董事,高级管理人员及员工

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1、董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 111 執行董事張國華先生，43歲，本公司執行董事及主席，現任建滔之執行董事，惟將於上市日期起 辭任建滔董事一職。張先生為執行董事張國強先生及張國平先生之弟；執行董事張家豪先生 之叔；並為保留集團主席張國榮先生之弟。張先生於一九八八年加盟建滔集團，對多種工業 產品之市場推廣擁有逾18年經驗。張先生負責本集團整體策略規劃，並為本集團設定總體方 針及目標。彼亦為 EEIC 之執行董事，但將於上市日期起辭任。張先生於二零零六年七月 獲委任為執行董事。張國強先生，53歲，本公司董事總經理，現任建滔之執行董事，惟將於上市日期起辭任 建滔董事一職。張先生為執

2、行董事張國華先生及張國平先生之兄，及執行董事張家豪先生之 叔父，並為保留集團主席張國榮先生之兄。張先生於一九九一年加盟建滔集團，在覆銅面板 行業有逾15年經驗。彼負責整體執行本集團之策略計劃及目標，於本集團的日常營運中監督 管理層的工作。張先生於二零零六年七月獲委任為執行董事。張國平先生，46歲，本公司執行董事，現任建滔之執行董事，惟將於上市日期起辭任建 滔董事一職。張先生為執行董事張國華先生及張國強先生之兄弟，及執行董事張家豪先生之 叔父，並為保留集團主席張國榮先生之弟。張先生於一九八八年加盟建滔集團，對市場推廣 有逾18年經驗。張先生現主要負責本集團之市場推廣業務，並為中國佛岡及韶關紙覆銅

3、面板 廠房及中國深圳龍華玻璃纖維布廠總經理。張先生同時出任 Kingboard Copper Foil 之執行 董事一職。張先生於二零零六年五月獲委任為執行董事。林家寶先生，50歲，本公司執行董事，現任建滔之執行董事，惟將於上市日期起辭任建 滔董事一職。林先生亦為建滔集團聯合創辦人之一，在銷售及分銷覆銅面板方面有逾18年經 驗。彼於二零零六年十一月獲委任為執行董事。張家豪先生，23歲，本公司執行董事。張先生為保留集團主席張國榮先生之子；執行董 事張國華先生、張國強先生及張國平先生之侄。張先生於二零零四年加盟建滔集團，現參與 華南地區覆銅面板市場推廣之工作。彼於二零零六年七月獲委任為執行董事。於

4、本售股章程 刊發日期前三年，張先生並無擔任其他公開上巿公司的董事職位。董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 112 陳秀姿小姐，32歲，本公司執行董事。陳小姐為保留集團董事總經理陳永錕先生之女。 陳小姐持有加拿大卡爾頓大學統計學學士學位。於一九九九年加盟建滔集團前，陳小姐任職 一間財務公關公司之行政人員。陳小姐現主要負責為建滔集團採購與覆銅面板有關之原料。 彼於二零零六年五月獲委任為執行董事。於本售股章程刊發日期前三年，陳小姐並無擔任任 何其他公開上巿公司的董事職位。劉敏先生，37歲，劉先生於一九九八年加盟建滔集團，兼任中國佛岡及連州銅箔廠總經 理。劉先生於哈爾濱大學畢業，獲化學工程

5、學士學位。加盟建滔集團前，劉先生於銅箔行業 有逾七年經驗。彼於二零零六年十一月獲委任為執行董事。於本售股章程刊發日期前三年， 劉先生並無擔任任何其他公開上巿公司的董事職位。周培峰先生，37歲，一九九九年加盟建滔集團，兼任中國深圳、佛岡及江門三家環氧玻 璃纖維覆銅面板廠之總經理。周先生持有重慶大學的機械工程學士學位及吉林工業大學 （現 稱吉林大學） 之材料加工工程碩士學位。彼於二零零六年十一月獲委任為執行董事。於本售 股章程刊發日期前三年，周先生並無擔任任何其他公開上巿公司的董事職位。非執行董事羅家亮先生，33歲，非執行董事。羅先生持有香港中文大學專業會計學學士學位，並為 香港會計師公會會員。羅

