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1、（公司登记文书范本之十一:有限公司变更登记事项的股东会、董事会、监事会决策）XXX有限公司股东会决策（仅供参照）会议时间:20X年月XX日会议地点:在XX市区X路号(会议室）会议性质:临时(或者定期）股东会议参与会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表:X)。、新增股东(或股东代表):XX、XXX。（无新股东的,删除该项)(可以补充阐明:会议告知状况及到会股东状况）会议议题：协商表决我司 事宜。根据中华人民共和国公司法及我司章程,本次股东会由公司董事会(或执行董事)召集,董事长（或执行董事）X主持会议。经与会股东协商，（一致)通过如下决策:一、批准
2、公司原股东 将所持有公司X股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新）股东 。(若转让给新股东且原股东未所有到会，应注明：原股东XX、XX放弃优先受让权。)股权转让后,既有股东认缴出资状况如下:、股东 认缴出资额 万元人民币(占注册资本X)。、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本XX%）。3、(注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、批准将公司名称变更为X有限公司。三、批准将公司住所由 变更为 。四、批准将公司经营范畴由变更为 （依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事(、经理）的任免决定：、因上一届董事、监事任期届满，
3、股东会重新选举新一届的董事、监事。批准免除XXX、XXX、XX的董事职务，批准免除XX、X的监事职务;选举XX、XX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XX、XXX、XX、XXX、XX构成；选举XX、X为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XX、XX和职工代表出任的监事XXX、XXX构成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。批准免除XXX的执行董事职务,批准免除XX的监事职务，批
4、准免除XXX的经理职务;我司由XX、XX、XX构成新股东会，选举XX为执行董事，选举XX为监事,聘任XX为我司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)3、批准免除X、XX董事职务,选举XX、XX为公司董事；免除XXX、XXX监事职务,选举X、XX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）4、批准免除XXX执行董事职务，重新选举XX为公司执行董事;免除XXX监事职务，重新选举XX为公司监事；免除XX经理职务,重新聘任XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、批准公司的注册资本由 万元人民币增长（减少)至 万元人
5、民币，本次增长(减少）注册资本后公司各股东认缴出资状况如下：1、股东 认缴出资额 万元人民币(占注册资本 %)，出资方式 ，出资时间 ;2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %）,出资方式 ,出资时间 ;3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %)，出资方式 ,出资时间 ；(公司减少注册资本,应对履行公司法规定的程序状况进行阐明)七、批准公司类型由 变更为 。八、批准公司股东(XXX)的名称（或者姓名)变更为（XXX)。九、批准公司营业期限变更为X年(或长期）。(注:涉及原营业期限年限)。十、其他需要决策的事项请逐项列明: 。十一、批准就上述变更事项修改公司章程有关条款，附批准通
6、过的公司章程修正案（或者新章程)。原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： (无新股东的,删除该项）(自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章)有限公司20XX年X月XX日注意事项：1.以上股东会决策的变更事项，正式行文时,请根据实际状况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容,应根据设立董事会或者设立执行董事以及与否任期届满的实际状况选择其中一项内容。.变更登记事项波及修改章程的，所作出决策须经代表3以上表决权的原股东会、新股东会通过,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决策范本合用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司)的变更
7、登记。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:XX）”。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章替代；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。6.为减少文献份数，本范本将股东变更前后的股东会决策合并而写，新、旧股东都要在本股东会决策上签字、盖章,如需要可分开写。股权转让无新增股东的,合适删减范本中有关“新增股东”的内容。7.文献签订后应在规定期限内（变改名称、法定代表人、经营范畴为3日内,变更住所为迁入新住所前,减资、合并、分立为公示之日起45后来)提交登记机关。.规定
8、用4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的,应打上页码;内容涂改无效,复印件无效。XXX有限公司董事会决策(仅供参照）会议时间:0年XX月X日会议地点:在市X区路号（会议室)会议性质：临时(或者第X届X次)董事会会议出席会议人员： 、 、 。（新一届董事会全体成员）(可以补充阐明，会议告知状况及董事到会状况）鉴于XXXX有限公司经股东会决策更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第X届XX次)董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决策如下：一、决定免除的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长
9、；决定免除的副董事长职务，选举为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。二、继续聘任XXX为公司经理(或者免除XXX经理职务，聘任XX为公司经理)。全体董事会成员（签字):XXX、X、XXX、XX、XXXXXXX有限公司（盖章)X年X月日注意事项:1、该董事会决策仅合用于设董事会有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决策的董事长（或经理)之后，增长“并为公司的法定代表人”（同步波及任职和罢职的,应当分别进行表述）。2、董事会决策的表决,实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的,应当进行填写；规定作选择性填写
10、的，应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其她无关内容删除。4、规定用A4纸、四号（或小四号）的宋体(或仿宋体）打印，可双面打印;多页的,应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效。XXXX有限公司职工（代表）大会纪要(仅供参照)会议时间：00X年X月X日会议地点:在X市区X路X号（XX会议室)参与会议人员：全体职工(或者职工代表) 、 、 。(可补充阐明,会议告知状况及到会人员状况）会议议题:更换职工代表出任的公司监事。根据公司法和公司章程规定,本次全体职工（代表）大会由我司工会主席主持。现纪要如下:一、因上一届职工监事XX任期届满，重新选举产生职工代表
11、一名出任我司监事。经与会人员表决,一致通过重新选举XX作为职工代表出任新一届监事会的监事。(注：此条供任期届满的有限公司更换职工代表出任的监事使用）二、批准免除X职工代表出任的监事职务，重新选举XXX作为职工代表出任我司的监事。（注：此条供任期未届满的有限公司更换职工代表出任的监事使用)（注:监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其她形式民主选举产生。）XX有限公司工会（盖章）（或出席会议的人员签字)200年XX月X日XX有限公司监事会决策(仅供参照）会议时间：20年X月X日会议地点:在市区XX路X号（X会议
12、室）会议性质：临时（或者第X届XX次）监事会会议出席会议人员： 、 、 。(新一届监事会全体成员)(可补充阐明，会议告知状况及到会人员状况）鉴于XXXX有限公司经股东会决策及职工(代表)大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定,召开本次临时（或者第X届X次）监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XX以及职工民主选举产生的监事XXX构成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持,一致通过如下决策：批准免除的监事会主席职务,选举为新一届的监事会主席。公司全体监事(签名)：XXX、XXX、XXXXXX有限公司(盖章）200年X月XX日XXX有限公司章程修正案(仅供
13、参照）根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定,XXX有限公司于XX年X月日召开股东会，决策(一致)通过变更公司（登记事项1)、(登记事项2）,并决定对公司章程作如下修改：一、第条原为：“”。现修改为：“”。二、第条原为:“”。现修改为:“”。XXXX有限公司（盖章）:法定代表人：X(签字）00X年月X日注意事项:.本范本合用于有限公司(不含国有独资公司）的变更登记。变更登记事项波及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案，不波及的不需提交；如波及的事项或内容较多,可提交新修改后并经股东签订的整份章程。2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项,如经营范畴等。3.应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容。4.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章替代，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖公司的骑缝章。5.文献签订后应在规定期限内(变改名称、法定代表人、经营范畴为30日内，变更住所为迁入新住所前
