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1、银行反洗钱 2021 年工作计划(标准版)Complete each work in accordance with the work plan. The plan plays a role of supervision andsupervision to prevent and correct deviations in the implementation process.( 工作计划 )部姓日门：_名：_期：_编号：MZ-SN-0139实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划银行反洗钱 2021 年工作计划(标准版 )前言：制订好一个工作计划，按照计划的步骤、要求来完成
2、每一项工作，结果可能更令人满意，计划起到一种督促与监督的作用，预防和纠正执行过程中出 现的偏差。本内容下载后可编辑、可打印，请放心使用。银行反洗钱 2018 年工作计划 1为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对 2018 年度反洗钱 工作做出如下安排：一、完善反洗钱内控制度。按照我行反洗钱内控制度的要求，做
3、好日常工作，定期报告， 严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。第 1 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时 向上级部门报送反洗钱有关月报，季报、年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种 形式的反
4、洗钱业务培训，宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。2018 年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和 配合金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。第 2 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程
5、序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行 好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。六、重视反洗钱工作， 组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行 好这一项重要职责。银行反洗钱 2018 年工作计划 22018 年反洗钱工作计划1、加强反洗钱的学习教育。一是要求以
6、网点为单位，建立反洗第 3 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从 OA、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知，建立反洗钱规章制度电子文件夹，利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习，并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理，打包下发各单位组织学习，同时拟为检验学习效果，3 月份，在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试 活动。三是开展反洗钱警示教育，拟 2 月上旬，传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精 神，组织全辖反洗钱人员观看人行
7、反洗钱警示教育片。2、开展反洗钱业务培训。拟 4 月份，举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训，邀请人行相关人员进行授课或座谈。7 月份，举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班，学习相关反洗钱规定。3、加大反洗钱宣传。宣传工作做的越好，就越能取得客户的理解和支持。拟于 6 月份、10 月份，举办两次大型的反洗钱宣传活动，继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期第 4 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划间，要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活 动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。4、加强反洗钱的检查和指导。一是日常检查，依托业务部
8、门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度)，列入检查范畴，进行检查，二是拟在 5 月份，在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排，部分支行交叉检查。三是9月份，组织反洗钱重点检查，对日常工作比较不到位的支行进行检 查。5、继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作银行反洗钱 2018 年工作计划 32018 年，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：(1)加强反洗钱知识的培训工作，不提升员工的反洗钱识别能力 和处理能力;(2)不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入第 5 页实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE工作计划开展;(3)继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱 活动的发生;(4)不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗 钱工作无死角;(5)继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防 范非法洗钱活动;(6)继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提 高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。XXX 图文设计本文档文字均可以自由修改第 6 页