6、先生於一九九九年五月加盟建滔集團，負責處理保留集團之公司秘 書工作及財務管理。加盟建滔集團前，羅先生於一家國際會計師行任職會計師。羅先生於二 零零六年七月獲委任為非執行董事。於本售股章程刊發日期前三年，羅先生並無擔任任何其 他公開上巿公司的董事職位。獨立非執行董事陳智思先生，41歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。陳先生為香港行政 會議非官守成員及香港立法會議員。陳先生畢業於美國加洲波莫納學院，曾任亞洲金融集團 （一主板上市公司） 及亞洲保險公司之總裁及執行董事。陳先生現為紀律人員薪俸及服務條件 常務委員會之主席，嶺南大學校董會副主席，亦為保險業諮詢委員會之委員，大珠江三角商 務委員

7、會及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會之委員，泰國盤谷銀行香港分行 顧問，港泰商會主席，以及香港社會服務聯會主席。陳先生亦為數家主板上市公司董事會之 董事：City e-Solutions Limited （非執行董事） 、新澤控股有限公司 （非執行董事） 、震雄集團董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 113 有限公司 （獨立非執行董事） 、元昇國際集團有限公司 （獨立非執行董事） 、建生國際集團有限 公司 （獨立非執行董事） ，以及有利集團有限公司 （獨立非執行董事） 。證監會之收購合併委員會於二零零二年四月二日公開譴責亞洲投資管理有限公司 （ 亞洲 投資 ） 在替七家投

8、資公司購入德興集團有限公司超過35%的股份時沒有提出全面收購要約， 違反了 收購守則 第26.1條，陳先生自一九九二年十一月起一直擔任亞洲投資之董事。亞洲 投資於二零零二年四月十五日終止其業務，並於二零零二年七月六日注銷其作為證監會投資 顧問之資格。亞洲投資現正進行股東自動清盤。陳裕光先生，55歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。陳先生現為主板上 市公司大家樂集團有限公司之主席及執行董事，主板上市公司星光集團有限公司之獨立非執 行董事，以及新加坡交易所上市公司 Daka Designs Limited 之非執行董事。陳先生之前於 香港及加拿大多個政府機構任專業城市設計師。陳先生持有加

9、拿大 University of Manitoba 文學士學位以及城市規劃碩士學位。陳先生現任香港零售管理協會常任委員，並為香港僱主 聯合會以及優質旅遊服務協會之選任委員。梁體超先生，60歲，於二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。一九六九年畢業於 香港大學，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。梁先生在會計及審計方面擁有豐富經 驗，在專業審計有逾30年經驗，擔任合夥人逾20年。梁先生於二零零五年離任羅兵咸永道會 計師事務所。梁先生於一九八六年及一九九八年任域多利獅子會主席，並於一九九五至一九 九七年任仁愛堂總理。現為香港董事學會成員，以及主板上市公司億和精密控股有限公司之 獨立非執行董事。

10、憑著他的經驗，董事會認為梁先生擁有上市規則第3.10(2)條所列明之合適 專業資格，或會計及相關財務管理之經驗。莫耀強先生，55歲，二零零六年十一月獲委任為獨立非執行董事。莫先生為標準錶針及 配件廠有限公司董事長，在製造行業擁有逾30年經驗。莫先生於二零零三年取得燕山大學碩 士學位。一九九七年，莫先生出任香港鐘錶配件及設備展覽會的副主席，並於一九九八年至 一九九九年間出任該展覽會主席。莫先生於一九九九年至二零零一年間出任香港工業專業評 審局副主席，於二零零一年至二零零三年間出任常務副主席一職。莫先生於一九九八年加入 香港聖約翰救傷隊策劃部分區副會長。莫先生現為中國鐘表協會副會長、深圳市鐘表行業

11、協 會副會長及香港流浪足球會主席。於本售股章程日期前三年，莫先生並無擔任任何其他公開 上巿公司的董事職位。董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 114 高級管理人員常國強先生，39歲，二零零二年加盟建滔集團，擔任中國深圳及連州玻璃纖維布廠總經 理。常先生於湖南長沙大學畢業，獲取紡織業學士學位。加盟建滔集團前，常先生於玻璃纖 維行業有逾13年經驗。胡國良先生，50歲，二零零零年加盟建滔集團，兼任中國番禺南沙玻璃紗工廠總經理。 胡先生於華東科技大學畢業，獲取材料科學工程學士學位。加盟建滔集團前，彼於玻璃紗行 業擁有逾18年經驗。蔡建龍先生，31歲，二零零三年十一月加盟建滔集團。加入建滔集

