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1、总经理工作部工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别实施流程公文处理流程内部审计流程公司制度制定和修改流程总经理办公会公司职能部门及电厂公司层面的制度、流 程的思路总经理工作部制度流程草案公司制度制定和修改流程草拟初步方案审批是否批准制度流程正式版是否修正下发执行制度流程正式版制度流程正式版发现制度流程 在执行中需要 修改或增加稽查是否与 公司其他制 度相冲突制度流程草案制度流程草案与各部门协调否是总经理工作部各主管副总经理单独或与相关部门 协商会务方案 拟定是否同意单独或会同相关部 门进行会议准备否是单独或会同相关部门 组织会议审批存档会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办
2、会议分类计划注：总经理工作部组织的会议主要包括：总经理办公会相关部门专业会议政府机关安排的会议总经理工作部发起的会议等批示会务文秘岗草 拟文件文件公司各职能部门总经理工作部主管副总经理草拟文件文件部门经理 审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改会务文秘签收 、拆封、登记 阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主 管副总经理 批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发 的文件打印文件经副总经理签发的文 件签收文件传阅、注销、 登记签收，归 档保管分发相关 部门存档发文一年后 收回，按规 定销毁会务文秘岗 修改文件交总经理工作 部存档是否应由相 关部门办理进行办理外来文件是
3、否是否是否是否是否收文发文公文处理流程内部审计流程总经理工作部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划 和职能战略编 制审计年度计 划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前 选择、外聘 会计师事务 所持有异议？是否审计报告讨论调查、确 认审计意见， 对审计事项作 出评价审计意见书是否需要 法律处理？审计决定是否公司经理层审批审计意见书 (审计决定) 审计报告按审计意 见执行存档持有异议？是否调查、分 析 讨论是否需要 调整结论？否是调整审计 意见书或 审计决定审计意见书 (审计决定) 审计报告监督被审计 单位的执行 情况审计档案公司服务部工作流程一览流程名称流程类别实施流
4、程固定资产与低值易 耗品计划管理流程报刊征订工作流程档案管理流程信息系统年度工作计划流程信息系统的维护及维修流程电话管理流程车辆安全管理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程公司服务部公司各职能部门财务部下达固定资产 与低值易耗品 费用指标固定资产与 低值易耗品 费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产 与低值易耗品 费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加 费用申请经理审核是否同意是结束是否否是公司服务部公司各职能部门每年11月份制定 公费征订方案起草报刊 征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发 报刊征订表统计征订情况 填写征订表报刊征订
5、通知 报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计公费 征订清单是否符合规定与各职能部门 协调报刊征订汇总表 登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程公司各职能部门公司服务部提出新装电话 需求新装电话经理审批是否安装 直拨电话放号及安装是否内部 调剂是租赁电信线 并安装否是否电话维修提出电话维修 需求经理审批物业查找原因 ，简单维修备料， 制定方案经理审批领料 修理是否话务费主管副总经理向电信局 缴费经理审批到财务 报销必要时后勤 管理岗到电 信部门复查否是电话、手机的 购置部门需求书 面材料交公 司服务部 座机手机审批是否同意经理审批采购是登记电话管理流程终止否终止否公司服务部后勤管理车管所制定车辆
6、 安全管理 计划是否制订车辆 安全管理 要点车辆年审是否通过审核并更 新年审记 录存档发布安全 管理规定贯彻实施 车辆安全 管理制度车辆安全巡检记 录组织车辆 参加年审进行整改对车辆安全管 理进行巡检车辆安全管理流程公司各职能部门公司服务部服务副总经理要求各部门定期 提供相关档案鉴别有保存价 值的文件，整 理归档各类档案审批提出借阅档 案需求借阅档案申请表是否同意是否需要 服务副总 经理审批是否同意办理借阅手 续是否是是档案的借阅档案库的建立各类档案文件是否到销 毁期销毁档案是是否密级或 外单位借阅经理审批否是结束否 档案管理流程公司各职能部门公司服务部编制年度计算 机设备更新维 修计划及预算
7、经理审批审批列入年度 综合计划按照计划 开展相关 工作 检查计 划执行 情况信息系统 台帐信息系统年度工作计 划草案收集使用部门 反馈意见，滚 动调整计划计划调整通知计算机更新 维修计划及 费用预算汇总编制信 息系统年度 工作计划草 案计划调整通知提出年度 更新维修 申请部门领导 审批信息系统年度工作计划流程是否同意否是终止是否同意 否是服务副总经理是否同意否是终止终止公司各职能部门公司服务部日常使用和保养的建议工作中发 现问题提出维修 方案日常巡视发现 的问题信息系统年度更新维 修计划维修方案是否报服务副总经理批准审批是否服务副总经理对维修和维 护的结果进 行分析维修和维护结果报告对系统进
8、行维修和 维护供应商评 估报告是否外协直接维护 或维修计算机采 购更新计算 机台帐否是信息系统的维护及维修流程是否同意否是终止综合计划部工作流程一览流程名称部门/电厂、子公 司年度考核流程综合统计及分 析管理流程流程类别实施流程计划管理流程计划流程考核流程统计流程规划流程战略规划管理流程战略规划流程公司董事会公司经理层电厂、子公司和公司职能部门资源预测、业 务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨, 领会意图理解思路， 组织调查部门配合提 供材料，参 与论证各业务单元战略和 职能战略设想汇总，平衡 ，调整组织论证、 提交建议报 告公司战略目标提出战略实 施步骤提出战略规 划思路确
