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1、第 1 页 共 12 页 湖南大康牧业股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 （蔡健龙） 湖南大康牧业股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 （蔡健龙） 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及有关规定，本 人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2013 年度的履职情况总结汇报如下： 一、出席会议情况 一、出席会议情况 2013年度，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲 自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，
2、 为董事会正确、 科学决策发挥了积极作用。 报告期，公司董事会共召开了9次会议，本人出席会议情况如下： 本年应参加 董事会次数 现场出席 次数 通讯方式 次数 委托出席 次数 投票情况 （反对次数） 9 3 6 0 0 本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 二、发表独立意见的情况 在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司独立 董事制度等相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下： 事项事项 董事会董事会 会议届次会议届次 发表时间发表时间 意见类型意见类型 2012年度利润分配预案 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 关于募集资金年度
3、存放与使用情况的专项报告 2012年度内部控制自我评价报告 续聘会计师事务所 2013年日常经营关联交易预计 第 2 页 共 12 页 累计和当前对外担保情况及关联方占用资金情况 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 总经理离职 2013年05月19日 明确同意 聘请高级管理人员 四届二十次 2013年06月03日 明确同意 关联交易 2013年07月02日 明确同意 控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明 2013年07月29日 明确同意 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司股权转让协议 至补充协议 四届二十三次 （临时） 2013年08月日26 明确同意 提名朱德
4、宇为公司第四届董事会非独立董事候选人 四届二十四次 （临时） 2013年09月18日 明确同意 上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（ ）。 三、2013年在公司现场调查的情况 三、2013年在公司现场调查的情况 2013年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司 的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其 它工作人员保持密切沟通和联系， 及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及 相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作 四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作 （一）公司
5、信息披露情况 公司能严格按照公司法、股票上市规则、上市公司信息披露管理 办法 等法律法规和公司 信息披露制度 的有关规定进行信息披露， 并保证2013 年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。 （二）对公司治理及经营管理情况的核查 2013年， 本人定期了解公司的生产经营动态， 有效地履行了独立董事的职责。 凡需董事会决策的重大事项， 均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审 核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制 第 3 页 共 12 页 机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。 （三）自身学习情况 本人通过积极参加各项培训，时刻保持
6、自身不断加强学习，提高履行职责的 能力， 学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解， 切实加强对公司和投 资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。 （四）董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员， 严格按照公司 独立董事制度 、 董事会审计委员会工作细则等相关制度的规定履行职责，完成了2013年度董 事会审计委员会的各项履职工作。 五、其他事项五、其他事项 （一）无提议召开董事会情况； （二）无提议解聘会计师事务所的情况； （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 六、联
7、系方式：073184431190 六、联系方式：073184431190 2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、 监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以 便更好地监督公司生产经营管理，促进公司持续、稳健和快速地发展，维护社 会公众股股东的合法权益。 最后，对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员给予的积极配合和支 持表示衷心的感谢。 2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、 监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以 便更好地监督公司生产经营管理，促进公司持续、稳健和快速地发展，维
8、护社 会公众股股东的合法权益。 最后，对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员给予的积极配合和支 持表示衷心的感谢。 独立董事： 蔡健龙 2014年04月13日 第 4 页 共 12 页 湖南大康牧业股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 湖南大康牧业股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 （邓志辉） （邓志辉） 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及有关规定，本 人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2013 年度的履职情况总结汇报如下： 一、出席会议情况 一、出席会议情况 2013年度，本
9、着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲 自参加了公司董事会召开的每次董事会， 认真审阅了每次会议各项议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了 积极作用。 报告期，公司董事会共召开了9次会议，本人出席会议情况如下： 本年应参加 董事会次数 现场出席 次数 通讯方式 次数 委托出席 次数 投票情况 （反对次数） 9 3 6 0 0 本人对董事会各项议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 二、发表独立意见的情况 在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司独立 董事制度的相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下： 事项事项 董事会董事会 会议届次会议届次 发表时间发表时间 意见类型意见类型 2012年度利润分配预案 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2012年度内部控制自我评价报告 续聘会计师事务所 2013年日常经营关联交易预计 第 5 页 共 12 页 累计和当前对外担保情况及关联方占用资金情况 四届十八次 2013年04月22日 明确同意 总经理离职 2013年05月19日 明确同意 聘请高级管理人员 四届二十次 2013年06月
