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1、公司流程管理手册XXXX 建设股份有限公司流程管理手册2017年 6 月 18 日流程编制说明鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化 为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战 略和组织机构决定流程，流程体系体现企业的做事的方式，流程体系的健全和 再造是企业规范化管理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和 发展速度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断 优化、再造，势在必行。流程管理的不断精益化，将会使公司的绩效管理水平 不断上台阶，绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并 重，全面提升公司员工
2、队伍的素质能力、公司业绩和发展速度。通过对原有电力业务、 制度和流程的全面梳理， 经过反复讨论和征求意见， 筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步 形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人” ，各个流程之间接口要 流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、 优化流程，提升流程管理的效率和质量，不断实现管理的规范化、精细化、精 益化，全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心 情舒畅，力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流” 的电力工程公司品牌。
3、组织编写：旅游 审核： 风景审批：拍照目录第一章 公司流程管理现状及发展趋势 1第二章 各部门流程图 601-01 投标管理流程 60201 进度结算管理流程 702-02 分承包商竣工结算管理流程 803-01 工程进度管理流程 903-02 工程质量管理流程 1103-03 项目计划编制流程 1204-01 安全管理流程 1304-02 安全监察工作流程图 1405-01 物资招标采购管理流程 1505-02 供应商评价管理流程 1706-01 内部公文管理流程 1806-02 外部公文管理流程 . 1906-03 用印管理流程 2007-01 战略规划管理流程 2107-02 制度流程管
4、理流程 2408-01 费用报销管理流程 2608-02 资金流出管理流程 2709-01 招聘管理流程 2809-02 调岗调薪管理流程 3010- 01 效能监察管理流程 3111- 01 初步设计管理流程 3411-02 分包工程合同管理流程 3512- 01 检修项目管理流程 3612-02 月度生产计划协调会管理流程 . 37 第三章 流程管理办法 38附件一：流程运行记录单 42附件二：流程评审表 46#第一章公司流程管理现状及发展趋势流程的定义：一系列由输入转化为输出的能为顾客创造价值的活动。流程 管理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企 业创造价值的
5、目的。流程管理是21世纪最伟大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加 能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和浪费。本企业的管理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有计 划、无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构，管理比 较粗放，人治现象较重。4.规范化富 #7 职能偏职中和偏流流程型流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转二公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一 体化，用流程打造扁平化组织，逐步精简管理人员，梳理公司部门职责和业务， 建立起覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度，不断提高公司管理的规 范化、标准化、精细化、精益化水
6、平，提高公司的核心竞争力。目前公司的管理亟需规范化，加强管理制度流程宣贯力度，督导执行力度， 检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模 式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制1个主要流程,选择亟需规范的事情作为重点流程。各部门选择兼职流程管理员1名，具体流程管理责任详见流程管理办法，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的 执行力文化。公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示部门 编号部门流程编 号管理流程流程管 理员01市场发展 部01-01投标管理流 程A102经营管理 部02-01进
