非法集资让他踏上不归路

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1、兹定于2015年11月28日（星期六）9时在商丘市梁园 区拍卖行举行小型机动车号牌公益拍卖活动，拍卖所得款全 部纳入商丘市道路交通事故社会救助基金。即日起凭身份证 办理报名，交纳1万元的保证金，报名截止时间：2015年11 月27日16时，不成交3日内全额退还保证金。 开户银行：商丘华商银行梁园支行（实验小学北门东） 账 号：0000 0021 3183 2349 0012 户 名：商丘市梁园区拍卖行 地 址：团结路与平原路交叉口邮政储蓄三楼 电 话：15333706017 15333706018 豫N5A333豫N5A888豫N6A000豫N6A111 豫N6A222豫N6A333豫N6A5

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3、N70399豫N87599豫NC4444豫NR4444车牌拍卖公告要 闻编辑王义才 E-mail： A22015年11月20日 星期五河南省永城市人民法院定于2015年12月8日10 时至2015年12月9日10时止（延时的除外）在河南 省永城市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上 （网 址 ： https:/ spm=a213w.7398554.paiList.4.Ci30qO；户名：永城市 人民法院） 公开拍卖永城市临六中张金民名下房地 产，详细信息请登录上述网址浏览查询。有意竞买者 请按网站公布要求参加竞买。 联系人:王法官 联系电话:18937010760 永城市人民法院 2015年11月

4、19日永城市人民法院 拍卖公告近日，市中级人民法院对这起集资诈骗 案作出一审判决，以集资诈骗罪判处陈政无 期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人 全部财产，对陈政犯罪所得依法予以追缴退 赔。自编自演的一场“诈骗大戏”陈政大学毕业后， 2013年与其表哥合开 了一家商丘余庆寄卖有限公司， 本就聪明的 他， 赚到了人生的第一桶金。陈政的聪明和 言谈举止， 都给他带来了很高的评价。在同 龄人的眼中他是一位成功的商人， 在同行和 前来投资的集资户眼中， 他是有实力的商人。 因腰包越来越鼓，对赌博比较偏爱的陈 政已经不再满足于小赌小闹中了。一次偶然 的机会，他去澳门新葡京娱乐城“碰运 气” ，第一次鸿运

5、当头的陈政竟然赢了200 多万元，这让他冲昏了头脑，结果一发不可 收拾，彻底迷上了赌博。 2014年3月，其表哥因特殊情况从他们 合伙的寄卖公司退出，而陈政则将该寄卖公 司更名为商丘市一言商贸有限公司，注册资 金500万元，经营范围为钢材、建筑材料、 日用百货、珠宝玉器、手表销售等，3月10 日正式挂牌“经营” ，陈政为执行董事兼总 经理。由此开始，陈政披着“合法的外 衣” ，利用合法的公司法人身份“拉大旗、 作虎皮” ，巧妙伪装，自编自导自演着一场 “诈骗大戏” 。 经市公安局开发区分局侦查，自2013 年年底开始至2014年8月，特别是2014年 3 月份注册成立商丘市一言商贸有限公司 后

6、，陈政没有开展正常的业务和经营活 动，而是以办理银行过桥资金及对外放贷 的名义，以支付高息为诱饵，采取以公司 名义同被害人签订借款合同、委托放款合 同或者以个人名义给被害人出具借条等方 式，先后吸取王某等 20 余名被害人 2.588 亿余元。在被害人追要欠款，无力偿还的 情况下，陈政采取“拆东墙补西墙”的方 式，累计支付被害人本金及利息1.72亿余 元，用车辆冲抵欠款 103 万元，给被害人造成实际损失8520余万元。其间，经公安 机关侦查，陈政往来澳门赌场12次，将骗 取的资金大肆用于赌博和挥霍。“实力商人”丧心病狂高息借贷“我想扩大投资，需要一点钱，你投些 钱，我给你利息。 ” “你去打

7、听一下，我很讲 信用的。 ”这是陈政经常说的话。 为了翻本，靠着这样的说辞，陈政不断 找人融资。从开始借钱后，陈政每个月都会 按时付利息。借钱给他的人尝到甜头后，又 将他介绍给周围的亲朋好友，就这样，借钱 给陈政的人越来越多，有些人借给他的钱高 达千万元。鉴于他平时的人品不错，不少人 将钱送入了他的口袋。但每次拿到钱后，陈 政就会立刻前往澳门赌博。 2014 年全年，陈政完全生活在借贷 中。一开始借款月息为1.5分至2分，后来 利滚利，还要不停地向到期的集资人偿还本 金。没有了钱去澳门赌博，他就以6分月息 借款。这样一直持续下去，他只有不停地上 涨月息。为了赌博翻本，急红眼的陈政，又 把月息从

8、6分上升到1.5角，甚至还曾经许 诺到2角至3角 “到现在我都觉得是做了一场噩梦， 想想真是太傻了，因为贪心害了自己的 家，现在不仅生活艰难，心里更是煎熬， 天天睡不着觉。 ”此案的一位集资户汤某 擦着眼泪说。他告诉记者，陈政告诉他只 是借钱在银行过桥，十天半月就会还钱。 因陈政平时穿衣打扮、做事风格都很讲 究，并且自己也对陈政进行过调查，陈政 有好几位家人在银行上班，所以他说的这 种情况应该是存在的。在高息的诱惑下， 汤某便轻信了陈政的话，一下子投给陈政 700万元，其中借了亲朋好友400万元。 “从检30年，办理过太多案件，这是我 遇到的第一起不顾集资人的资金安全，用于 自己赌博和挥霍的案

