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1、业务与系统一体化，增强企业竞争力2005年1月6日上海华谊股份公司关键管理流程设计2流程类别清单华谊股份管理流程资产经营管理流程3个投资管理流程6个战略规划流程2个预算管理流程5个财务管理流程3个固定资产管理流程7个薪酬绩效管理流程6个人力资源管理流程8个审计管理流程6个技术开发管理流程3个投资规划部资产管理部计划财务部人力资源部审计监察部技术研究院信息系统管理流程3个信息中心 2004 BearingPoint, Inc3战略规划流程类别流程编号流程名称战略规划 流程系列ST1.1总部行业研究与市场分析流程ST1.2战略规划的制定和调整流程 2004 BearingPoint, Inc4流程
2、名称：总部行业研究与市场分析流程 流程编号：ST1.1 流程拥有者：投资规划部投资规划部总部职能部门/ 事业部/研究院相关领导时间明确研究目标开始设计研究方法研究外包？进行市场研究进行竞争分析行业研究与相关部门沟通 研究结果信息收集与汇总是否行业与市场 分析报告结束其他研究要求审阅研究结果与第三方服务供 应商合作进行研 究2791112101314161581 企业发展 战略规划明确研究要求是否新业务 新项目是否3行业、技术方面 的相关研究5相关行业、技术 研究报告是否已有 相关信息是否4提供、收集 相关研究报告6 2004 BearingPoint, Inc5流程名称：战略规划的制定和调整流
3、程 流程编号：ST1.2 流程拥有者：投资规划部时间投资规划部回顾现有战略 和项目经营情况4形成业务发展战 略备选方案5开始与其他部门沟通 并修改方案明确发展重点与 计划8向业务部门传达 和解释战略查阅行业研究报告1评估新技术 和创新2监控法律法规 变化3结束战略投资委员会35年大调整 每年小调整审批 是否679明确发展重点与 计划8审批7是否董事会 2004 BearingPoint, Inc6投资管理系列流程类别流程编号流程名称投资 管理 流程 系列投资 综 合 管 理ST2.1.1年度投资计 划流程ST2.1.2投资项 目审批流程ST2.1.3寻找投资伙伴流程项目 投资 管理ST2.2.
4、1子公司项目管理流程ST2.2.2项目竣工验收管理流程ST2.2.3项目评估流程 2004 BearingPoint, Inc7流程名称：年度投资计划流程 流程编号： ST2.1.1 流程拥有者：投资规划部相关领导投资规划部事业部/ 子公司时间开始战略规划制定 调整流程1战略投资委员会行业研究和市 场分析流程1制定年度项 目计划5提出投资需 求和建议2其它职 能部门提出投资需 求和建议4 年度项目计划初稿审批 是否8 审批 是否9提出相关意 见6修改年度项目计划7 年度项目计划总部 报批？ 是3 否相关部门备案3结束制定最终年 度投资计划13 2004 BearingPoint, Inc8流程
5、名称：投资项目审批管理流程 流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部时间子公司审批是否通过？提出项目投资建议项目投资建议书投资规划部其他部门根据战略发展需求 ,提出项目建议项目建议书审核是否通过是是否否812提出投资申请表投资申请表是否需要总部审批结束自行操作执行财务部，资产部 备案相关领导AB63459项目建议书开始是否提供相关 信息及建议6投资规划部备案97 2004 BearingPoint, Inc9流程名称：投资项目审批管理流程(续1) 流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部编制项目可行性报 告编制开发项目可行 性报告项目可行性报告项目可行性报告审核，并协助子公 司
