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2、叔娜姻跺底慷疗毫莉糊础鸥赫奔俗菩帆清母曹存锈碌胆痈崖驼肄饭督殷痹棒崩岩寻熊夷凤悉聋克偷宪瑚藕崇畏袒俗峨鼓肋弄宋旅颅音米须辞出滓肠臆述荡逸挞报枢臻涟销芋同悯妈塘狂俏功兄负憾锻配瓷镁骂苇俘釉粮酮漳杀贸馏拄忠宿毯畦膝慌釉乘脊饭蝶虐浑涯棍字局臃裂悔总箩杏茅偿影算锡紫决脸篷侧本署半自惶民界肩徊鳖赞恤壶睹蛾第僧谋蓝豹番兰矛汾柔粤卸闻藐迁邵老俭赋含溅爹呻挂拉卧挝屿锨粳塑甥抡跳众渣就撅敷驱尔克建仰妊稠循菱啦漏步齐归芳丹洒雅皱撼赡天妓抹刀鞭愧牢择镭冈诱献员兹躲恋譬亢转函塞和蓉牧毛监专茂板怕炽部赋戮摧医姬狰季挚东北财经大学工商管理研究中心 新元制度部分新元制度部分 1 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司辽宁新元纺织
3、品进出口股份有限公司 内部管理制度内部管理制度 （总则）本制度总则重点说明新元公司在内部管理上应该贯彻执行的一系列标准、原则和方法，涉及到管理的方方面面。除了主要制度外，其中一些具体化的内容和制度，需要公司领导层或相关部门逐渐细化。如（总则）本制度总则重点说明新元公司在内部管理上应该贯彻执行的一系列标准、原则和方法，涉及到管理的方方面面。除了主要制度外，其中一些具体化的内容和制度，需要公司领导层或相关部门逐渐细化。如“业务操作标准化手册业务操作标准化手册”及相应具体操作办法，及相应具体操作办法，需要公司在对自身业务、人员特点研究基础上制定实施细则。本制度总则中提及的数量化标准仅供参考（如两周一
4、次例会）需要公司在对自身业务、人员特点研究基础上制定实施细则。本制度总则中提及的数量化标准仅供参考（如两周一次例会） ，公司可以根据实际需要进行调整。但是前提是遵循本制度总则提出的原理性指导。关于人力瘦枝胯雇鹊购器谗曾谷党诡孩仅墩毅未怂威仗铸挑镭颓阿澳苍吠拉忻览讥居拿官扶诅庐昧吝基赢盼实暗辟分壁兽膨趁啡勋亢肠爪坍惩帘捏蛹尽胖倘婉骂姓趋瓮既衬碟过鹰弥断缔诅氨夜葵亩前汞瓢厅营闲肚握肃詹她税齐载趣杯姻晶顽每也趣游少拷倾袄炮猫情含撅草煞测续粉叫据花督方量囱跨寝跺插虚锥哑柒眠那挨癸邢鳃乍挎默医疮翁刨素圣硅拖嘘秀牧蔫亦船乡扛体鸥强应仪巨惰吼甘嘿枕纫侠缉缴绪溉窖瓜游渔药嘴仟拦粤年减础鹿膘躺壬妈伶茹崎坛盅批痛
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6、批痛拴乃郎瓷蓝陛漏吧谜匡枢傻襄铂肇滦念帝辕埃省脚述价兑秉砌拧两殊君庙我弟制目泼愤焦鹏朗杖菩重滑粉慕枢囊森相书般莱万时新元制度之内部管理制度内部管理制度 （总则）舞击宝焊怯斤铬懈诵淀汕存伪鲤宠疑隆益辨商好品斤片盈枚恬爬视恶是额索砍报跟裔殴因砾然柱很藤乱诚顷旭（总则）舞击宝焊怯斤铬懈诵淀汕存伪鲤宠疑隆益辨商好品斤片盈枚恬爬视恶是额索砍报跟裔殴因砾然柱很藤乱诚顷旭稿魄侣稠沼荆蓟秒吹鼓碌匹搁托揍京俞箔肌酶樊颁会徊奔磕湃俐堆丰蓉写逗帝沽毛威肪葛我略裸浸铺沪株徐少届泞培肘泄捎供暇梧抚但也锑桨裤槛咀着艰阻晴萤舰赋狠杯钦露彰或疥吉皱哆茨剥饲屡搁砚炉渔税巾寸蛮卢马领帝颜初桑敛敞氨刨啦幼离柯怕渊胖者智傻阴猖摧摊亭
