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1、公司内部管理制度模板（二）企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入wto后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文
2、或形同虚设。（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的_网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。（三）人员素质不高当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，
3、导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。（四）监督机制不全目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。公司内部管理制度模板（二）公司董事会对该规章制度拥有最终解释权和修改权,其他任何_和个人都必须遵守执行1.作息守则（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。（2）当工作需要加班加点时应服从安排。（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。（4）不该说的不说，不该听的不听，
4、不该看的不看，不做与工作无关的事。（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。（9）爱护公共财产，节约能源。（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。2.着装仪容（1）服装：按公司规定服装上岗。（2）工牌：员工工牌一律佩带于左胸指定位置。（3）鞋：工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。（4）头发：应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。（
5、男不遮耳、女不披肩）。（5）面容：女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。3.形体规范（1）站姿：坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。（3）两手自然下垂或交_。女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。4.礼节礼貌（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客
6、人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。（4）熟悉掌握迎送礼节，根据迎接、送别，做到讲究礼仪顺序、礼仪形式，语言亲切（5）掌握操作礼节，服务操作规范，不打扰客人，礼貌大方。（6）当客人走过时，主动问好，当领导经过主动点头致意。（7）对客人时时表示谦虚大方、朴实、表情自然、面带微笑、态度诚恳。（8）尊重客人习惯习俗和动作，不评头论足，按客人习惯和要求提供服务。（9）与客人交谈时保持微笑，声调平稳，站立直腰挺胸，姿态优美，注重倾听，不插嘴，精神集中，时时表示尊重。5.岗位职责（服务员）（1）熟悉本区域的设施设备，项目特点，负责本区域的
7、接待及安排工作，为客人随时提供有效的服务。（2）具有本区域娱乐项目的基本知识，热情大方主动，有礼貌的接待来客，引导、安排客人入座，善于运用语言技巧为客人提供最佳的服务。解决客人要求及疑难问题。（3）负责所属区域的清洁卫生，在主管的领导安排下，每日清洁卫生，保持设施设备的卫生，环境整洁，空气清新。（4）负责场所每日所需工作物品，保证营业的需要。（5）遵守本部门的规章制度。（6）与部门和其他的部门员工紧密配合，协作完成各项工作计划和安排。按公司规范内容，对新进员工进行传帮带工作。公司内部管理制度模板（三）为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法
8、，特制定本制度。一、员工聘用办法（一）招聘条件1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在_周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。（二）招聘考核1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。（三）聘用方法1、董事会聘用总经理及高级管理人员。2、
9、总经理聘用公司员工。3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。二、员工管理办法1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。学习及培训制度为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员
10、工，特制定本制度。一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行
11、政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种资格证书。十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考
12、核分数作为年底兑现奖金的依据。【财务管理制度】根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人（会计、出纳可兼职）。各项开支报销，由董事长审批。二、有关费用的报、领（借）规定：（一）审批手续1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计
13、划扣回。（二）报销规定1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。2、凡采购的物资必须有验收人（证明人）签字以及董事长审批后才能报销。3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。三、工资发放（一）对
14、聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。（二）职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。（三）考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。（四）每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。四、现金管理（一）出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。（二）当天的收入必须缴存银行帐户。（三）严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。五、业务收费收费标准按湖南省规定的标准执
15、行。六、健全会计档案会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。【质量控制制度】一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护_咨询的信誉。三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在_计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入建设_咨询业务会商纪录经各方确认后会签盖章，存入业务档案。五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制建设_咨询工作方案，经法人代表（授权委托人）或技术
