2011年度中国企业家犯罪报告

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1、2011201120112011 年度中国企业家犯罪报告年度中国企业家犯罪报告年度中国企业家犯罪报告年度中国企业家犯罪报告报告撰稿人 王荣利简介：1988 年毕业于西北政法大学法学系，同年起从事律师工作。现为法人杂志特约研究员、中国企业家犯罪问题研究专家。曾分别于中国光大国际信托投资公司、海南广厦房地产开发有限公司、德赛集团、深圳市国际企业股份有限公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司等多家大型企业担任综合事务部副经理、法律事务部总经理、总裁助理、专职法律顾问等职务；有揭开律师神秘的面纱教你如何聘请合适的律师 总裁的十大陷阱律师给中国企业家的 10 个提示 找个好律师：你必须了解的 43个问题 律

2、师写给总裁的忠告 总裁的陷阱律师给中国企业家的 18 个提示 20 年来中国惩治腐败犯罪情况及反思等著作。2011 年，企业家涉嫌犯罪问题是由以下事件作为终结的：曾经的亿万富豪、 厦门远华集团特大走私案主犯赖昌星， 终于被加拿大警方押送遣返中国，结束了逃亡加拿大 12 年的漫长的、 生活处处受限制的诉讼岁月， 又将面临着国内的司法审判。同时，浙江温州民营企业民间借贷出现了危机，企业主们又频频“跑路”或者“跳楼”。至 10 月底至少已经有 80 名老板因无力偿还高息贷款而跑路躲债，至少两名中小企业老板自杀。 2011 年，东航驻韩国办事处总经理黄舒生，因涉嫌贪污受贿被韩方拘留。而外逃至澳大利亚

3、8 年的原广东省南海市置业公司经理李继祥，因洗钱等罪被澳大利亚昆士兰州高级法院判决入狱 26 年， 其转移至澳大利亚的 4000 万元财产， 已有近 3000 余万元收缴至国内。为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题， 笔者跟踪收集了 2011 年度媒体关注并报道的 220 例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家（包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内， 以下统称企业家）的相关资料，并对 2011 年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和归纳， 继 2009 年度和 2010 年度后， 第三度作出 2011 年度中国企业家犯罪案件报告。国企管理人员贪腐金额平均突破

4、千万 较往年显著增加2011 年本人关注的企业家案件共 220 例，除 18 例案例属于被举报、失踪、自焚或者遭遇犯罪分子遇害等以外，其余 202 例均为企业家犯罪案件。这其中除了 3 例被通缉在逃之外，其余 199 例案例分别处于纪委“双规”、公安机关拘留、逮捕、检察机关起诉或者法院一审、二审中，部分案例已经结案，犯罪分子已交付监狱执行，或者已执行死刑。该 220 例案例，完全来自2011 年度媒体的报道，除个别案例使用化名或者未指出真名外，绝大多数为真名报道， 基本上反映了 2011 年中国企业家犯罪案件的情况。 在 199 例案件中，至少有 79 例案例都是 2 人以上共同犯罪，约占总案

5、例数的 39.7%，共涉及犯罪嫌疑人 1266 位，平均每案 16.03 人。这些案例都只收录首犯 1 位代表该案，其余人员不再收录。在 199 例案件中，国企企业管理人员（以下称国企企业家） 犯罪或者涉嫌犯罪的 88 例， 民营企业家（包括民营企业管理人员在内，下同）犯罪的或者涉嫌犯罪的 111例。初步查明年龄的 49 位国企企业家于 2011 年总年龄 2577 岁，平均年龄 52.59 岁，其中年龄最大的为健力宝创始人李经纬今年 72 岁， 最小的为光大保德信基金管理有限公司红利股票型证券投资基金经理许春茂，今年 37 岁。在 76 例基本确定犯罪罪名的国企企业家中，至少触犯 122 个

6、罪名，每例平均 1.61 个罪名。其中受贿罪 45 例；贪污罪 24 例；挪用公款罪 11例；行贿罪 7 例；巨额财产来源不明罪 5 例；职务侵占罪 5 例；挪用资金罪 3 例；私分国有资产罪 2 例；内幕交易罪3例； 重大责任事故罪 2 例； 利用未公开信息交易罪 2 例；非国家工作人员受贿罪、签订、履行合同失职被骗罪、隐瞒境外存款罪、销售假冒伪劣商品罪、非法经营同类营业罪、重大环境污染事故罪、国有公司人员失职罪、泄露内幕信息罪、 妨害作证罪、 对非国家工作人员行贿罪等各 1 例。在 59 例初步查明或者判决确认的存在贪污罪、受贿罪、职务侵占罪、私分国有资产罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存

