《东方园林：独立董事述职报告（蒋力）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方园林：独立董事述职报告（蒋力）（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程、公司独立董事制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2011年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2011年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。一、出席会议情况2011年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，履行了独立
2、董事的义务。2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2011年度，本人出席董事会的情况如下：应出席董事会次数9亲自出席9委托出席0缺席0是否连续两次未亲自出席会议否二、发表独立意见情况2011 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。（一）2011年6月10日，第四届董事会第十二次会议，我对公司变更2011年度审计机构发表
3、如下独立意见：1、董事会在提出关于变更2011年度审计机构的议案前，已取得了我们的认可。经核查，根据天健正信会计师事务所有限公司同立信会计师事务所有限公司签订的协议书，立信吸收合并天健正信的分立部分，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信。由于2010年度天健正信服务于公司的审计团队并入立信，鉴于以前年度和相关注册会计师合作经验以及审计人员对公司情况的熟悉程度等多项因素，公司审计委员会提议改聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。2、经核查，立信会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要
4、求。3、我们认为本次聘任事宜符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，董事会在审议该事项时,履行了必要的表决程序，同意改聘立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。（二）2011年7月25日，第四届董事会第十四次会议，我对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明及独立意见：1、经核查，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、经核查，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
5、供担保的情形；公司严格遵守了公司法、北京东方园林股份有限公司章程及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。（三）2011 年 11 月 21 日，第四届董事会第十八次会议，我对公司提名董事候选人、独立董事候选人发表如下意见：1、公司董事候选人、独立董事候选人的提名和表决程序符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定，合法有效；2、经审查董事候选人张诚、独立董事候选人刘凯湘的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件；3、同意张诚先生为第四届董事会董事候选人，刘凯湘先生为第四届董事
6、会独立董事候选人。三、任职董事会各专门委员会工作情况本人作为审计委员会委员，积极审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计委员会发挥了有效的指导和监督作用；作为薪酬与考核委员会委员，与其他委员一起研讨公司激励与考核机制；作为提名委员会主任委员，积极组织提名委员会会议，对公司拟聘任的高管进行认真审查并发表意见和建议；作为战略委员会委员，保持与经营层的密切沟通，对公司业务发展及管理水平提升提出专业性的意见和建议。四、保护投资者权益方面所作的工作2011年度，本人利用到公司参加董事会的机会进行现场调查，深入了解公司的
7、生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。1、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、内部管理的进度等内部动态信息，并对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决
8、策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司信息披露事务管理制度等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。3、在公司2012年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。五、其他（一）提议聘用会计师事
9、务所的情况：2011年6月10日，公司第四届董事会第十二次会议审议同意将公司2011年度审计机构变更为立信会计师事务所有限公司，本人发表了关于变更2011年度审计机构的独立意见；（二）未有提议召开董事会的情况；（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（五）未有向董事会提请召开股东大会的情况。六、联系方式本人联系方式：2012年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据公司章程、独立董事工作制度等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2011年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：蒋力年月日
