预防职务犯罪培训讲义

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1、预防职务犯罪讲座,山东同成律师事务所,目录 1、职务犯罪的概念与特征。 2、当前职务犯罪呈现的特点。 3、怎样预防职务犯罪。,预防职务犯罪相关法律知识,引言 习近平总书记指出“有腐必反 有贪必肃”。“坚持老虎、苍蝇一起打，既坚决查处领导干部违纪违法案件，又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题”， 习近平总书记在讲话时指出,要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。他强调,各级领导干部都要牢记,任何人都没有法律之外的绝对权力,任何人行使权力都必须为人民服务、对人民负责并自觉接受人民监督。,预防职务犯罪相关法律知识,十八届

2、中央纪委二次全会强调 全面推进惩治和预防腐败体系建设，制订建立健全惩治和预防腐败体系20132017年工作规划并抓好落实。保持惩治腐败高压态势，坚持有案必查、有腐必惩，严肃查办发生在领导机关和领导干部中滥用职权、玩忽职守、贪污贿赂、腐化堕落案件，严肃查办发生在重点领域和关键环节的腐败案件，严肃查办商业贿赂案件,预防职务犯罪相关法律知识,2014年最高检工作报告 全年共立案侦查贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件37551件51306人，同比分别上升9.4%和8.4%。突出查办大案要案，立案侦查贪污、贿赂、挪用公款100万元以上的案件2581件，涉嫌犯罪的县处级以上国家工作人员2871人，其中厅局级

3、253人、省部级8人。开展查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作，立案侦查涉及民生民利的职务犯罪34147人。严肃查办以贿赂等手段破坏选举、侵犯公民民主权利的犯罪。深挖执法司法不公背后的腐败犯罪，查处以权谋私、贪赃枉法、失职渎职的行政执法人员11948人、司法人员2279人。加大惩治行贿犯罪力度，对5515名行贿人依法追究刑事责任，同比上升18.6%。强化境内外追逃追赃工作，追缴赃款赃物计101.4亿元，会同有关部门抓获在逃职务犯罪嫌疑人762人。,预防职务犯罪相关法律知识,预防职务犯罪相关法律知识,、苏荣等一大批高级干部被查处,对职务犯罪加大打击力度的同时，更重要的还是要加强

4、防范，提前预防。如果不制度设计科学、程序运行规范、监督到位，自警自律，很有可能还会有一部分人在金钱和其他利益诱惑面前出现问题。,预防职务犯罪相关法律知识,一、职务犯罪的基本知识,国家机关工作人员 是指在国家机关中从事公务的人员，包括在各级国家权力机关、行政机关、司法机关和军事机关中从事公务的人员。 在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家行使职权的组织中从事公务的人员 虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，视为国家机关工作人员 . 在乡（镇）以上中国共产党机关、人民政协机关中从事公务的人员，视为国家机

5、关工作人员。,首先认识一下行为主体,国家工作人员 是指一切国家机关、企业、事业单位和其他依照法律从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员 其他依照法律从事公务的人员。如：非国家工作人员因受国家机关、国有单位的合法委托而从事公务的人员；人民法院的陪审员、人民检察院的特邀检察员、监察部门的特邀监督员等。,预防职务犯罪相关法律知识,滥用职权的行为,2014反腐典型案件,No.1 围捕最大“老虎” 代表案件：案 以及腐败下属们热衷拉山头、搞宗派、划地域，由此组成利益共同体，导致山头

6、式腐败泛滥，对于这种“山头主义”、“圈子文化”正是实施重点打击的对象。 No.2 晋官难当，山西塌方 代表案件：令计划领衔的团伙腐败案 No.3 军中反腐，号角嘹亮 代表案件：案、谷俊山案 反腐强军，军队改作风反腐败在去年呈现了以上率下、层层紧压态势。 No.4 省级“山头”，轰然倒塌 No.5 “政治明星”，能人腐败 代表案件：万庆良案、毛小兵案 No.6 “天下第一司”的“人去楼空” 代表案件：价格司窝案、魏鹏远案 据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉日前介绍，2014年最高检共查办发改委受贿案11案11人，其中价格司有5人，此外，同属于一个系统的煤炭司副司长魏鹏远更是因为家中被搜出2亿元现金

7、，成为建国以来检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。,贪污罪 国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产的，是贪污罪。 第 三百八十三条：（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。 （二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。 （三）个人贪污数额在五千以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现积极退赃的，可以

8、减轻处罚或者免除刑事处罚，由其所在单位或上级主管给予行政处分。 （四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或拘役；情节较轻的，由其所在单位或上级主管给予行政处分。,贪污贿赂犯罪,贪污罪 一、行为主体：国家工作人员 （1）、国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中的人员或者上述机关、单位委派到其他单位的人员，并依照法律从事公务的。 （2）、协助人民政府从事行政管理工作的村民委员会等基层组织人员。 （3）、通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员的 （4）、受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。 （5）、一般公民与上述人员勾结，伙同贪

