银联新系统项目管理制度

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1、中国银联信息处理中心中国银联信息处理中心 银联新系统建设项目管理制度银联新系统建设项目管理制度 第 1.03 版 银联新系统建设项目组 二二三年九月十二日三年九月十二日 银联新系统建设项目管理制度 ii 版本控制信息 版本版本日期日期拟稿和修改拟稿和修改说明说明 00.012003-4-14 沈侃民 00.022003-4-14 项目管理组 增加了会议和成果交付流程，并更新了附件 清单 00.032003-4-23 项目管理组 增加项目状况周报应抄送项目管理组，并补 充了会议纪要的归档、查询及备份方式以及 关于邮件主题的邮件发送规格要求 0100 2003-5-02 项目管理组 对人员管理的各

2、小节进行了修改，增加了考 勤情况的说明，人员调离审批表及工作移交 单、会议纪要汇总、命名规范，成员周报由 项目经理打包交项目管理组，问题跟踪和文 档备份以及成果提交由配置管理工具进行管 理，修改了变更流程和风险管理流程 01.012003-5-13 谭立华 修改例会时间为周六下午 3：005：00，更 改了文档版本控制，和文档备份部分，增加 了质量记录登记号和电子文档名规则 2003-5-21 谭立华 增加了具体的考核办法和考核表； 修改了文档存放目录，增加了例会和会议执 行情况汇总子目录，文档存放到 SAMBA 文件 服务器；会议纪要等存放到CUPSQA； 修改了文档查看内容，新系统通过共享

3、服务 器和配置管理系统实现文档查看和浏览; 增加了中国银联的 logo. 2003-7-17 项目管理组 增加了项目管理组人员直接参与项目进度跟 踪、Samba 服务器的 IP； 删除了公共文件夹的使用； 增加变化和变更公布后 3 天，各小组提交相 应的修改实施计划。 修改了个别语句及附件编号； 0102 2003-8-25 项目管理组 增加了“人员登记”应提交的材料内容；明 确所有请假均需事先经项目正副经理和项目 总监批准。 0103 2003-9-9 项目管理组 增加了违反请假规定及人员调离规定的处理 办法，强调了所有会议均应有会议纪要,增加 了所有实施计划必须有明确的可供检查的阶 段成果

4、和时间表。 本文档中的所有内容为中国银联股份有限公司的机密和专属所有。未经中国银联股份有限 公司的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播 本文档部分或全部内容。 银联新系统建设项目管理制度 iii 目录目录 1概述概述 1 2组织形式组织形式 2 2.1有关参与方 3 2.2组织结构 3 2.2.1项目工程指挥部3 2.2.2项目管理组4 2.2.3质量保证组4 2.2.4业务需求组4 2.2.5标准规范组5 2.2.6集成和总体设计组5 2.2.7应用开发组5 2.2.8集成测试组5 2.2.9切换过渡组6 2.3外部接口关系 6 2.3.1银联技术领导小组

5、6 2.3.2银联总体设计组6 2.3.3银联各业务部门6 2.3.4银联北京总中心6 2.3.5银联各地分公司6 3人员管理人员管理 8 3.1人员登记 8 3.2成员周报 8 3.3人员考勤 8 3.3.1考勤说明8 3.3.2请假说明8 3.4人员考核 9 3.5人员调离 9 4进度管理进度管理 10 4.1计划编制 10 4.1.1整体实施计划10 4.1.2小组实施计划10 4.1.3小组内计划10 4.2进度控制 10 5沟通管理沟通管理 11 5.1正式沟通 11 5.1.1会议11 5.1.2报告16 5.1.3公文或备忘录19 5.1.4问题跟踪19 5.2非正式沟通 23

6、5.3信息收集与反馈 23 5.4关于邮件主题的邮件发送规格要求 23 银联新系统建设项目管理制度 iv 6文档管理文档管理 24 6.1文档范围 24 6.2文档管理员 24 6.3文档状态 24 6.4文档命名 25 6.4.1质量记录登记号和电子文档名规则25 6.5文档封面的规范 25 6.6文档版本号控制 25 6.7文档备份 26 6.8文档查看 26 7质量管理质量管理 26 7.1质量计划 26 7.2成果提交 27 7.2.1成果交付流程28 8变更和变化管理变更和变化管理 31 8.1变更类型 31 8.2变更管理流程 31 8.3变化类型 32 8.4变化管理流程 32

