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1、西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 西王食品股份有限公司西王食品股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 20162016 年年 0303 月月 2121 日日 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司
2、负责人王棣、 主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人公司负责人王棣、 主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )赵晓芬声明：保证年度报告中财赵晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司所处行业存在原料价格波动及偶发食品安全事件等潜在风险，请投本公司所处行业存在原料价格波动及偶发食品安全事件等潜在风险，请投资者关注公司未来发展的展望章节。资者关注公司未来发展的展望章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审
3、议通过的利润分配预案为：以 454454, ,530530, ,468468 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.11.1 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
4、. 2727 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4242 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4848 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 132132 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、西王食品 指 西王食品股份有限公司 山东西王 指 山东西王食品有限
5、公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 西王集团、控股股东 指 西王集团有限公司 西王淀粉 指 西王淀粉有限公司 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西王食品 股票代码 000639 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西王食品股份有限公司 公司的中文简称 西王食品 公司的外文名称（如有） Xiwang Foodstuffs Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Xiwang Foodstuffs 公司的法定代表人 王棣 注册地址
6、 山东省滨州市邹平县西王工业园 注册地址的邮政编码 256209 办公地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 办公地址的邮政编码 256209 公司网址 http:/www.xwsp.cc/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马立东 王建翔 联系地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 山东省滨州市邹平县西王工业园 电话 0543-4868888 0543-4868888 传真 0543-4868888 0543-4868888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度
7、报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 184280878 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） (1)1996 年，公司主营:住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发、美容服务、 五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。 兼营:一般劳保用品、 铸锻件及通用零部件、 化工原料、 金属材料、普通机械、 电器机械及器材批零兼营。 (2)1998 年，经营范围：住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理、发美
8、容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。 (3)2001 年 10 月，公司变更经营范围：投资社会服务、汽车运输、建筑装饰、食品、副食品销售等行业；销售五金、交电、百货、针纺织品、日用杂货、普通机械、电气机械及器材、铸锻件及零部件和政策允许的金属材料、化工原料、化工产品。 (4)2003 年，公司经营范围：生产、销售阀门、管件、新型化学建材及其它建筑材料及提供住宿、餐饮等服务。 (5)2011 年，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：包括前臵许可经营项目和一般经营项目。其中前臵许可经营项目：预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对食品行业投资，
9、进出口业务。 （6）2014 年经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准） 。对食品行业投资，进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 历次控股股东的变更情况（如有） (1)1997 年 9 月 15 日,株洲市劳动就业管理局将其持有的公司法人股全部协议转让给福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司(简称万时红公司)。转让股份占本公司总股本的 19.66。万时红公司成为本公司第一大股东。 (2)福建晋江万时红成飞摩托车有限公司于 2000 年 5 月 9 日与福州保税区华裕企业公司(以下简称华裕公司)签订协议， 将
10、其持有的公司法人股转让给华裕公司, 华裕公司成为公司第一大股东。 (3) 沈阳宏元集团有限公司(以下简称沈阳宏元)分别与长沙创科实业有限公司(以下简称创科实业)、长沙楚海实业有限公司(以下简称楚海实业)、中科企投资有限公司(以下简称中科企) 于2000年 12月18日签订了股权转让协议,一次性受让创科实业、楚海实业, 中科企分别所持有的公司法人股。本次股份转让后, 沈阳宏元共持有公司总股数占总股本的 27.72, 成为第一大股东。 (4)2008 年 3 月，公司原第一大股东沈阳宏元与深圳市赛洛实业发展有限公司(以下简称深圳赛洛)签署股权转让协议 ，将所持有的公司股限售流通股全部转让给深圳赛洛
11、。深圳赛洛成为第一大股东。 (5)2009 年 12 月，山东永华投资有限公司(以下简称山东永华)与沈阳宏元签署债权转让协议 ，山东永华受让了沈阳宏元对深圳赛洛因 2008 年 3 月签署的股份转让协议及其他相关协议而产生的债权。依据该债权转让协议 ，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。该诉讼经山东省滨州市中级人民法院审理并于 2009 年 12 月 29 日下达民事调解书 （2009滨中商初字第 36 号） 。该调解书确认，深圳赛洛以其持有的金德发展 1,270 万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010 年 1 月
12、6 日，该部分股权完成过户登记手续。本次股权变动后，山东永华成为公司第一大股东。 （6）2010 年 12月 21 日，中国证监会下发关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复 （证监许可20101882 号） 。本次新增股份完成后，西王集团直接持有本公司总股本的 41.96%，成为本公司第一大股东。 西王食品股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 刘钢跃、贺焕华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导
