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1、编 号 共 10 页第 1 页公司管理机构职责分工规定（） 一、总 则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 二、董事会机构第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:（一） 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；（二） 召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； （三） 提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解
2、职，并报董事会批准和备案； （四） 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 （五） 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； （六） 签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部； （七） 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； （八） 处理其他由董事会授权的重大事项。 根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管
3、理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 （一） 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划； （二） 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分； （三） 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案； （四） 审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让； 编 号FNB0201共 10 页第 2 页公司管理机构职责分工规定（） （五） 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； （六） 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；（七） 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突； （八
4、） 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。 管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。 第五条 执行委员会 执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下 （一） 组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划； （二） 组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作； （三） 组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序； （四）
5、 组织新上项目的可行性研究及项目报批； （五） 组织拟定和修改工资、奖励方案； （六） 与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料; （七） 主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任（经理）人选； （八） 完成董事长交办的其他工作； 执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委会下设投资发展室和经济研究室。 第六条 投资发展室 投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下 （一） 洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作； （二） 预审全系统各企业新上项目的可行性； （三） 负责新上项目的可行性
6、报告、协议书、合同、章程的起草； （四） 负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作； （五） 负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训； 编 号FNB0201共 10 页第 3 页公司管理机构职责分工规定（） （六） 负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理； （七） 完成执委会主任交办的其他工作。 第七条 经济研究室经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下 （一） 调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。 （二） 研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作，促进公
7、司业务的国际化； （三） 组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人； （四） 组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究； （五） 负责公司系统各语种的翻译工作； （六） 负责收集公司的史料，撰写公司发展史和大事记； （七） 负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅； （八） 负责筹划企业文化建设。 第八条 财务委员会 财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下： （一） 组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划；（二） 组织拟定公司系统的财务管理和核算制度； （三） 组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表； （四） 参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障； （五） 拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案； （六） 负责组织证券和外汇投资业务； （七） 负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单； （八） 主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长提出上述部室的经理人选。 （九） 完成董事长交办的其他工作。编 号FNB0201共 10 页第 4 页公司管理机构职责分工规定（）