6、进行修改召集相关部门和专 家，对可行性报告 进行评审项目可行性报告评审意见审批是否通过是否结束1011121314BA时间子公司投资规划部战略投资委员会其他部门相关部门备案15C修改 2004 BearingPoint, Inc10流程名称：投资项目审批管理流程(续2) 流程编号：ST2.1.2 流程拥有者：投资规划部相关领导投资规划部时间开始其他相 关部门战略投资 委员会委托设计单位编制 初步设计16提出相关建议17项目初步设计负责协调设计单位 修改初步设计18项目初步设计 修改稿审批是否通过 是否19审批是否通过是否20项目的具体执行21项目实施管理流程22项目竣工管理流程23结束C 20
7、04 BearingPoint, Inc11流程名称：寻找投资伙伴流程 流程编号： ST2.1.3 流程拥有者：投资规划部寻找潜在 合作伙伴评估潜在 合作伙伴 市场价值收集潜在 伙伴清单评估战略 运作和企 业文化是 否匹配是否满足条件与潜在合作 伙伴初步谈 判是企业战略规划如何定位 潜在合作 伙伴相关 领导投资规划部时间开始对方是否有意向深层次谈判谈判成功制定竞标/ 谈判计划结束是否否其他相 关部门战略投资 委员会协助谈判参与指导深 层次谈判投资项目审 批管理流程制定合作合同合资合作合同审批是否12345678912101113141516 2004 BearingPoint, Inc12流程
8、名称：子公司项目管理流程 流程编号：ST2.2.1 流程负责人：投资规划部时间子公司开始投资规划部战略投资委员会总部其他部门投资项目审批管理 流程2子公司其他 项目计划会同各部门对子公 司项目进行监管3配合总部对子公司 项目的监管4提出并汇总整改意 见6提出 整改意见5是否需要上报 是否7根据意见进行整改9提出 整改及 处理意见8监督整改的执行并 视情况组织新一次 监督10对整改意见及整改 情况进行备案11结束1 2004 BearingPoint, Inc13流程名称：项目竣工验收管理流程 流程编号：ST2.2.2 流程负责人：投资规划部时间子公司开始投资规划部战略投资委员会总部其他部门子公
9、司项目实施 计划及项目设计组织进行 开车前检查1总部项目实施 计划及项目设计在项目投产投产后 组织进行项目竣工 验收3参加并协调社会各 职能机构的竣工验 收工作2编制项目竣工 验收报告4项目竣工验收报告提出相关意见5作为对项目参与者 绩效考核的依据6作为对项目参与者 绩效考核的依据6将项目竣工验收情 况备案6结束 2004 BearingPoint, Inc14流程名称：项目评估流程 流程编号：ST2.2.3 流程负责人：投资规划部时间投资规划部财务部战略投资 委员会开始项目投产一年后将项目的绩效考核评 估结果与员工年度绩 效考核结果结合人力资源部组织进行投资项目 运营效果、投资收 益综合评价
10、审阅投资收益 整体报告评估结束项目竣工验收报 告对项目的财务收益 进行综合评估6绩效考核流 程819资产经营部项目总体综 合评价项目可行性研究 报告外部机构外部 机构？否是2对项目的收益和效 果进行外部评估34对项目进行 总体综合评估6项目投资收益评价57 2004 BearingPoint, Inc15资产经营管理流程类别流程编号流程名称资产经营 管理流 程系列投资公 司 管 理AS3.1投资公司管理流程股权投 资 管 理AS3.2子公司股权变 更管理流程资产 清 理AS3.3资产 清理流程 2004 BearingPoint, Inc16财务报表/分 析评估意见流程名称：投资公司管理流程
11、流程编号：AS3.1 流程拥有者：资产管理部派驻子公司的董事/ 财务总监战略投资委员会开始 上报投资公司运 营报告以及财务 报表和投资管理 情况分析投资公司业绩综合分析 评估，提出改进建议结束投资公司财务 报表/投资管 理情况分析/ 运营报告根据改进建议对投资 公司进行管理审批 通过 ？将改进实施情况随下 期投资公司报表一同 上报下达评估意见和 改进建议否时间每月/每 季度是汇总并进行投资 公司收益分析资产管理部汇总、跟踪改进建议 的实施情况，向公司 领导汇报128910联合财务部门进行综合 评估3财务部467其他部门联合安全、科技、环保 部门进行综合评估5综合评估报告审批 通过 ？否是 20