12、團前，曾於一家國際 會計師行任職會計師。蔡先生現為香港會計師公會會員，並持有香港中文大學的工商管理學 士學位。彼負責本集團之財務管理。合資格會計師及公司秘書本公司符合上市規則第3.24條之合資格會計師為蔡建龍先生。彼亦出任本公司之公司秘 書一職，為本集團之全職僱員。其履歷詳情請參閱上文 高級管理人員 一節。審核委員會本公司根據董事於二零零六年十一月五日按照上市規則附錄14所載之企業管治常規守則 所通過的決議案成立審核委員會。審核委員會主要職責為審閱本集團之財務匯報過程及內部 監控程序。審核委員會共由五位董事組成，包括四位獨立非執行董事，分別為陳智思先生、 陳裕光先生、梁體超先生及莫耀強先生，以

13、及一位非執行董事羅家亮先生。梁體超先生為審 核委員會主席。薪酬委員會本公司根據董事於二零零六年十一月五日按照上市規則附錄14所載之企業管治常規守則 所通過的決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會主要職責為審閱並釐定本集團董事與其他高級 管理人員之薪酬條款、花紅及其他賠償。薪酬委員會由四位獨立非執行董事組成，分別為陳 智思先生、陳裕光先生、梁體超先生及莫耀強先生，陳智思先生則為薪酬委員會主席。董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 115 提名委員會本公司根據董事於二零零六年十一月五日按照上市規則附錄14所載之企業管治常規守則 所通過的決議案成立提名委員會。提名委員會主要職責為就委任董事及董事

14、會繼承管理提出 建議。提名委員會由四位獨立非執行董事組成，分別為陳智思先生、陳裕光先生，梁體超先 生及莫耀強先生，陳裕光先生為提名委員會主席。合規顧問本公司已委任博資財務顧問有限公司為本公司之合規顧問，就上市規則、適用法律、規 則、守則及指引向本公司提供協助及建議。委任期由本公司股份開始在主板買賣日期起直至 本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的財務業績符合上市規則第14.36條當日為 止。員工於二零零六年六月三十日，本集團共有6,926全職僱員，其中557名僱員就職於本集團之 公司辦事處，而6,369名僱員則就職於本公司之製造設施。目前，本集團之僱員沒有任何工會 代表。於二零零六年六

15、月三十日，本集團之僱員數目如下：廣東華東總數生產 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4299406,369 管理及行政 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39388481 銷售及市場推廣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542276總數 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8761,0506,926本集團為所有在本集團位於中國之設施工作之生產員工提

16、供免費住宿。住宿包括宿舍、 娛樂設施，以及食堂，僱員可在此用膳。本集團為部份僱員提供僱員福利，包括公積金計劃、 個人工傷保障及失業賠償計劃。本集團之管理及行政員工均可參與醫療保障計劃。本集團部 份生產員工根據其資歷及服務年期亦可參與本集團之醫療保障計劃。僱員薪酬包括薪金及津貼。近幾年，本集團幾乎所有效力本集團超過一年之僱員皆可獲 約滿酬金 （通常約相當於一至兩個月之薪金） 。除了根據每日工時計算之基本工資外，本集團 亦為生產僱員提供超時工作補貼，並定期為員工提供在職培訓，藉以提升其技術和產品知識， 及行業質量標準。董 事 、 高 級 管 理 人 員 及 員 工 116 本集團定期招募來自哈爾濱工業大學、哈爾濱理工大學、西安交通大學等多間中國學術 機構之畢業生，上述三間大學都參與了中國的 211工程 。 211工程 是一個由中國政府推行 的項目，旨在加強近一百所高等教育機構及一批重點學科建設。董事相信本集團一直與僱員維持良好關係。於往績記錄期內，本集團並無在招聘合適員 工方面遇上任何困難。本集團自成立以來從未因勞資糾紛導致運作受阻。截至二零