7、9风险管理风险管理 35 9.1风险定义 35 9.2风险管理流程 35 附件 1：人员登记表 .37 附件 2：成员周报 .37 附件 3：考勤说明 .37 附件 4：请假单 .37 附件 5：人员考核办法 .37 附件 6：人员考核表 .37 附件 7：调离审批表 .37 附件 8：工作移交单 .37 附件 9：会议纪要汇总表 .37 附件 10：会议纪要 .37 附件 11：实施组周报 .37 附件 12：问题咨询表 .37 附件 13：问题处理登记表 .37 附件 14：文档状态表 .37 附件 15：成果清单 .37 附件 16：评审报告 .37 附件 17：审批报告 .37 附件

8、18：变更请求报告 .37 附件 19：变化请求报告 .37 附件 20：风险评估表 .37 附件 21：风险列表 .37 银联新系统建设项目管理制度 1 1概述概述 中国银联股份有限公司的新系统建设工作业已进入全面开发阶段，由于任务重、周期长、 参与方众多，管理问题将日显突出。为此，银联总体设计组会同作为交换系统集成商的华腾公 司认真总结了前期工作的经验教训，并结合参考了作为交换系统产品和服务供应商之一的 BEA 公司的意见，制定了本项目管理制度。 银联新系统建设工作将分为三个阶段来组织： 交换系统开发阶段：由现在到 2003 年底，这段时间的工作重点是交换系统开发； 集成和验收阶段：由 2

9、004 年 1 月到 2004 年 6 月，这段时间的工作重点是全国信息处 理中心的系统集成和交换系统的功能和性能验收工作； 切换过渡阶段：由 2004 年 7 月到 2005 年 6 月，这段时间的工作重点是银联北京总中 心的切换过渡和银联各分公司交换功能的切换过渡工作。 由于上述三个阶段的工作重点不同，因此有必要采取不同的组织形式来管理，本项目管理 制度适用于交换系统开发阶段，后续阶段的项目管理制度将视需要做出相应的调整。 银联总体设计组和华腾公司拥有本项目管理制度的解释权和修改权。 银联新系统建设项目管理制度 2 2组织形式组织形式 本项目管理制度的一个基本考虑是将银联新系统建设工作作为

10、一个大的项目来进行统一管 理，现阶段以交换系统建设作为工作的主线条划分为多个项目，各参与方采用融为一体的合作 开发方式，形成一支责任明确、管理和运作统一的项目建设队伍，即银联新系统建设项目组， 并成立项目工程指挥部进行统一管理。 银联新系统建设项目组下设 1 个指挥部、8 个小组，具体为： 项目工程指挥部； 项目管理组； 质量保证组； 业务需求组； 标准规范组； 集成和总体设计组； 应用开发组； 集成测试组； 切换过渡组。 组织结构图如下： 银联新系统建设 项目工程指挥部 质 量 保 证 组 业 务 需 求 组 标 准 规 范 组 集 成 和 总 体 设 计 组 应 用 开 发 组 集 成 测

11、 试 组 切 换 过 渡 组 项目管理组 银联新系统建设项目管理制度 3 2.1有关参与方有关参与方 上述组织中以银联总体设计组和交换系统集成商为核心进行组建，其他参与方包括银联内 部各业务部门、银联北京总中心、银联各地分公司和其他外部合作公司。 根据项目实施的具体需要，各参与方按要求加入，承担指定的工作和责任，接受本项目组 的管理，在完成指定的工作后可以视情况退出。在退出后，仍必须按要求承担必要的维护责任。 各有关参与方的职责分工为： 银联总体设计组： 负责监督和协调各参与方的工作，负责技术方面的需求、选型、标准规范制定等工作， 并参与开发、测试验收、试运行和投产等各项工作。 交换系统集成商

