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1、管理评审会议纪要及报告会议时间：2013 年 08 月 08 日 会议地点：三号会议室主持人： 参加人： 会议主题：三体系管理评审会议主要内容：会议由李总宣布会议开始，各部门部长作本部门管理评审汇报，然后，管理者代表全面汇报三体系运行的情况，并提出了整改意见。会议认真听取各部门和管理者代表的汇报，进行了充分的讨论，一致认为公司三体系的运行是有效，管理方针、管理目标和管理体系持续改进是适宜的、充分的和有效的。最后，李总经理肯定了体系运行以来，公司各部门、全体员工所作的努力和成绩，鼓励全体员工继续正确的按照三个管理体系的要求开展工作。附：2013 年管理评审报告2013 年 8 月 8 日 201
2、3 年管理评审报告公司于 2013 年 4 月 15 号正式发布三体系管理手册 、 程序文件及工作文件，并于 4 月 25 号正式实施。建立了管理方针、目标，划分了各职能部门管理职责，组织贯彻了三体系的实施。在公司体系运行过程中，为了确保三体系的适宜性、充分性和有效性，公司领导重视，全员参与，通过系统协调研究，不断完善体系，持续改进。通过三体系的运行，公司各项管理水平明显提高，表现在“按制度办事，按流程执行，按过程管控”，各项工作更加规范，全体员工对满足顾客要求和法律法规意识明显增强，能充分理解满足顾客的要求和过程控制的体系运行规则，公司的整体面貌焕然一新。一、管理体系过程及相应文件、记录的改
3、进本公司销售合同、采购、生产、检验等所有过程都是与三体系标准相适宜的，且运行有效。合约部，物资供应部、企业管理部，产品制造部、技术部等公司所有的部门相对应的文件以及记录，在今年 7 月 11 日生产许可证认证上已通过，与三体系要求相适宜，且在公司体系运行中是有效的。在企业内部审核中所发现与体系运行有关的过程、文件、记录等不符合项，已在内审结束后全部关闭。因此，此次管理评审没有发现与体系管理过程及相应文件、记录的改进。二、公司管理方针、目标指标、管理方案实现与更新情况公司制定质量管理体系的同时，在总经理和管理者代表的领导下确定了公司的管理方案，制定和颁布了管理方针、管理目标。全体员工在管理方针的
4、指引下，努力朝着目标发展和努力，从本次评审的输入资料和达标情况看，参照本次评审讨论的实际问题，各部门完成情况良好且都已达标，证明我们公司的管理方案、管理方针和管理目标是符合公司发展趋势的。三、与顾客要求产品质量的改进本公司完全按照顾客的要求去开发、生产产品，通过顾客的反馈信息、电话记录、顾客的沟通与处理记录、公司网站等各种渠道的反应情况来看，顾客对所需产品反应良好，因此，此次评审没有发现与顾客要求有关的产品问题。4、相关方对环境绩效要求和员工对职业健康要求的改进公司组织各部门对环境因素识别和危险源的评价，通过环境因素识别表和危险源评价表看，公司的环境和危险源已基本识别和评价，并做出了相应的改进
5、和预防措施。根据体系和法律法规要求，关于环境方面的问题已基本完成。员工对职业健康安全要求的改进，公司正在不断的完善，根据各部门的汇报，完成情况良好，但还要继续改进和完善。五、管理体系各项活动配备的资源人力资源方面，公司综合事务部已根据公司现行编制进行合理的人员开发和配置。为了提高员工操作水平和管理意识，综合事务部对员工进行了内部和外部的技术、体系管理等方面的培训，并且在模拟考试中，都取得了优异的成绩，符合公司的可持续发展要求，基础设施以及各种软硬件设施也基本满足要求。六、体系的持续适宜性、充分性和有效性公司通过管理目标的分解、制度的建立、记录的整理以及安全整改等活动，确保了三体系的适宜性。为了确保三体系的充分性，公司补充了环境因素识别、危险源评价、电子加速器放射防护等一系列的活动和制度；开展了内审工作，对体系在运行过程中出现的问题进行了纠正和预防。通过迎接许可证现场审核和本次管理评审，充分验证了三体系在公司的有效性。7、改进建议及要求1、进一步完善公司标识管理制度；2、制定未对在环境因素识别和危险源评价中重大环境因素和危险源的控制措施，并上墙；3、补充辐射方面的法律法规，并对其合规性评价；4、各部门记录应及时整理归档。以上工作，要求在 8 月 14 日前完成。起草： 审核： 批准： 2013 年 8 月 8 日
