理和编辑 资料数据分类处理 案例编辑汇总 案例分析及评点 案例相关分析 案例重点分析 案例评点 深度访谈 目标企业高层领导 目标企业中层主管 目标企业基层代表 政府或上级主管单位 项目工作方法 第一章 南洋林德一般方法 南洋林德按公司业务执行流程为完成本咨询项目采取了以下工作方法南洋林德内部讨论 分析 针对目标客户与项目主题需要 研究确定项目实施路线项目尽职调查访谈中胜集团中高层经营管理人员访谈中胜集团主要业务部门访谈中胜集团技术与业务骨干访谈有代表性 年龄 性
13、别 岗位 家境 的中胜集团普通员工访谈东营市普通市民访谈胜利石油管理局主管部门基础资料研究南洋林德数据库国企改革相关资料 成果中石化系统整体改制重组相关政策 文件胜利石油管理局减员增效相关政策 文件中胜集团企业内部资料 详见本报告附录 第一章 应用专门咨询工具对项目基础资料进行分析 构造数据模型拟定咨询报告总体框架及中胜集团改制重组技术路线就咨询报告核心内容征求南洋林德专家库有关专家意见 针对本项目特点 参与中胜集团改制重组咨询项目研讨的专家有 国务院发展研究中心李泊溪研究员 陈淮研究员 国务院体改办经济体制研究所齐勇锋博士 国家经贸委企业改革司王培荣处长 北京大学光华管理学院雎国余教授 社科
14、院经济研究所杨帆博士就咨询报告初稿和基本思路与中胜集团主要领导交换意见 结合项目组尽职调查所了解到的重要思想动态之反馈 讨论最终报告的修改原则南洋林德内部讨论 分析 确定咨询报告定稿 按南洋林德业务流程审定最终报告南洋林德项目组向中胜集团领导班子演示咨询报告以下为本咨询项目工作组织框图 第一章 第一章 第一章本咨询项目实现路径第一节中胜集团的战略谋划第二节南洋林德的专业优势第三节项目预期目标第四节项目工作方法第五节项目咨询团队第六节项目成果应用 南洋林德按业务流程为中胜集团改制重组咨询组建了强有力的项目小组南洋林德中胜集团改制重组咨询项目负责人员项目首席负责人 我国著名学者 南洋林德董事长兼总
15、裁温元凯教授 1977年8月 向刚刚复出只有几天的邓小平同志提出恢复全国高考和建立出国留学制度 使千百万有志青年进入大学和出国深造 中国第一部 企业破产法 的提案人 曾以一本 中国大趋势 风靡全国 家喻户晓 成为中国改革头号风云人物 曾任中国科学技术大学化学系主任 安徽省教育委员会副主任 中国全国人民代表大会代表与主席团成员 在国际国内学术刊物上共发表一百多篇化学学术论文 出版了近十种学术专著和评著 以在化学方面杰出的学术成就被提升为同时代中国最年轻的教授 进入纽约华尔街五年的投资银行工作经历 著书 闯荡华尔街 详细阐述当今世界资本运营和投资银行运作 多次被海外报刊和杂志连载 转载 并已在国内
16、出版发行项目董事杨平博士 曾协助导师 现中国工程院院士 主持国家自然科学基金科研项目 在国家一级学术刊物或学术会议公开发表过数十篇专业论文 1991年起进入企业工作 担任过多家企业的总工程师 副总经理 总经理 董事长等高级管理职务 曾多次主持国企改革 股份制改造 资产重组 上市培育等咨询顾问项目 第一章 项目质量总监李福和 上海交通大学MBA 长期从事企业的战略 组织结构 管理流程 营销等咨询工作 主持或参与的项目包括但不限于 韩国某大型家电集团的中国公司战略咨询 美国某著名手机制造商基准咨询 安徽某著名家电企业营销战略咨询 山东某白酒制造商营销战略咨询 重庆某著名摩托车制造商信息体系咨询 中国某著名电脑制造商 家电制造商的分销战略研究 浙江某医药公司营销战略咨询 某汽车制造企业的管理流程咨询 新疆某葡萄酒企业的竞争力提升咨询等 工作期间曾在众多的经济论坛和企业论坛发表讲演 并经常为企业和上海交通大学管理学院授课项目经理吴云飞 清华大学MBA 曾多次担任南洋林德财务顾问 收购兼并 项目可行性论证 项目商业计划 企业股份制改造 资产重组 股票期权设计等咨询顾问项目负责人南洋林德内部支持小