12、04 BearingPoint, Inc17流程名称：子公司股权变更管理流程 流程编号：AS3.2 流程拥有者：资产管理部时间子公司战略投资委员会提出股权变更 申请开始审核通过 与否？股权变更管理办法 股权变更申请所需 文件资产管理部审核通过 与否？编写股权变更 可行性报告审核通过 与否？办理股权变更手 续是否结束投资规划部提出股权变更 申请编写股权变更 可行性报告提出改进意见是修改 否决修改股权变更 可行性方案修改股权变更 可行性方案否是制定股权变更方 案1234567910 8111213 2004 BearingPoint, Inc18流程名称：资产清理流程 流程编号：AS3.3 流程拥
13、有者：资产管理部时间事业部/子公司资产管理部开始制定年度资产清理计划战略投资委员会提出资产清理要求相关领导提出资产清理申请审核通过 与否？1238资产清理规划修改年度资产清理计划提交年度资产清理计划是否组织执行A4 57 2004 BearingPoint, Inc19流程名称：资产清理流程（续） 流程编号：AS3.3 流程拥有者：资产管理部组织清理小组 进行清理工作结束报子公司领导,和 子公司董事会协 作完成A时间事业部/子公司资产管理部战略投资委员会相关领导组织终结审计发现问题否？报相关领导处 理提出处理意见审核通过 与否？ 是否提出修改处理 意见1312是否14151616171918审
14、计监察部 2004 BearingPoint, Inc20固定资产管理流程类别流程编号流程名称固定 资产 管理 流程计划AS4。1固定资产 年度计划流程增加AS4。2。1固定资产 采购执 行流程AS4。2。2。1固定资产 交接流程AS4。2。2。2非总部固定资产 交接流程维护AS4。3。1固定资产转 移流程AS4。3。2固定资产报废 流程AS4。3。3固定资产 定期监控（盘点） 2004 BearingPoint, Inc21流程名称：固定资产年度计划流程 流程编号：AS4.1 流程拥有者：资产管理部资产管理部总部各部门/子公司开始统计本单位固定 资产的使用状况 和利用率审核汇总固定资 产年度
15、计划预测本部门/子公 司固定资产更新 、添置、维护需 求固定资产选型标准年度固定资产计 划和预算结束时间1246固定资产年度维 护计划固定资产年度添 置计划 固定资产年度更 新计划提出本单位固定 资产年度计划3是否批准否是5 2004 BearingPoint, Inc22流程名称：固定资产采购执行流程（总部/全资子公司） 流程编号：AS4.2.1 流程拥有者：资产管理部开始提出固定资产需 求审批 通过 ？重新考虑设备需 求是否是否预算 内设备?审批 通过 ？否是资产管理部否是否 有供 应商供应商选择商务谈判B是相关领导各单位固定资产 利用情况AA时间145678910总部各部门下属子公司提出
16、固定资产需 求是否 需要 总部 审批结束否是CC23 2004 BearingPoint, Inc23流程名称：固定资产采购执行流程（总部/全资子公司）（续） 流程编号：AS4.2.1(续) 流程拥有者：资产管理部结束B发货固定资产交接验 收 (新设备)固定资产需求单位供应商相关领导对到货情况进行 跟踪，办理相关 手续申请付款向供应商发出采 购合同资产管理部时间1112131415 2004 BearingPoint, Inc24流程名称：固定资产交接验收（新设备） 流程编号：AS4.2.2.1 流程拥有者：资产管理部资产管理部开始供应商准备人员场地技术验收填写验收报告,进 行实物交接清查数量退换、索赔或维 修是否 合格 ？ 是否6采购合同设备交接验收制 度固定资产接收单位相关单位财务部验收报告模板验收报告归档填写固定资产编 号并修改描述填写固定资产相 关数据按编号制作标签 并粘贴结束验收报告时间124578910包括总部各部 门采购的和事 业部通过总部 采购的固定资 产到货通知派出人员协助311 2004 BearingP
