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1、某某公司会议管理制度一、范围1、本制度规定了本公司会议归口管理部门、召集部门的管理职能、管理内容和要求。2、本标准对综合办公室、工程部、维护中心、技术支撑中心等部门的会议管理职责与会议申请、召集、落实等事项作了规定，适用于本公司会议管理人员及出席人员。二、定义与术语1、例会：即定期性会议，相对临时会议而言，指公司为了布置、检查某方面工作、讨论和协调解决某方面工作中存在的问题而每隔一定周期召开的会议。2、临时会议：根据需要临时召开的会议，指公司为了处理某项突发事件、解决某项问题、研究某项投资、表彰先进事迹等召开的会议，也包括上级领导部门要求我公司承办或协办的会议。三、会议纪要传达会议议定事项和主
2、要精神，要求与会部门共同遵守、执行所使用的一种公文。四、管理内容与方法（一） 、会议出席对象：根据会议内容确定。（二） 、会议安排时间1、领导班子会议：根据需要召开。2、部门会议：每周召开一次。3、月度考核会议：每月召开一次。（三） 、会议内容1、领导班子会议：讨论重大投资决策、讨论利润分配、讨论其它对公司发展有重大影响的事项。2、总经理办公会议及扩大会议：（1） 、组织实施公司发展战略和生产、建设、经营管理工作；组织实施董事会决议。（2） 、拟定公司中长期发展规划和技术改造、技术引进方案；制定生产、安全、经营、基建的年度和阶段计划。（3） 、拟定年度财务预算、决算方案，固定资产的购置和处置方
3、案。（4） 、拟定年度劳动用工计划、工资总额计划、机构设置和定员编制方案。（5） 、拟定年度公司改革、改制方案。（6） 、决定提请董事会聘任、解聘及奖惩高级管理人员的方案；决定公司中层管理人员和一般职员的聘任、解聘及奖惩。决定公司由经理层委派的出资人代表等。（7） 、拟定职工社会保险、住房改革、生活福利方面的总体方案和重要措施。（8） 、拟定公司的基本管理标准，制定公司的具体规章。（9） 、拟定重要的请示、报告以及会议的报告。3、安全生产会议：（1） 、总结上季度安全生产形势和安全工作执行情况，研讨不安全情况的对策，总结经验教训。（2） 、布置安全工作，落实防范措施，努力提高安全生产管理水平。
4、4、经营活动分析会议：分析上季度经营指标和财务收支情况，加强经营活动各环节的控制，推广、介绍增收节支经验。5、计划平衡会议：（1） 、总结和检查当月生产经营工作完成情况。（2） 、部署下月生产经营工作计划。（3） 、协调解决生产经营工作中存在的问题。6、月度考核会议：对各部门月度任务计划完成情况及工作成果按规定作出奖惩。（四） 、会议程序1、各部门及分管领导需递请办公会议讨论的重要议题原则上须提前交综合办公室汇总后报董事长、总经理审阅。其它须交公司专题会议讨论的议题由相关职能部门汇总。2、会议通知：可分为电话通知、书面通知、电子邮件通知三种。会议通知部门可视会议的轻重缓急采取便捷、高效的方式通
5、知出席人员。以公司名义召开的会议统一由综合办公室通知，临时会议由会议召开部门或承办部门负责通知。公司重要会议由综合办公室以电话方式通知到各位出席人员。3、会议签到：出席人员应遵守会议的开始时间，会议出席人员一般应提前五分钟到会场，在签名册上签到。4、会议主持：会议主持人要在会议开头就议题的要旨做一番简洁的说明，把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。5、会议纪录：会议负责部门应落实记录人作好会议纪录，会议纪录人在会议结束后整理出会议纪要，而后将会议纪要送部门领导审阅后呈送分管领导批准，将审批稿及修改好的电子文档提交综合办公室予以印发。6、会议落实：承办部门应对会议要求落实的事项在规定时间内办理完成。会议负责部门对会议决定事项负有承办、催办职责。会议形成的重要决定由会议责任部门填写会议决定通知单 ，经会议组织者签发后送承办部门办理，办理结果以书面方式或电子邮件方式报公司领导，同时抄送一份给会议责任部门。7、会议场地：会议室由综合办统一安排、提供，安排者可视会议情况提出布置要求，由会务委托办理单位负责布置，费用按实结算。8、会议经费：需发生费用的会议（500 元以上） ，由会议承办部门编制会议计划、经费审批表，费用应严格控制在批准的额度内，不得超额使用。