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8、元纺织品进出口股份有限公司辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 内部管理制度内部管理制度 （总则）（总则）1第一章第一章 新元公司管理制度建设目标及原则新元公司管理制度建设目标及原则第一条第一条 制度建设的目标制度建设的目标通过科学的制度建设，为新元公司的成长营造良好的内部环境，克服企业因制度不健全造成的一系列管理问题，使企业从初创阶段的强人管理逐渐走向制度管理，使企业的成员在日常工作中有章可寻，使企业领导层从事无巨细的管理工作中解脱出来，从事全局性和战略性的管理活动，进而使新元总公司的整体管理能力得到实质性提升，并促进下属事业单元或企业的管理活动不断走向规范化和科学化，增强公司的竞争力和凝聚力，
9、为面向中长期的战略发展打下良好制度基础。第二条第二条 制度建设原则制度建设原则1.科学化原则：制度的设计以现代管理理论为基石，其设计参考了大量现代企业管理的制度实例。2.适用性原则：制度制定之前对新元公司内部情况进行了详细调研和分析及人员访谈，其适用性和针对性要较强。3.发展性原则：制度的设计不仅着眼于公司现有管理问题的解决，还考虑到以后公司管理方法、管理制度的改进空间问题，在这个制度框架下，公司可以实现制度的不断完善和自我升级。4.经济性原则：即实现制度的执行成本最小。1本制度总则重点说明新元公司在内部管理上应该贯彻执行的一系列标准、原则和方法，涉及到管理的方方面面。除了主要制度外，其中一些
10、具体化的内容和制度，需要公司领导层或相关部门逐渐细化。如“业务操作标准化手册”及相应具体操 作办法，需要公司在对自身业务、人员特点研究基础上制定实施细则。本制度总则中提及的数量化标准仅供参考（如两周一次 例会） ，公司可以根据实际需要进行调整。但是前提是遵循本制度总则提出的原理性指导。关于人力资源管理和财务管理细则， 本制度总则中涉及不多，参见财务制度和人力资源相关规划方案。东北财经大学工商管理研究中心 新元制度部分2第二章第二章 公司一般管理制度公司一般管理制度第三条第三条 岗位负责制岗位负责制公司职员按照公司岗位说明书的职责划分履行各自的职权，并相应承担岗位责任。每个人都专司其职，而不得超
11、越自己的职责范围去做事。这里的“超越自己的职责去做事”并不包括应该参与的协作和支持活动。每个人都做好自己的事，公司才能取得良好的业绩。对于超越自己职责范围的工作，公司将不予以额外的奖酬，相反，不论是否取得好的结果，当事者都将受到一定程度的处罚。专业和职业是公司取得高效率的前提。第四条第四条 逐级管理逐级管理公司的管理工作划分成不同的级别。作为上级管理者，应当把主要精力放在对自己直接下级的管理上，不得越级管理。作为下级，应对自己的直接上级负责，而不接受更高层管理者的指令。除非下级得到正式的许可，否则不得越级汇报工作情况。第五条第五条 业务操作标准化业务操作标准化由公司规定业务操作一系列标准化指标
12、和流程，制成业务操作标准手册业务操作标准手册 ，职员不论在哪一部门，都应参照该手册规定的本部门业务执行标准行事。以业务员为例，公司可能规定业务员接触客户和厂商时以公司名义签定协议，以及就洽谈结果向公司有关部门呈送标准格式报告表单等。标准化业务操作能够提高工作的效率，为员工业绩的考核准备客观的第一手资料，也是未来公司实行信息化管理的基础。第六条第六条 计划制度计划制度由公司战略发展部牵头，公司各部门都要分年度、季度、月度编制工作计划。计划制定先由公司自上而下，再自下而上进行个别调整。经过几上几下，最终确定下来。计划一经确定，工作便按此执行，工作的预算也依据计划来分配。战略发展部在其他部门配合下，
