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1、 _关于关于 股份有限公司股份有限公司 之之 股份认购及增资协议股份认购及增资协议 _由由 xxxxxxxx 有限公司有限公司 与与 xxxxxxxx 有限公司有限公司 及及 等等 签订签订 20年年 月月 日日 中国深圳中国深圳 目目 录录 第第 1 条条 定义定义 . 5 第第 2 条条 投资的前提条件投资的前提条件 . 7 第第 3 条条 新发行股份的认购新发行股份的认购 . 7第第 4 条条 变更登记手续变更登记手续 . 11 第第 5 条条 股份回购及转让股份回购及转让 . 12 第第 6 条条 经营目标经营目标 . 13 第第 7 条条 公司治理公司治理 . 15 第第 8 条条
2、上市前的股份转让上市前的股份转让 . 18 第第 9 条条 新投资者进入的限制新投资者进入的限制 . 19 第第 10 条条 竞业禁止竞业禁止 . 19 第第 11 条条 知识产权的占有与使用知识产权的占有与使用 . 20 第第 12 条条 清算财产的分配清算财产的分配 . 20 第第 13 条条 债务和或有债务债务和或有债务 . 20 第第 14 条条 关联交易和同业竞争关联交易和同业竞争 . 21 第第 15 条条 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 . 22 第第 16 条条 保证和承诺保证和承诺 . 22 第第 17 条条 通知及送达通知及送达 . 23 第第 18 条条 违
3、约及其责任违约及其责任 . 25 第第 19 条条 协议的变更、解除和终止协议的变更、解除和终止 . 25 第二十条第二十条 争议解决争议解决 . 26 第二十一条第二十一条 附则附则 . 26附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况. 30附件二、本次增资前标的公司股本结构附件二、本次增资前标的公司股本结构. 34 附件三、管理人员和核心业务人员名单附件三、管理人员和核心业务人员名单. 35附件四、投资完成后义务附件四、投资完成后义务. 35附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺
4、. 36 附件六、关联交易附件六、关联交易. 43附件七、重大债务附件七、重大债务. 44 附件八、诉讼清单附件八、诉讼清单. 44 附件九、知识产权清单附件九、知识产权清单. 44 附表一、附表一、 保密及竞业禁止协议保密及竞业禁止协议. 46 股份认购及增资协议股份认购及增资协议 本增资协议书由以下各方于 20年月日在中国深圳签订： 投资方：甲方：深圳市 xxxx 创业投资管理有限公司 注册地址：广东省深圳市 法定代表人：法定代表人：乙方：深圳市 xxxx 投资有限公司 注册地址：广东省深圳市 法定代表人： 法定代表人：丙方：xxxx 投资中心（有限合伙） 注册地址： 执行事务合伙人： 原
5、股东：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码：xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码： (以上为标的公司股东名册上记载的其他股东) 标的公司：xxxxxxxxxxx 股份有限公司 注册地址：法定代表人：鉴于：1. xxxxxx 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份 有限公司，注册地在中华人民共和国 xx 市 xx 区（见法律备忘录） ，现登记注册 资本为人民币 xxxx 万元，总股本为 xxxx 万股，标的公司及其主要控股子公司 和关联企业的详细情况见本协议附件一；2. 标的公司现有登记股东共计 xxx 左右，其中 xxx(自然人或法人)以净资产 出资认购 xxx
6、 万元，占公司注册资本的 xxx%；xxx 以净资产出资认购 xxx 万元， 占公司注册资本的 xxx%；具体股东名册及其持股比例见本协议附件二，(上述 xx 位股东以下合称为“原股东”)；3. 标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 xxx 万股，上 述股份均为普通股，每股面值 1 元，标的公司新增注册资本人民币 xxxx 万元。 标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新 股发行及增资完成后，标的公司的股本总数为 xxxx 万股，注册资本总额为 xxxx 万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。4. 投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的
7、公司全部新发行股份， 其中甲方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后 标的公司总股本的 xx%，乙方出资 xxxx 万元认购新发行股份 xxxx 万股，占新 股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%，丙方出资 xxxx 万元认购新发行股 份 xxxx 万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的 xx%。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致， 特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条第一条 定义定义 1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各方 指 投资方、原股东和标的公司。标的公司或公司标的公司或公司 指 xxxxxxxxx 股份有限公司。 本协议本协议 指本股份认购及增资协议及各方就本股份认购及增资
