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1、美都控股股份有限公司独立董事2011年度述职报告各位股东、各位代表：作为美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年，我们严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和公司章程、公司独立董事年度报告工作制度、公司董事会专业委员会实施细则的规定，认真、忠实、负责地履行独立董事职责，从专业角度对相关重要事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规 范运作提出意见和建议，促进了董事会的科学决策、规范运作，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2011 年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席
2、董事会会议的情况：姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席（次） 备注何江良吴伟强88880000姜晏8800我们作为公司独立董事，积极参加上述会议，充分发挥独立董事的独立作用，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，积极为公司的经营发展和风险管理、制度建设提出专业性意见。二、参加董事会各专业委员会情况作为董事会审计委员会的成员，我们积极参加董事会审计委员会会议，仔细审阅公司每一份定期报告，加强与年报审计师的沟通，主动了解掌握公司的生产经营情况，并从专业的角度发表意见和建议，保证公司董事会审计委员会有效履行
3、职责，对促进公司内部控制、规范运作，保证定期报告质量和按期披露发挥积极作用。1、作为董事会薪酬与考核委员会成员，认真审查了公司董事及高级管理人员的履职情况，并对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了核查并发表意见，形成董事会薪酬与考核委员会意见。作为董事会战略委员会成员，对公司未来发展规划和战略以及公司产业结构、财务结构、投融资结构的优化发表积极建议。三、发表独立董事意见情况按照中国证监会的有关要求和公司章程的有关规定，2011 年，发表了如下独立意见：1、2011 年 3 月 16 日召开的六届三十五次董事会上，我们发表关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见。2、2011 年
4、 4 月 13 日召开的六届三十六次董事会上，我们发表了关于公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案的独立意见，以及关于公司 2010 年度对外担保情况的专项说明及独立意见。3、2011 年 5 月 13 日召开的七届一次董事会上，我们发表了关于选举董事长、副董事长和聘请公司高级管理人员的议案的独立意见。4、2011 年 7 月 7 日召开的七届二次董事会上，我们发表了关于向美都经贸浙江有限公司提供担保的议案的独立意见。5、2011 年 8 月 22 日召开的七届三次董事会上，我们发表了关于公司会计估计变更的议案的独立意见。6、2011 年 10 月 28 日召开的七届四次董事
5、会上，我们发表了关于向美都经贸浙江有限公司提供担保的议案关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案和关于转让北京华澳房产有限公司股权暨关联交易的议案的独立意见。认为上述事项均程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。四、对公司考察、调研情况作为独立董事，我们与公司董事、高管、证券事务代表及其他相关部门负责人保持联系，了解公司日常经营情况，听取了公司总裁本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，实地考察公司的生产经营情况，并形成了书面记2录；同时，积极关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。在董事会召开会议前，我们主动调
6、查、了解公司的生产经营和运作情况，获取做出决议所需要的情况和资料。在掌握公司有关情况的基础上，监督公司信息披露工作和投资者关系管理活动，促进公司公平履行信息披露义务，维护广大投资者尤其中小股东的知情权。五、其他事项1未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。2未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。六、2012 年努力方向2012 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护公司和全体股东的合法权益。对公司董事会、经营层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极配合和支持，表示感谢！美都控股股份有限公司独立董事何江良、吴伟强、姜晏2012 年 4 月 18 日3(此页为公司独立董事2011年度述职报告签字页,无正文)美都控股股份有限公司2012年4月18日4
