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1、XXXXX年总经经理年度度经营目目标责任任书内容容格式目 录录1 年度经经营目标标21.1 业务务目标21.2 管理理目标31.3 费用用开支控控制目标标32 总经理理的管理理权限42.1 财务务审批权权限42.2 人事事权限42.3 业务务权限43 绩效挂挂钩方案案53.1 绩效效考核指指标体系系53.2 绩效效考核指指标的说说明和计计算方法法63.3 绩效效挂钩方方案7XXXXX年总经经理年度度经营目目标责任任书为规范公公司的授授权经营营体系，明明确浙江江众安房房地产开开发有限限责任公公司（以以下简称称“公司”）总经经理的年年度经营营的责权权利关系系，切实实推行董董事长领领导下的的总经理理
2、负责制制的公司司运作体体系，发发挥公司司总经理理领导下下的公司司高管人人员的积积极性和和主动性性，树立立业绩目目标意识识，并约束、激励总总经理带带领全体体员工实实现公司司的年度度经营目目标，强强化经济济责任，特特制订本本年度经经营目标标责任书书。1 年度经经营目标标1.1 业务务目标1.1.1 房地产产开发目目标A. 详细到每每个项目目的每个个幢号的的开发进进度、质质量标准准、相应应的项目目可控成成本控制制（即拆拆迁补偿偿费、前前期工程程费、房房屋建筑筑费、基基础设施施费、开开发间接接费、配配套费、工程款款、材料料设备款款等）目目标；B. 各项目进进度的关关键点控控制目标标：前期期启动时时间、
3、项项目规划划审批通通过时间间、项目目地质勘勘探完成成时间、项目打打桩开始始时间、项目开开盘时间间、项目目分幢号号的结顶顶时间、项目配配套工程程完成时时间、项项目竣工工交付时时间 1.1.2 房地产产销售目目标A. 公司总体体房地产产销售回回款每季季度回款款目标；B. 公司每季季度可销销售面积积指标 1.2 管理理目标1.2.1规范范化管理理目标A. 职能管理理规范化化：行政政办公管管理、后后勤服务务管理、人力资资源管理理（招聘聘、培训训、薪酬酬、考核核等）、财务工工作（业业务核算算、财务务分析、资金计计划、财财务审计计等）、预决算算工作等等B. 业务管理理规范化化：前期期工作、招投标标工作、商
4、务洽洽谈工作作、工程程质量管管理（现现场质量量管理、工程图图纸管理理、工程程建设质质量管理理体系等等）、工工程进度度计划管管理、工工程联系系单审批批、销售售管理（销销售合同同管理、业主信信息管理理等）1.2.2 公司文文化建设设1.2.3 公司品品牌、公公司形象象建设1.2.4 组织运运作体系系建设：员工激激励机制制、部门门职责规规范化、管理流流程清晰晰化、人人力资源源储备等等1.3费费用开支支控制目目标1.3.1相关关概念界界定A. 管理费用用是指：。，包包括以下下具体内内容：。B. 营销费用用是指。，包包括以下下具体内内容：。C. 财务费用用是指。，包包括以下下具体内内容：。1.3.2 X
5、XXXX年全全年分期期费用开开支明晰晰预算表表序号费用名称称时间段（从从 月月初到 月末末）预算目标标值相关说明明备注01管理费用用02营销费用用03财务费用用2 总经理理的管理理权限总经理具具体权限限按照浙浙江众安安房地产产开发有有限公司司权责体体系执执行。以以下是总总经理关关于财务务审批、人事和和业务权权限的概概要。2.1 财务务审批权权限2.1.1 XX金金额以内内XX费费用开支支的签批批权；2.1.2 XX金金额以内内按合同同付款的的签批权权；2.2 人事事权限2.2.1公司司一般员员工招聘聘的审核核权2.2.2公司司中层管管理人员员招聘的的推荐权权2.3 业务务权限2.3.1XXX金
6、额以以内业务务合同的的签批权权2.3.2XXX金额以以内业务务合同的的审核权权3 绩效挂挂钩方案案3.1 绩效效考核指指标体系系序号考核指标标权重目标值评分规则则实际值得分数据来源源01销售回款款1）目目标值，得得1000分2）比目目标值每每提高55%，加加10分分，最高高1200分；3）小于于目标值值的700，本本项不得得分4）介于于1000%与770%之之间的，得得分实实际值/目标值值1000财务部和和营销部部关于销销售回款款数据的的统计02可销售面面积进度度1）目目标值，得得1000分2）比目目标值每每提高55%，加加10分分，最高高1200分；3）小于于目标值值的700，本本项不得得分
7、4）介于于1000%与770%之之间的，得得分实实际值/目标值值1000工程副总总、各工工程项目目部、营营销部关关于可销销售面积积的统计计03项目可控控成本控控制1）目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低55%，加加10分分，最高高1200分；3）超出出目标值值的1220，本本项不得得分4）介于于1000%至1120的，得得分110030/20（实际际值/目目标值10001000）财务部相相关统计计资料04总费用控控制1）目目标值，得得1000分2）比目目标值每每降低55%，加加10分分，最高高1200分；3）超出出目标值值的1220，本本项不得得分4）介于于1000%至1120的，得