7、款罪、内幕交易罪、利用未公开信息交易罪等贪腐案例中，这些罪名下的贪腐总额达 19.9468 亿多元，每案平均贪腐高达 3380.82 万多元。这里面仅光明集团创始人、前董事长冯永明一案就达 7.9亿元。如果去掉这一特殊案例，其他案例总额达 12.0468 亿多元，每案平均贪腐高达 2077 万余元。其中，已形成判决的 42 例案件，上述贪腐资金总额14.2139万元， 每案平均3384.27万元， 去掉冯永明一案， 每案平均也达1539.98万元。在 13 例挪用公款罪和挪用资金罪中，共挪用 11 亿多元，平均每例案件挪用 8473.46 万元；在 7 例行贿罪、对非国家工作人员行贿罪中，共计

8、行贿 1753 万元， 每例平均行贿 250.428 万余元； 在 3 例利用未公开信息交易罪、泄露内幕信息罪中，共非法获利 12209 万元。在查明已经做出一审或二审判决的 56 案例中， 判决死刑缓期二年执行的有 14 人， 判决无期徒刑的有 6 人，判决有期徒刑 15 年以上的（包括 15 年）有 7 人，判决有期徒刑 10 以上（包括 10 年）不足 15 年的有 13 人。有期徒刑 5 年以上（包括 5 年）不满 10 年的 11 人，有期徒刑 5 年以下的 5 人。在 88 例国企企业家犯罪案件中，至少有 20 位企业家获得过党和国家给予的很高的政治地位或荣誉。 其中包括曾任两届全

9、国人大代表、省优秀企业家、全国劳动模范冯永明；有曾担任全国人大代表的重庆广电集团原总裁李晓枫，广东健力宝集团的前董事长兼总经理李经纬，中国移动通信集团重庆有限公司原董事长、总经理、党委书记沈长富， 原河北省港口集团原董事长， 秦皇岛港股份有限公司原董事长黄建华等；有曾任全国政协委员的中国移动通信集团公司原党组书记、 副总经理张春江；有曾任省人大代表的四川移动党组书记、董事长、总经理李华，皖能电力监事会主席、安徽省能源集团有限公司的党委委员、副总经理张长顺；有任省政协委员、市人大代表的甘肃窑街煤电集团有限公司党委书记、董事长李人志；有曾任黑龙江省政协委员的中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公

10、司原总经理王贤泸；有曾获全国劳模、“五一”劳动奖获得者的中国移动通信集团党组成员、人力资源部总经理施万中，重庆市能源投资集团公司原董事长侯行知，重庆交通投资有限公司原总经理李洪霞民营企业家各类诈骗案和“涉黑”案格外突出在 199 例企业家犯罪案件中，民营企业家占 111 例，其中至少有一半是资产或者涉案金额超过亿元的富豪级企业家或者民营老板。 在确定年龄的 66 位民营企业家中， 今年年龄总和 3014 岁，平均年龄为 45.67 岁。其中年龄最大的 64 岁，为香港中科环保电力有限公司前主席及中国环保电力控股有限公司执行前董事陈达志；年龄最小的 24 岁，为京城知名夜总会“天上人间”歌舞厅营

11、业部副总经理孙立霞。在初步确定或者判决已确定犯罪罪名的 109 例案例中，其中“涉黑”案件占17例至少 115 个（次）罪名，其他案件 92 例约 128 个（次）罪名，合计至少243 个（次）罪名，人均约 2.23 个罪名。在 92 例案件中，其中各类诈骗罪共41 例：合同诈骗罪 11例、集资诈骗罪 13 例、贷款诈骗罪 5 例、信用证诈骗罪 1 例、诈骗罪 11 例；违反经营管理类 22 例：非法吸收公众存款罪 10 例、非法经营罪 4 例、 虚报注册资本罪 3 例、抽逃出资罪 3 例、虚假出资罪 1 例、虚开增值税专用发票罪 1 例； 各类行贿罪共 18 例： 对非国家工作人员行贿罪2