7、度结算管 理流程B102-02竣工结算管 理流程03工程管理 部03-01工程进度管理流程C103-02质量检查管理流程04安全监察 部04-01安全管理流 程D104-02安全检查管 理流程05物资资产 部05-01物资招标采 购E105-02供应商审核 与管理06总经理工 作部06-01收发文流程F106-02印信管理- 用印07战略规划 部07-01战略规划管 理流程G107-02制度、流程 管理流程08财务部08-01资金流程管 理流程H108-02费用报销管 理流程09人力资源 部09-01招聘管理流 程1109-02员工调岗调 薪管理流程10监察审计 部10-01效能监察管 理流程
8、J111总承包事 业部11-01初步设计管 理流程K111-02分包合同管 理流程12检修保运 事业部12-01检修项目管 理流程L112-02月度计划协 调会管理流 程13建筑工程 事业部M114电力工程 事业部N101-01投标管理流程投标管理流程第二章各部门流程图主管领导市场发展部相关部门招标机构流程关键控制点八、流程描述开始i.i购买招标书2.1评审招标书2.2评审招标书2.3评审招标书1.工程现场踏勘，现场答疑，详细掌握客户需求；1.2出售招标书2.投标书对招标文件的响应程度，保证公司以最合适阵容参与竞标；3.招标文件评审关系到公司的工程项目有无营利空间，值不值得做；4.关键时间的掌
9、控：一定要在截标时间之前完成一切编制工作；3.1分配各部门编制标书3.2各部门接受编制标书任务5.实时更新各种需提供信息，如营业执照经营年限等1.市场发展部派专人去相关招标机构购买标书2.由总经济师和总 工程师牵头市场发 展部、经营管理 部、工程管理部讨 论投标可能性，整 个过程需要1天时间4.1编制投标书商务部分（或投标基本文件部分）4.2编制投标书技术和报价部分5.3评审投标书5.1评审投标书5.2评审投标书6.1包装投标书7提交投标书并参与现场开标9归档需要重新完善6.2配合包装投标书8接受投标书并进行现场开标3. 由市场发展部负 责安排投标书各部分编制工作4. 财务部负责投标 保证金的
10、存入、经 营管理部负责投标 书报价部分、工程 管理部负责投标书 技术部分的编制， 并由市场发展部汇 总，整体过程至少 要在开标日前1日内完成5. 由总经济师和总 工程师牵头市场发展部、经营管理部、工程管理部讨论投标书编制情况，是否满足招标文件要求，需在1日内完成6. 市场发展部对评 审通过的标书进行 打印、盖章签字包 封、存档（需要总 经理工作部配合盖章方面工作）7-8.市场发展部派专人在投标截止时间前去相关招标机构提交标书并进行现场开标9.投标专员招投标文件进行整理、归档#0201进度结算管理流程编号:进度结算流程图项目经理项目经营部项目工程部 项目相关部门分承包商流程描述1 .分承包方上报
11、1.分承包商按合 同或委托、签 证、变更计算上 报2.1项目部工程部门核定工作范围及工程量2.2质量安全等相关部门核定2.项目工程部审核 工程范围和工程 量、质量安全物资 机械等审核有无其 他增减项并签字确 认3.项目部经 营部核定造价 、金额 需要澄清14.项目经理批准3.经营部对照合同 及施工图、定额等 资料全面审核申报 工作量的合理性， 若出现不合理费用 及时返回分承包方进行澄清4.项目经理审核 后，并签字批准5.1经营部门存 档，报送公司经营 部5.2财务部进账5批准后的进度结 算经营部存档1 份，返回分承包方 1份，传财务1份， 报送公司经营部门 电子版6.项目经营部按期把各种资料汇
12、总、整理、存档，定期向工程管理部归档。02-02分承包商竣工结算管理流程03-01工程进度管理流程工程管理部-工程进度管理流程编号：03-01公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述开始11. 项目启动前，公司总经理 与项目负责人签订项目委托 书，明确项目进度目标、安 全目标、质量目标等具体要 求。2. 由项目部总工组织工程技 术人员编制出详细的工程进 度二级计划。3. 项目部将审定的进度计划 上报总公司工程管理部进行 审核，工程管理部将审核意 见一周内反馈回项目部进行 修改。4. 工程管理部将审核通过的 进度计划，上报给总工批 准。如有异议则要求项目部 再次进行修改。5.项目部执行5.项目部工程管理人员必须严格执行进度计划，确保工程进度正常进行。7.组织检查纠偏6.定期上报工程进度报表6.每月25日项目部按照工程 节点工期向总部工程管理部 提交工程进度报表；7.工程管理部根据报表了解 工程施工进度情况，并根据 工程施工进度的需要，组织 相关人员深入项目施工现场 进行检查。8.项目部采取措施 整改8.检查完成后如有偏差，提出书面整改意见，要求项目部根据整改意见及工程进度计划进行整改。03-02工程质量管理流程03-03项目计划编制流程#安全管理流程编号：04-0104-01安全管理流程相关领导
