流程说明一、流程名称：董事会召集流程二、流程编号： GYGFC-ZQ-002三、流程目的明确董事会的召集过程四、流程目标规范董事会的召集工作五、流程负责人直接负责人：证券部六、流程描述1)证券部筹备定期董事会（每年度4 次）；2)在以下情况证券部筹备临时董事会：董事长、1/3 以上董事、 1/2以上独立董事、总经理、监事会提议；3) 根据提议确定会议事由及议题， 确定会议召开时间、 地点及期限等相关事项， 并通知参会人员；4) 证券部负责确认董事是否参加，在有1/2 以上董事参加时才能召开董事会；5) 如果董事不能参加， 可以授权其他董事参会， 这时需签订授权委托书， 如果不参加并且没有委托其他董事则视为弃权；6) 证券部负责召开董事会并整理会议资料、存档并公告信息披露七、流程文件、表单《授权委托书》八、业务风险董事会的召开准备不充分九、流程控制点根 据 提 议 确 定 会 议 控制目的：保证董事会顺利召开事由及议题，确定会 控制手段：按规定做好相关准备工作议召开时间、地点及 控制依据：董事会会议规则期限等相关事项，并通知参会人员 。