12、： 负责管理整个项目，参与监督和协调各参与方的工作，参与技术方面的需求、选型、 标准规范制定等工作，并负责开发、测试、试运行和投产等各项工作。 银联内部各业务部门 负责交换系统的需求制定、测试验收、切换过渡的业务协调等工作。 银联北京总中心： 参与切换过渡工作。 银联各地分公司： 参与切换过渡工作。 其他外部合作公司 其他外部合作公司将包括运行管理集成商、网络集成商、数据库产品或服务供应商、 主机产品或服务供应商、其他产品和服务供应商。其责任可作相应的界定。 2.2组织结构组织结构 2.2.1项目工程指挥部项目工程指挥部 项目工程指挥部的岗位设置如下： 项目总监一名：由银联总体设计组委派； 项

13、目副总监一名：由交换系统集成商委派； 成员若干名：由银联总体设计组、主要的集成商、产品和服务供应商委派。 项目工程指挥部的职责为： 制度：审查和签署颁布有关的项目管理制度； 资源：负责内外各种资源的调配； 监督：根据各小组上报的信息对项目进行监督检查，并采取相应的措施； 例会：组织召开每周工作例会； 报告：根据项目管理组汇总的报告向技术领导小组汇报项目组工作情况； 问题：根据需要不定期组织召开项目问题讨论会，对项目所出现的问题进行讨论，并 银联新系统建设项目管理制度 4 最终解决有关问题； 评审：根据需要不定期组织召开项目成果评审会，对项目所形成的成果进行评审； 协调：根据需要在部门内部或对外

14、做好各种协调工作。 2.2.2项目管理组项目管理组 项目管理组的岗位设置如下： 项目经理一名：由交换系统集成商委派； 项目管理人员若干名：由银联总体设计组、交换系统集成商、其他相关产品和服务供 应商委派。 项目管理组的职责为： 制度：负责撰写有关的项目管理制度，负责有关的项目管理制度办法后的落实和监督 执行； 监督：向项目工程指挥部反馈各小组的制度执行情况； 例会：参加每周工作例会并负责撰写有关会议纪要； 报告：根据各小组提交的信息汇总项目组的工作报告并上报项目工程指挥部； 评审：参加不定期组织的项目成果评审会并负责撰写有关会议纪要； 培训：负责各项培训工作，负责制定培训方案和计划，协调各方有

15、关资源组织培训， 保证培训的质量； 归档：接受并登记项目提交的成果资料； 行政：负责项目组日常的行政事务工作。 2.2.3质量保证组质量保证组 质量保证组的岗位设置如下： 项目经理一名：由交换系统集成商委派； 项目副经理一名：由银联总体设计组委派； 质量保证人员若干名：由银联总体设计组、交换系统集成商、其他相关产品和服务供 应商委派。 质量保证组的职责为： 制度：负责质量管理制度的建立； 计划：负责质量计划的制定； 规范：负责工程规范的制定； 评审：组织项目各阶段交付成果的评审，负责撰写有关评审总结报告； 审查：负责质量保证活动的实施监督、质量控制的履行、实施的过程改进； 备份：负责部门文档备

16、份目录的管理，负责每周一次的光盘刻录工作。 2.2.4业务需求组业务需求组 业务需求组的岗位设置如下： 银联新系统建设项目管理制度 5 项目经理一名：由银联总体设计组委派； 业务人员若干名：由银联总体设计组、银联各业务部门委派。 业务需求组的职责为： 负责交换系统业务需求的制定。 2.2.5标准规范组标准规范组 标准规范组的岗位设置如下： 项目经理一名：由银联总体设计组委派； 系统分析人员若干名：由银联总体设计组、交换系统集成商委派。 标准规范组的职责为： 负责入网机构技术规范的制定、推广工作。 2.2.6集成和总体设计组集成和总体设计组 集成和总体设计组的岗位设置如下： 项目经理一名：由交换系统集成商委派； 项目副经理一名：由银联总体设计组委派； 系统分析人员若干名：由银联总体设计组、交换系统集成商、其他相关产品和服务供 应商委派。 集成和总体设计组的职责为： 负责交换系统的总体架构设计、概要设计和产品的集成配置； 负责交换系统开发环境和测试环境的