9、定具体规划方案资源配置、业务发展 战略规划建议方案各项规划方案，作为 年度计划基础战略规划管理流程审批通过？是否公司经理层综合计划部计划管理流程电厂、子公司公司其它职能部门资产经营、资本 运营、发展战略 规划年度经营目标建议电厂、子公司年 度经营计划与相 应考核指标汇总、平衡、调 整，编制资产经 营、资本运营、 发展战略年度经 营计划草案根据资产经营 、资本运营计 划和职能战略 编制本部门年 度计划计划分解 、指标分 解各业务的战略规划与 电厂、子公司的年度 经营计划草案电厂、子公司职 能部门年度工作 计划与相应考核 指标跟踪计划的执 行定期召开协调 会，协调电厂 、子公司职能 部门的工作电厂
10、、子公司年 度经营计划草案 汇总职能部门年度工 作计划与相应考 核指标跟踪计划的执 行定期召开协调 会，协调子公 司与公司职能 部门间的工作对电厂、子公 司经营情况提 出建议或调整 经营计划年末统计电厂 、子公司的计 划执行情况， 并进行考核综合计划部牵 头组织年末部 门考核定期统计、分 析电厂、子公 司经营情况定期统计、分 析电厂、子公 司经营情况通过？是否经理办公会审 批资本运营/资产经营 /部门 年度经营计划年度经营 计划公司总经理 办公会编制绩效考 评结果报告审批对照目 标值进 行评分职能部门/电厂、 子公司财务部 执行绩效考评结果签发是否需要修改否是执行情况年度绩效考评结果财务部执行
11、情况执行情况年度绩效考评结果具体考评标准人员考评考评方法人力资源部综合计划部绩效考评 领导小组组织年度考 评年度绩效考评结果执行情况执行情况部门/电厂、子公司年度考核流程组织各职能部 门、电厂、子 公司进行互评计算各职能部 门、电厂、子 公司的绩效考 评指标部门/电厂、子公司互 评结果绩效面谈对部门/电厂、 子公司绩效考 核建议年度计划统计数据、分析报告公司地方统计 部门电厂、子 公司综合计划部其它职能部门统计制度及 工作要求制定公司统计 制度及工作目 标统计管理 制度完成定期和 不定期统计 工作任务统计管理制度完成定期和 不定期统计 工作任务电厂、子公司统计报表职能部门统 计报表编制公司、行
12、业、 地方统计报表公司总 经理审批职能部门 领导审批按要求报相关部门对全公司各项指标完成情况进行综合 分析，找差距，提出对策统计分析报告报公司有关领导年度统计工作总结 地方 统计报表行业 统计报表公司内部及 相关报表公司各类统计报表定期分析各经营 指标完成情况各职能部门定期分析 指标完成情况年末进行公司统计 工作总结考核评比全年统计资料整理存档结束综合统计及分析管理流程统计制度及 工作要求电厂、子公司统计管 理制度报表汇总是否通过是否分析报告 定期/不定期 核实统计数据政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程公司工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别公司团委换届
13、选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程公司党委分会（团支部）审批公司工会（团委）根据公司党委安 排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支 部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部 ）安排实施并提 出意见执行工会主席（团委 书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩 大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程同意否审批草拟上届委员会 工作报告审批按规定草拟 换届筹备 方案报告审阅 安排草拟工作 安排工会各分会党委上级工会换届工作 安排计划换届报告批复通知选举会员
14、代表及委 员候选人组织实施审查会员 代表资格部署换届工作 成立工作班子讨论修改工作 报告召开工会会员 代表大会会议筹备工作报告报送选举 结果批复结束存档整理资料上报委员 侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否公司工会换届选举流程是否公司各职能部门存档召开职代会 正式会议检查执行情况准备召开 职工代表大会责成有关部门 执行召开预备会议执行根据职代会条例 提出需审议 或讨论内容起草大会 相关文件审批是否同意年度工作报告、 会议决议草案执行情况报告 有关资料执行情况报告 有关资料工会党委结束职工代表大 会提案流程职代会决议福利费、招待 费使用情况报告是职工代表大会工作流程是否职代会发放提案
15、通知、提案表向下次 职代会报告工会检查 监督落实提案重大提案交职 代会表决提案分类 并整理解决处理退回提案人， 并予以说明各代表团 收集提案员工代表 填写提案表资料整理 存档解决处理问题 的情况材料报告是否立案是否同意 结束依据法律法规 确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲 裁劳动争议调解 申请书调查争议 事项举行调解委 员会进行评 议调解是否 成功 劳动争议 仲裁书提交劳动争 议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当 事人劳动争议调解流程是否财务部收缴会费按有关规定提取 工会活动经费同意否工会党委开展活动
16、经费申 请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交 市总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程是同意否审批草拟上届委员会 工作报告主管领导审批按要求和规定草 拟换届请示审阅 安排草拟工作 安排公司团委基层团支部公司党委上级团委换届工作 安排换届请示批复通知选举团代 会代表及 候选人预 备人选组织实施审查代表资格部署换届工作 成立工作班子讨论修改工作 报告选举新一届 委员会召开团员 代表大会会议筹备通过工作 报告工作报告委员会分工报送选举 结果批复结束存档整理资料上报委员 侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否公司团委换届选举流程公司党委公司团委年初起草 收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导 审批是否同意否编制支出 计划或活 动费开支 计划团委会讨 论按比例上 交是否同意领取现金 支票并开 展活动编制收支凭证是否是共青团经费管理流程是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建 议审批主管部门办理是主管部门党委副书记来信来访情况 处理建议审批意见办理情况整理办理意见 存档将处理意见反馈 给本人和单位存档信访工作流程其他途径传递的信息党委副书记政治
