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1、某大型药业集团 企业制度管理汇编前 言企业管理工作是一项系统工程，制度建设是不断提升企业管理水平，打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。根据董事长、总经理方同华的指示，为了适应集团化管理的需要，不断完善企业各项管理制度，规范业务程序，强化责任意识和提高执行力，本着前瞻性和实用性的原则，结合企业现状，集团公司编制了企业管理制度汇编。随着公司的迅速发展，管理制度将在实践中不断改进和完善。此次编写的企业管理制度汇编具有规范性、指导性和实用性，是公司一个阶段的纲领性文件。
2、本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题，但只要我们坚持下去，不断改进，不断完善，不断创新，用我们的智慧去探索新的思路，就一定能创造出新的业绩。我们坚信：在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下，珍宝岛药业集团在向现代化管理迈进的征途上，一定能与时俱进，再创辉煌！编委会2005年4月目 录第一部分 组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 条件保障处组织机构图3 人力资源处组织机构图4 计划发展处组织机构图5 质量处组织机构图6 法律事务处组织机构图7 基建处组织
3、机构图8 财务审计监察处组织机构图9 生产处组织机构图10 研发处组织机构图二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图1 人力资源部组织机构图2 办公室组织机构图3 项目办组织机构图4 质量管理部组织机构图5 质量保证中心组织机构图6 技术部组织机构图7 物资部组织机构图8 生产部组织机构图9 设备部组织机构图10计财部组织机构图三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图1 办公室组织机构图2 人力资源部组织机构图3 项目办组织机构图4 质量保证中心组织机构图5 技术部组织机构图6 质量管理部组织机构图7 生产部组织机构图8 设备部组织机构图9 物资部组织机构图10计财部组织机构图四、黑龙江珍宝岛药
4、业集团有限公司销售中心组织机构图1 人力资源部组织机构图2 市场部组织机构图3商务部组织机构图4财务部组织机构图5办公室组织机构图6 审计部组织机构图7 市场督察办公室组织机构图五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图第二部分企业发展战略及企业文化企业概况一、 企业发展战略（一）、企业发展方向（二）、企业发展道路（三）、企业发展规划1、长远发展目标2、近期发展目标二、 企业文化1、 公司理念2、 企业宗旨3、 经营理念4、 企业精神5、 工作定位6、 管理方针7、 六大关系8、 用人原则9、 正气氛围10、 价值取向11、
5、 行业要求12、 道德准则13、 员工理念14、 人本理念15、 学习理念16、 科技理念17、 服务理念18、 安全理念19、 创新意识20、 团队意识21、 时间观念22、 管理理念23、 “珍宝岛”人精神三、 员工行为规范（一）、工作规范（二）、形象、行为规范1、 形象2、 电话礼仪3、 办公室礼节4、 仪容仪表5、 就餐规范6、 住宿规范7、 行走规范四、 员工守则五、 管理目标1、 管理目标2、 质量服务目标3、 人际关系准则4、 育人原则5、 自我评价设计6、 工作原则7、 民主管理8、 分配原则9、 财务管理准则10、 成本制定的依据、原则11、 客户关系准则六、 企业形象建设第
6、三部分 各部门管理制度 一、安全保卫管理制度安全防范管理制度 安全防火管理制度 值班值宿管理制度 经警保安管理制度二、审计监察管理制度审计监察主要工作任务 审计监察工作原则 审计监察工作程序 审计监察工作方法 审计监察工作证据、 审计监察工作计划 审计监察工作底稿及报告 审监人员奖励考核及处罚 三、财务管理制度资金筹集管理制度 投资管理制度 固定资产管理制度 流动资产管理制度 成本和费用管理制度 利润及其分配管理制度 财务监督及其他 财务分析与评价管理制度 四、仓储管理制度库位规划管理制度 收货管理制度 发货管理制度 储存管理制度 五、基建管理制度 工程设计管理制度 工程质量管理制度 建设工期
