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1、XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理战略及 战略规 划整体战略规划审议 监督审核 执行拟订 监督建议 跟踪建议 执行建议 执行经营目 标与计 划集团年度目标 与计划审议 监督审核 执行 拟订建议 跟踪执行 执行总部职能部门 年度目标备案审批 监督审核 监督建议拟订 执行 跟踪执行总部职能部门 年度计划备案 审批审核 监督跟踪拟订 执行拟订 执行XXXX
2、（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理经营目 标与计 划总部业务部门 年度目标备案拟订 审批 监督审核 监督跟踪执行 跟踪总部业务部门 年度计划备案拟订 审批 监督审核 监督监督执行 跟踪跟踪下属子公司年 度目标备案审批 监督审核 监督拟订 跟踪执行 跟踪下属子公司年 度计划备案审批 监督审核 监督拟订 跟踪执行 跟踪XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理
3、流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理组织机 构与职 能总部职能部门 的新增、合并 、删减、分拆审核 审批审核 审核执行拟订 执行总部业务部门 的新增、合并 、删减、分拆审议 审核 审核 审核拟订 审核 执行 总部业务部门 内部机构的新 增、合并、删 减、分拆备案 审批 审核拟订 审核 执行下属子公司的 新增、合并、 删减、分拆审议 审核 审核 审核审核XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理
4、流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理组织机 构与职 能下属子公司内 部机构的新增 、合并、删减 、分拆备案 审批 审核审核集团、子公司 部门职能拟订 、修订备案 审核 审核执行拟订 执行集团、子公司 组织结构图备案 审核拟订机构、职能调 整年度报表 （含子公司）制订XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范
5、围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理制度建 设集团公司章程 、董事会、监 事会、总裁等 工作细则审议 执行审核 执行审核 执行执行拟订子公司章程、 董事会、监事 会、总裁等工 作细则审议 审核审核 执行协助 拟订集团制度建立 规划、制度需 求审批 审核 审核拟订拟订 组织XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助
6、总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理制度建 设集团职能管理 基本制度审议 审核审核 执行审核执行拟订 审核 执行集团职能部门 内部工作纪律 制度审批拟订 审核 执行执行 跟踪集团业务管理 制度审批 审核审核子公司职能管 理基本制度审批 审核拟订 审核子公司操作管 理制度审批 备案审核审核XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理
7、理公文管 理集团总部公文审批拟订 跟踪子公司公文拟订 审核企业文企业文 化建设化建设企业远景、使 命、企业精神 、核心价值观 等核心理念审批 执行审核 执行执行拟订 执行企业文化宣传审批执行 拟订拟订企业形象建设审批执行拟订拟订 执行执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理企业文企业文 化建设化建设企业文化文章 、资料学习审批执行拟订拟订 执行执行集团
8、统一文化 活动审批执行 拟订拟订会议决 议董事会决议审议 监督拟订 执行拟订执行 跟踪执行总裁办公会决 议审议 监督拟订执行 监督执行职能部门会议 决议备案执行 执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部综综 合合 管管 理理知识产 权知识产权管理审议审批拟订 执行法律事 务法律事务处理审批 审核拟订 执行人人 力力 资资 源源 管管 理理岗位编 制集团董事、监 事岗位编制审
9、议 审核 拟订集团高层岗位 编制审议 审批 执行拟订 执行集团总部中层 、基层岗位编 制审批执行拟订 执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理岗位编 制子公司高层、 中层岗位编制审批拟订 执行子公司基层岗 位编制审批拟订 审核集团、子公司 岗位编制图审批拟订岗位、编制调 整月度报表 （含子公司）审批审核岗位职 责集团高层岗位 职责审批执行拟
10、订 执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理岗位职 责集团总部中、 基层岗位职责审批执行拟订 执行子公司高层岗 位职责审批拟订子公司中层岗 位职责审批审核子公司基层岗 位职责备案审核职务说明书审批拟订XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东
11、会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理招聘、 人事调 整集团董事、监 事审议 提名总裁提名 审议执行集团副总裁、 总监、经理、 技术骨干审议 审核 提名执行集团总部基层 员工备案 审批执行 审核子公司总经理审议 审核 提名XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人
12、 力力 资资 源源 管管 理理招聘、 人事调 整子公司财务负 责人备案 审批审核子公司副总经 理备案 审批提名 审核子公司部门经 理备案 审批审核子公司基层管 理人员审批审核子公司普通员 工备案XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理招聘、 人事调 整人事调整月报 表制订培训集团年度培训 计划、预算审批 审核执行拟订 执行计划、预算内 单项培训
13、审批执行拟订 执行计划、预算外 培训审批 审核执行拟订 执行考核、 奖惩制 度与方 案集团总部员工审议 审核 审核拟订 执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部 人人 力力 资资 源源 管管 理理考核、 奖惩制 度与方 案子公司员工备案 审批拟订 执行考核、 奖惩总裁拟订 审议集团副总裁、 财务总监、总 监审批 拟订执行集团总部中、 基层员工审批审核子公司总经理 、财务负责
14、人审批 审核拟订 执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理考核、 奖惩子公司副总经 理审批审核 执行子公司部门经 理审批审核 执行子公司基层管 理人员审批审核 执行子公司普通员 工审核集团总部考核 月报表、奖惩 月报表制订XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别
15、别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理考核、 奖惩子公司考核月 报表、奖惩月 报表制订薪酬制 度与方 案董事、监事薪 酬方案及薪酬审议 拟订执行集团其它薪酬 方案、子公司 薪酬方案审议 审核 审核拟订 执行员工薪 酬定级集团总裁拟订 审议执行XXXX（集团集团）管理流程与权限矩阵表管理流程与权限矩阵表（草案草案）管理内容管理内容集团公司总部集团公司总部类类 别别事项事项范围范围股东会股东会 董事会董事会 董事长董事长集团总集团总 裁裁副总裁副总裁总裁助总裁助 理理行政部行政部人力资人力资 源部源部人人 力力 资资 源源 管管 理理员工薪 酬定级集团副总裁、 财务总监、总 监、子公司总 经理、子公司 人力资源/财务 负责人审
