《华平信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华平信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所 关于华平信息技术股份有限公司关于华平信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书2012 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华平信息技术股份有限公司 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2012 年 9 月 18 日下午 13 时 30 分在上海市国定路 335 号 2号楼 22 层公司会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派方敏律师、张小 龙律师（以下简称“本所律师”）出席会议并
2、见证。现依据中华人民 共和国证券法（以下简称证券法）、中华人民共和国公司 法（以下简称公司法）和华平信息技术股份有限公司章程 （以下简称公司章程）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及 是否符合公司章程、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会 表决程序的合法有效性发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉 及的中国相关法律问题发表法律意见，而
3、不对中国法律之外的任何法 律问题发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任 何目的或用途。 基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司已于 2012 年 9 月 3 日在深圳证券交易所网站上发布了股东大 会通知，该等股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并 对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容 作出了详细的描述。 本次股东大会于 2012 年 9月 1
4、8 日下午 13时 30分如期在中国上海 市国定路 335 号 2 号楼 22 层公司会议室召开，经审查，本次会议召开 的时间、地点、内容与公告一致。 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及公司章 程的规定。 二、 出席本次股东大会人员资格的合法有效性二、 出席本次股东大会人员资格的合法有效性 根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出 席会议的股东（或其授权代理人）共14名，代表股份数55,236,694 股，占公司有表决权股份总数的55.24%。 经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律 法规和公司章程的规定。 三、 本次股东大会审议的议案三、 本次
5、股东大会审议的议案 经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了2012 年第二次临 时股东大会通知的公告中载明的议案。 四、 本次股东大会的表决程序四、 本次股东大会的表决程序 本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决， 并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议表 决通过了以下议案： 关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整的议案 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 代表股份数代表股份数 同意股数同意股数 反对股数反对股数 弃权股数弃权股数 赞成比例赞成比例 全体股东 55,236,694 55,236,594 0 100 99.9998% 本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合公司章程 规定，其表决程序符合中国法律法规及公司章程的规定，表决结 果合法有效。 五、 结论意见五、 结论意见 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 均符合中国法律、法规及公司章程的规定，合法、有效。 本法律意见书一式四份。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 （本页无正文，为盖章页） 国浩律师（上海）事务所 经办律师： 张小龙 律师 负责人：倪俊骥 方 敏 律师 二一二年九月十八日
