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1、 1证券代码： 000695 证券简称： 滨海能源 公告编号： 2009-012 天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2009 年 4 月 17 日发出通知，并于 2009 年 4 月 28 日在本公司召开六届十二次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长张继光先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议经审议通过如
2、下决议： 一、审议通过了公司 2009 年第一季度报告的议案。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司（以下简称津联热电）签订天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同的议案； 关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事进行表决。 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 2鉴于公司与津联热电签订的蒸汽购销合同已于 2008 年 12 月 31 日到期，公司与津联热电重新签订了天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同 。 该项议案将提交公司 2008 年年
3、度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。 三、审议通过了控股子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）与津联热电签订国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同的议案； 关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事进行表决。 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于国华能源与津联热电签订的蒸汽购销合同已于 2008 年 12 月31 日到期，国华能源与津联热电重新签订了国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽
4、购销合同 。 该项议案将提交滨海能源公司 2008 年年度股东大会审议、批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项关联交易议案的投票权，除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。 四、 审议通过了公司与天津泰达热电公司签订的 天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同的议案。 关联董事张继光、朱文芳、胡军、屈爱国回避表决，非关联董事3进行表决。 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于公司租赁天津泰达热电公司拥有的热源二厂和热源三厂资产及相关人员的合同已于 2008 年 12 月 31 日到期，公司与天津泰达热电公司重新签订了 天津泰达
5、热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同 。 （有关上述合同的详细内容，请参阅公司在证券时报 、 中国证券报和巨潮网同日披露的日常关联交易公告 ） 五、审议通过了公司发出召开 2008 年年度股东大会通知的议案。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 六、审议通过了公司设立设备管理部的议案。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为更好加强和规范公司设备日常管理工作，更好提高公司生产保障能力及经济效益，保证安全生产和设备正常运行，公司拟设立设备管理部。设备管理部主要职责是制订公司设备相关制度，规范设备日常管理工作，组织并负责设备的选型、购置、安装、调试、验收，负责组织检查公司设备合理使用、维护保养，负责编制、落实公司设备大修计划，负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备等职责。 特此公告 4天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2009 年 4 月 29 日