12、例、单位行贿罪 7 例、行贿罪 9 例；暴力侵犯公民人身安全的共 15 例； 故意杀人罪 5 例、故意伤害罪 5 例、非法拘禁罪 1 例、寻衅滋事罪 2 例、敲诈勒索罪 1 例、非法持有枪支罪 1 例；侵犯公民财产权利的共 11 例： 组织传销罪 1 例、走私罪 1 例、侵犯著作权罪 1 例、职务侵占罪 6 例、挪用资金罪2例；妨碍司法等活动的共 7 例：偷越国(边)境罪 2 例、窝藏罪 1 例、包庇罪1例、脱逃罪 1 例、非法处置查封的财产罪 1 例、恶意欠薪罪 1 例；有关妇女类的犯罪 5 例：强奸罪 2 例、组织卖淫罪 1 例、介绍卖淫罪 1 例、重婚罪1例；有关证券市场的犯罪 4 例：

13、操纵证券市场罪 2 例、内幕交易罪 1 例、欺诈发行股票罪 1 例；涉及腐败类犯罪 4 例：贪污罪 1 例、非国家工作人员受贿罪 1 例、受贿罪 1 例、洗钱罪 1 例；其他两例：重大责任事故罪 1 例、以危险方法危害公共安全罪 1 例；在已经做出一审或二审判决的 56 例案件中，“涉黑”的共 11 例，共触犯 78 个（次）罪名，平均每案 7.09 个罪名，涉案人员243人， 平均每案22.09人； 涉及各类诈骗罪案件15例， 诈骗金额总计88.578亿元， 平均每案 5.9052 亿元； 非法吸收公众存款罪 2 例， 共吸收 3.4746 亿元，平均每案 1.7373 亿元； 各类行贿罪

14、7 例， 共行贿 5948 万元， 平均每案 849.71万元。在已经判决的 56 例案件中，除去执行死刑的 2 案外，判处死刑有5人， 判处死刑缓期二年执行的有 4 人，判处无期徒刑的有 11人，判处有期徒刑 15 年以上（包括 15 年）的有 9 人，判处 10 年以上不满 15 年的有 7 人；判处有期徒刑 5 年以上（包括 5 年）不满 10 年的 6 人；判决有期徒刑不满5年的 12 案。 2011 年执行死刑的企业家，两位都是民营企业家。一位是曾任黑龙江省政协常委、哈尔滨市人大代表的黑龙江信恒集团有限公司董事长王文襄，2011 年 9 月 1 日因故意杀人罪被哈尔滨中级人民法院执行

15、死刑，将自己的生命定格在了 51 周岁上； 另一位是在重庆“打黑”中落马的、 曾经在自己开设美容院、 茶楼、 宾馆等场所组织、 强迫他人卖淫形成“黑社会”的“黑老大”王紫绮，2011 年 12 月 7 日，经最高人民法院核准，王紫绮在重庆市第五中级人民法院被执行死刑，执行时年仅 26 周岁。 111位涉案的民营企业家中，至少 25 人曾获得极高的政治地位， 或者曾获得过各种各样的荣誉称号， 或者有着这样那样的“头衔”。 其中至少有 15 人获得人大代表或者政协委员， 如原全国人大代表、韶关市宜达燃料开发有限公司总经理朱思宜；原全国人大代表、广东华美国际投资集团有限公司董事长兼总裁张克强；湖南省

16、十一届人大代、湖南众一集团董事长李湘铭；广东省第十一届人大代表、广东创齐集团有限公司董事局主席梁创齐；鞍山市人大代表、鞍山金和矿业有限公司董事长袁诚家；茂名市第十届人大代表、后来被称为茂名“黑老大”的李振刚；上海市第十一届政协委员、史泰博（中国）投资有限公司原董事长金卫国；山西省政协委员丁书苗； 东莞市政协常委、 ST方源前董事长麦校勋还有获得“中国地产十大企业家”的北京豪宅项目棕榈泉开发商曾伟； 获得“中国地产十大经纪公司”、 “中国地产经纪金牌企业”的中大恒基房地产经纪有限公司原董事长刘益良；获得“安徽省百强民营企业”、“中国优秀企业”称号的安徽亳州兴邦公司法定代表人吴尚澧；获得“十大诚信企业家新闻人物”的河南华夏银企经济信息有限公司、香港华夏国际银企经济集团实业有限公司董事长李薪薪；获得“优秀民营企业家”、“东莞市十八杰出青年”称号的广州市真功夫餐饮连锁有限公司原董事长蔡达标；获得“2010 年度中国扶贫杰出人物奖”、 “中国十大公益成就奖”的云南鸿如茶业有限公司法定代表人李兴华2011 年企业家犯罪现象呈现七大特点一是团伙犯罪