7、管理制度 施工图预算管理制度 竣工结算管理制度 工程决策管制度六、价格管理制度 价格管理制度价格审批程序 违规处罚制度 七、经营管理制度资产管理制度 投资管理制度 合同管理制度 八、设备管理制度 设备管理机构 设备检修计划与验收管理制度 润滑管理制度 防腐蚀管理制度受压容器管理制度 维护保养与检查管理制度 设备加工与采购管理制度九、生产技术管理制度生产计划管理制度 生产过程管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 技术改造管理制度 技术管理制度十、物资采购供应管理制度物资采购的质量管理制度 购价格管理制度 采购报批管理制度 物品验收管理制度十一、销售管理制度销售计划管理制度 销售财务管理制度
8、 绩效考核管理制度 经销商管理制度 销售价格管理制度 销售服务管理制度 新产品推广管理制度 信息管理制度 公共广告管理制度 十二、行政管理制度执行力管理制度 公文管理制度 文件管理制度 印鉴管理制度 保密管理制度 档案管理制度 工作交接管理制度 公出及旅差费管理制度 招待费管理制度 会议管理制度 外事接待管理制度 总台值班管理制度 职工食堂管理制度 员工就餐管理制度 车辆管理制度 打字、复印管理制度 通讯工具及费用管理制度 物品管理制度 计算机管理制度 总机及电话管理制度 图书管理制度 值班管理制度 员工宿舍管理制度 钥匙管理制度 员工浴池管理制度 电梯管理制度照明灯管理制度 锅炉运行和维修管
9、理制度 环境卫生管理制度 供水供电管理制度 十三、质量检验管理制度 成品半成品管理制度 中间体原辅料管理制度 包材质量标准管理制度 取样管理制度 检验报告审核管理制度 标准品标准液使用管理制度 产品质量档案管理制度 质量事故管理制度十四、资本经营管理制度收购、兼并资产管理制度 转让资产管理制度 再融资管理制度 融资项目选择管理制度十五、人力资源管理制度岗位设置及编制定员管理制度 招聘管理制度试用、任用及调配员工管理制度福利管理制度考勤管理制度 考核奖惩管理制度员工培训管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度 员工奖惩条例第四部分 工作及业务审批程序第
10、一章 总则第二章 行政管理审批程序一、 来宾接待二、 来宾公司内就餐三、 公司外招待四、 电话安装、更换五、 公司发文六、 公司印鉴使用七、 用车审批八、 打字管理九、 主管级以上人员出差十、 办公用品领用十一、 文件处理十二、 办公设备、设施管理十三、 会议组织召开十四、 会议室使用十五、 值班值宿管理第三章 人力资源管理审批程序一、 人员增补二、 人员甑选程序三、 员工离职或调动四、 新员工上岗五、 新员工培训六、 外部培训七、 内部培训八、 请假程序九、 请假流程十、 考勤工作十一、 档案资料借调十二、 档案管理十三、 图书借阅、归还十四、 非生产性零星用工审批第四章 采购程序一、 固定
11、资产采购二、 专用备件、专用材料及仪器、 仪表采购三、 劳保用品采购四、 煤碳采购五、 水、电、汽购买六、 低值易耗品采购七、 原辅料采购八、 车间生产性材料领取第五章 招标程序第六章 费用支付、报销程序一、 奖金支付二、 科室工资等人工费支出三、 生产单位工资、奖金等人工费支出四、 国家明文规定或生产经营必须交纳款项五、 出差审批程序六、 出差报销程序七、 一般费用报销程序八、 借款审批程序九、 奖罚程序第七章 危险作业、技改项目审批程序一、 危险作业审批二、 技改项目审批第八章 营销业务类一、 广告审批二、 货物入帐票据传递（入库）三、 货物入帐票据传递（出库）四、 票据传递五、 返 货六
12、、 票据报销报帐七、 回款票据传递八、 要货、发货九、 销售费用计划审批十、 调价、返点、破损、核销审批程序第九章 工程项目管理一、 工程项目管理二、 设计管理三、 质量管理四、 工期管理五、 竣工结算管理第十章 目标管理和考核一、 目标管理二、 业绩考核第十一章 工作检查和汇报一、 各级领导汇报工作和接受监督检查程序二、 突发事件处置第五部分 岗位工作描述书一、集团领导职位岗位工作描述书集团董事长、总经理岗位工作描述书 办公室主任岗位工作描述书 人力资源处处长岗位工作描述书 条件保障处处长岗位工作描述书 质量处处长岗位工作描述书 生产处处长岗位工作描述书 法律事务处处长岗位工作描述书 计划发
13、展处处长岗位工作描述书 基建处处长岗位工作描述书 财务审计监察处处长岗位工作描述书 研发处处长岗位工作描述书 营销处处长岗位工作描述书 二、集团各部门岗位工作描述书土建工程师岗位工作描述书 给排水工程师岗位工作描述书 土建预算员岗位工作描述书办 集团办公室秘书岗位工作描述书 集团办公室文书岗位工作描述书 集团办公室信息主管岗位工作描述书 研发处助理岗位工作描述书 人力资源处助理岗位工作描述书 计划发展处助理岗位工作描述书 质量处助理岗位工作描述书 条件保障处助理岗位工作描述书 法律事务处处理岗位工作描述书 三、分公司经理职务岗位工作描述书总经理岗位工作描述书 行政副总经理岗位工作描述书 财务总监岗位工作描述书 销售副总经理岗位工作描述书 生产副总经理岗位工