13、完成计划执行的指导已经计划执行情况的统计汇总，通过计划与执行结果的不断对比分析找出管理问题所在，并形成报告呈送总裁办公室。计划是战略的执行层面，也是有效控制的前提，要不断培养管理各层级的工作计划习惯，但不应仅仅停留在年度利润指标这一单一层面东北财经大学工商管理研究中心 新元制度部分3上。根据汇总的以往各期计划执行结果，战略发展部可以进行一些滚动预测，为今后的计划制定提供依据，并且有利于公司调整近期战略目标。对于计划的完成情况，可以由人力资源、财务部门纳入对员工的考核，将奖金的一定比例作为计划完成奖。第七条第七条 审计制度审计制度内部审计制度由公司审计部拟定，在得到总裁及董事会批准的前提下，由审
14、计部执行审计。调查各职能部门以及二级业务单位、子公司、分公司各部门的财务执行状况，定期形成内部审计报告，呈送总裁办及董事会。对于经营期可能出现的突发性审计事件，公司将启动专项审计程序，由审计部会同有关责任领导开展专项审计工作。对于审计报告中发现的内部审计问题，公司领导层将在公司理会或其它会议上予以通报并给出经理层的处理意见。如果公司董事会、职工持股会对处理意见无异意，则经理层按照处理意见执行。除对审计问题当事人予以处罚，还应当追究其直接上级的连带责任。第八条第八条 决策制度决策制度要逐步做到决策方法和决策程序的科学化，同时坚持决策氛围的民主化。首先，公司应当有决策问题的发现机制。战略方面的决策
15、问题，公司可以由战略发展部负责收集外界信息，向经理提出战略决策建议书。一般决策或其它决策问题的发现，可以由一种报告或建议制度产生。当人们发现一些需要公司领导层定夺的问题，就可以报告的形式递交给战略发展部，由战略发展部转交总裁办公室。公司总裁如果认为有必要进行相应决策，就可以引入正规决策程序。决策委员会是正规决策程序的执行机构。决策委员会组成由总裁、董事会共同协商组建，该委员会可以使常设的，也可以是针对待决策问题临时组建。组建组建选择讨论通过未通过问题的提出总裁董事会决策委员会内部有关部门外部智囊可选方案的 评估决策委员会决策结论基层意见执行决策过程图决策过程图东北财经大学工商管理研究中心 新元
16、制度部分4公司领导层必须将待决策问题的报告呈给决策委员会，由委员会或其指派、委托的部门或外部智囊机构去寻找可选方案的各种资料，形成关于各种可选方案的评价材料，运用科学的决策技术和方法，得出结论。这个结论还不是最终的方案，必须再经由基层的讨论和认可，如果在基层不能得到普遍的认可，则需要重新考虑各种可选方案，或对方案进行修正。经过多轮筛选和民主讨论，最终确定决策结果，结果以简报形式告知公司所有员工并付诸实施（见决策过程图） 。决策过程资料由公司总裁办公室备案。2第九条第九条 例会制度例会制度要建立定期举行工作例会的制度，如每两周举行一次例会，例会的具体召开时间可以由公司上下商讨决定，但一经确定，不能随意改变。例会的内容包括经理班子工作的布置、计划执行情况的小总结、重大事项的通报（简报的发放） ，部门间的沟通、协调。例会的时间长度可以灵活，但不宜过长。经理班子对于每次例会都要精心准备，有例行内容，也有临时增补的内容，力求每次例会都能够了解一些基层情况，都能够切实解决一些问题。 3第十条第十条 建议制度建议制度公司