9、污的，以贪污罪的共犯论处。,贪污贿赂犯罪,贪污罪 二、 行为与结果:利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物。 （1）利用职务上便利：利用职务上主管、经营、管理、经手公共财物的权利及方便条件。 利用与职务无关仅因工作关系熟悉作案环境或易于接近作案目标、凭工作人员身份容易进入某些单位等方便条件非法占有公共财物的，不成立贪污罪。 即使行为人利用了职务上的便利，但非法占有的财物并非其主管、管理、经营、经手的财物，也不成立贪污罪。 例如：在甲单位征用土地的过程中，土地管理局的工作人员乙与被征用土地的农民丙相勾结，由丙多报土地上的庄稼数，乙加盖土地管理局的印章予以证实，进而从此单

10、位多领补偿款的，不成立贪污罪，仅成立诈骗罪。,贪污贿赂犯罪,贪污罪 （2）危害结果： 非法占有公共财物。 1、受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员成立贪污罪，必须是非法占有了国有财产。 2、不要求单位对公共财物的占有具备合法性。 例如：贪污国家机关非法征收的款项的，贪污国有企业收受的回扣的，贪污国有公司合同诈骗所取得的财产的，成立贪污罪。,贪污贿赂罪,受贿罪 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百

11、八十六条 对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十八条 国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。,贪污贿赂犯罪,受贿罪 受贿方式： （1）索取或者收受贿赂：索取贿赂包括要求、索要与勒索贿赂；收受贿赂，是指在行贿人主动提供贿赂时，国家工作人员以将该贿赂作为自己的所有物的意思而接受、取得。 （2）事后受贿：国家工作人员事先实施某种职务行为，为他人谋取利益时，没有受贿的故意，事后明知他人交付的财物是对自己职务行为的不正当报酬而予

12、以收受的。 （3）斡旋受贿：国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人的财物的。 （4）商业受贿：国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的。 （5）国家工作人员收受单位财物的，成立受贿罪。,贪污贿赂犯罪,受贿罪 “为他人谋取利益“ 索取贿赂只需要利用职务上便利就成立受贿罪，不要求为他人谋取利益； 但收受贿赂的只有为他人谋取利益才成立受贿罪。 （1）”为他人谋取利益“是受贿罪的客观构成要件要素，其内容的最低要求是许诺为他人谋取利益。相应的，只要收受了财物就是受贿既遂，

13、而不是待实际上为他人谋取利益之后才是既遂。 （2）许诺行为包括明示和暗示，包括直接对行贿人许诺和通过第三者对行贿人许诺，包括真实许诺和虚假许诺。,贪污贿赂犯罪,预防职务犯罪相关法律知识,案例： 12月9日，被媒体称为“广州最大贪官”的广州市国营白云农工商联合公司经理张新华被判处死刑立即执行。法院认定其贪污2.84亿余元；受贿金额高达6130万元人民币(6.2707, -0.0037, -0.06%)、4259万港币。 12月10日，河北廊坊中院对国家发改委原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿一案作出一审判决，以受贿罪判处刘铁男无期徒刑。法院认定其受贿金额为3558万余元。 12月24日，备受关

14、注的新余市人大原主任周建华受贿案二审宣判，一审被判死缓的周建华被改判为无期徒刑。二审法院认定其受贿人民币1006.3114万元、美元1.2万元、港币15万元、金条3根(每根重50克)以及价值人民币23.58万元的财物。,挪用公款罪 第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行经营活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪， 处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处

15、罚。 挪用： 未经合法批准或者违反财经纪律，擅自使公款脱离单位的行为。行为人使公款脱离单位后，即使尚未使用该公款，也属于挪用。,贪污贿赂犯罪,挪用公款罪 挪用公款“归个人使用” 将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的； 以个人名义将公款供其他单位使用的； 个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的。 （1）国家工作人员甲，将公款借给其弟炒股。 （2）国家机关工作人员乙，以个人名义将公款借给原工作过的国有企业使用。 （3）某县工商局长丙，以单位名义将公款借给某公司使用。 （4）某国有公司总经理丁，擅自决定以本公司名义将公款借给某国有事业单位使用。,贪污贿赂犯罪,挪用公款罪 挪用公款归

16、个人使用的三种类型： （1） 挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，以挪用公款5000元至1万元为定罪的数额起点。挪用公款给他人使用，不知道使用让你将公款用于非法活动，数额较大、超过3个月未还的，构成本罪；明知使用人将公款用于非法活动的，应当认定为挪用人挪用公款进行非法活动。 （2）挪用公款数额较大，归个人进行经营活动的，不受挪用时间和是否归还的限制，在案发前部分或全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款归个人使用的，“数额较大、进行经营活动的”，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。 （3）挪用公款归个人使用，数额较大、超过3个月未还的，以挪用公款1万元至3万元为“数额较大”的起点。挪用正在生息或者需要支付利息的公款归个人使用，数额较大，超过3个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻处罚或者免除处罚。超过3个月，案发前全部归还的，可以酌情从轻处罚。,贪污贿赂犯罪,渎职罪 （1）滥用职权罪 第三百九十七条 国家机关工作人员滥用职