8、得分110030/20（实际际值/目目标值10001000）财务部相相关统计计资料05工程质量量评价1）工程程质量总总体评价价达到预预定工程程质量目目标，得得1000分2）工程程质量总总体评价价超出预预定工程程质量目目标的，加加分，最最高1220分；3）工程程质量总总体评价价没有达达到预定定工程质质量目标标，本项项不得分分总师办、质监站站、监理理公司关关于工程程质量的的评价06公司内部部管理评评价1）内部部管理总总体评价价达到预预期管理理水平目目标的，得得1000分2）内部部管理总总体评价价超出预预期管理理水平目目标的，加加分，最最高1220分；3）内部部管理总总体评价价得分小小于700分的，
9、本本项不得得分4）介于于其中的的，实际际得分为为评价得得分由董事长长和高层层管理人人员共同同协商评评定07公司外部部影响评评价1）内部部管理总总体评价价达到预预期管理理水平目目标的，得得1000分2）内部部管理总总体评价价超出预预期管理理水平目目标的，加加分，最最高1220分；3）内部部管理总总体评价价得分小小于700分的，本本项不得得分4）介于于其中的的，实际际得分为为评价得得分外部调查查及董事事长和高高管人员员共同协协商评定定3.2 绩效效考核指指标的说说明和计计算方法法序号考核指标标考核指标标说明和和计算方方法01销售回款款1. 指营销销部按期期回款的的总额。2. 本期回回款额度度不足的
10、的部分乘乘以系数数1.100后累加加至后一一期回款款目标。后一期期回款比比例按新新的累加加后的目目标作为为基数计计算。3. 销售回回款在年年度经营营责任书书中按季季度设定定目标进进行考核核。4. 年度销销售回款款的“实现值值/目标标值”的比例例按年内内季度的的平均值值计算。02销售面积积进度1. 计划销销售面积积进度是是用于衡衡量项目目开发进进度的指指标。2. 工程项项目建设设的进度度按幢号号折算后后累计成成计划销销售面积积进度。折算规规则如下下：A. 目目标值计计算为：各幢号号计划销销售面积积进度总总和所所有项目目的“各幢号号的计划划工期天天数该幢号号的可销销售面积积”的总和和B. 实实际值
11、计计算：各各幢号计计划销售售面积进进度总和和幢号号延期天天数该幢号号的可销销售面积积幢号号提前天天数该幢号号的可销销售面积积C. 对对于考核核期内没没有完成成计划进进度的延延期幢号号的延期期时间确确定采用用工程项项目部、总师办办、预算算部三方方估算取取平均值值计算。D. 延延期进度度自动累累加至后后一期销销售面积积进度目目标。3. 销售面面积进度度在年度度经营责责任书中中按季度度设定目目标进行行考核。4. 年度销销售面积积进度的的“实现值值/目标标值”的比例例按年内内季度的的平均值值计算。03项目可控控成本控控制1. 项项目可控控成本包包括以下下分项：迁补偿偿费、前前期工程程费、房房屋建筑筑费
12、、基基础设施施费、开开发间接接费、配配套费、工程款款、材料料设备款款；2. 本本指标分分项目按按年在年年度经营营责任书书中设定定各分项项目标，但但按项目目的分项项总和进进行考核核计算；3. 本本指标进进行季度度考核时时，由财财务提交交本指标标执行状状况分析析，正常常状况单单和笔控控制良好好的下，本本指标季季度考核核得分给给1000分；非非正常情情况下，本本指标考考核得分分按700分计算算。4. 年年度本指指标的计计算分项项目进行行计算，取取百分比比的平均均值作为为“实际值值/目标标值”的计算算值04总费用控控制1. 总总费用包包括以下下分项：管理费费用、营营销费用用、财务务费用等等三项2. 本
13、本指标分分项目按按季度在在年度经经营责任任书中设设定目标标进行考考核计算算；3. 本本指标进进行季度度考核时时，由财财务部按按约定的的提交口口径提交交本指标标的实际际发生值值；4. 年年度本指指标的“实现值值/目标标值”的比例例按年内内季度的的平均值值计算。05工程质量量评价1. 由总师师办、质质监站、监理公公司三方方根据约约定的质质量标准准对各工工程项目目进行工工程质量量打分，取取平均值值，然后后按各工工程项目目进行加加权汇总总得到。2. 本本考核指指标按年年设定，每每季度评评价考核核一次。06公司内部部管理评评价1. 由由董事长长和高层层管理人人员按照照约定的的内部管管理目标标，共同同协商
14、评评定得到到季度和和年度得得分。2. 本本指标按按季度设设定目标标，按季季度进行行考核；07公司外部部影响评评价1. 按按照年度度经营目目标责任任书约定定的企业业品牌、公司形形象建设设目标，通通过外部部调查及及董事长长和高管管人员共共同协商商评定得得到季度度和年度度得分。2. 本指标标按年度度设定目目标，按按季度进进行过程程考核。总说明1. 本本年度经经营目标标责任书书约定的的各项指指标的具具体数值值，在特特定外部部约束的的情况下下，可以以通过召召开董事事长和公公司高管管人员联联席会议议进行调调整。2. 对对本指标标计算过过程中遇遇到的含含糊地带带，应由由公司财财务部和和人力资资源部提提出合理理的解释释，取得得总经理理和董事事长协商商认可后后才能纳纳入正规规的计算算。3. 本本责任书书约定双双方应本本着真诚诚、公平平、公正正、严肃肃认真的的态度对对待各考考核指标标的计算算；4. 相相关部门门