9、件。 ”陈政案件的市人 民检察院主诉检察官刘尊峰告诉记者。后来 看到陈政与澳门的接头人曾某的微信聊天记 录后，刘尊峰只用“丧心病狂”四个字来形 容陈政。在陈政已无力支付集资户本金和利息的 情况后，被多名被害人强行滞留围困长达十 余天。其间，陈政不去投案自首，不去想办 法筹集资金，而是与曾某联系，让曾某借给 自己几十万元钱去赌博翻本，并让曾某帮助 自己偷渡到澳门再次赌博。往返澳门12次参与赌博“在整个案件中，陈政往返澳门赌场12 次，可是并没有直接、客观的证据用以佐证 这一事实。为了赌博，陈政专门开设了10 余个银行账户，涉及15个省（市） ，虚拟账 户就达100多个。在我所办理的案件中，是 从

10、未遇到过的。 ”在谈及陈政为了赌博而进 行诈骗时，市公安局开发区分局打击处置非 法集资专案组民警王亚东告诉记者。 为了查证这100多个账户，民警宗艳岭 等人不知往返广西、福建、深圳、珠海等地 多少趟。每到一个地方，他们就联系当地银 行进行调查落实，发现银行账户大部分均为 虚假人员开立，且非开户资料上户籍人员所 使用。 “当时的情况就是，一个账户都不能放 过，逐个银行账号进行对比，一点点查清， 在数百个账户里找到一点点证据，再顺藤摸 瓜，查找新的证据。 ”宗艳岭说道。 在珠海市警方的协助下，办案人员了解 到内地资金账户与澳门不能直接转户过账， 陈政在澳门的接头人曾某在内地和澳门设立 两个独立的资

11、金池，陈政往曾某提供的内地 银行账号里汇款后，便可在澳门赌场直接提 取筹码。 顺着这条线索继续深挖，宗艳岭他们又 碰到了阻碍，因为这一做法较为隐蔽，无法 获得陈政涉及澳门赌博资金流入澳门的直接 证据。功夫不负有心人，宗艳岭他们通过陈 政打入曾某珠海所提供的银行账号为线索， 顺藤摸瓜，控制了曾某。通过曾某的口供和 澳门警方协查结果，终于证实了陈政自 2014年3月至7月期间，多次通过曾某的户 口提取赌博筹码。 通过宗艳岭、王亚东等民警一年来的辛 苦，让放不到台面上的证据变成了铁的证据，让一直不承认赌博，谎称因购买期货而 损失资金的陈政不得不在铁的证据面前低下 了头。“靠谱”的商人被判处无期徒刑2

12、0 余人因相信陈政是个“靠谱”的 人，在高息利诱下，前后借给陈政2.588亿 余元，然而等到的却是，陈政因犯集资诈骗 罪入狱，他们的8520余万元也打了水漂。 今年9月28日，市人民检察院以商检公 诉刑诉 （2015） 22号起诉书，指控被告人 陈政犯集资诈骗罪，向市中级人民法院提起 公诉。10月16日，市中级人民法院依法组 成合议庭公开开庭审理了本案。 法院审理认为，陈政以支付高额利息为 诱饵，使用诈骗方法非法集资，其行为已构 成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。陈 政集资诈骗数额特别巨大，并将数千万的集 资款用于赌博而无法挽回，给被害人造成了 特别巨大的经济损失，犯罪情节严重，应予 依法惩

13、处。因中华人民共和国刑法修正案 （九）取消了集资诈骗罪的死刑，同时， 进一步提高了对死缓罪犯执行死刑的门槛。 依照中华人民共和国刑法第一百九十二 条、第五十七条第一款、第六十四条之规 定，同时，参照中华人民共和国刑法修正 案（九）的立法精神，陈政以犯集资诈骗 罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并 处没收个人全部财产，对陈政犯罪所得依法 予以追缴退赔。 11月13日下午，市中级人民法院专门 召开新闻发布会，通报了陈政集资诈骗案件 审理情况，在社会上引起了强烈的反响。 天上不会掉“馅饼” ，只会有人为的 “陷阱” 。陈政非法集资案件就发生在我们 身边，让我们真真切切看到，非法集资不 仅给群众造成

14、严重损失，扰乱金融秩序， 而且给社会稳定带来了巨大隐患。因此， 商丘市人民检察院副检察长袁克海提醒广 大市民，要了解有关非法集资知识，提高 对非法集资的认识，自觉拒绝“高额回 报”诱惑，远离非法集资陷阱。只有如 此，才能远离非法集资，共创美好生活。出生于1989年的陈政，自从在澳门贪恋上赌博后，家产被输光。为了翻本，他采取“拆东墙补西墙”的方式，四处 集资前往澳门赌博。数月时间里，他往返澳门12次，向20余名被害人骗取投资款2.588亿余元，给被害人造成实际损 失8520余万元。近日，市中级人民法院对这起集资诈骗案作出一审判决，以集资诈骗罪判处陈政无期徒刑，剥夺政治 权利终身，并处没收个人全部

15、财产，对陈政犯罪所得依法予以追缴退赔 非法集资让他踏上不归路陈政特大非法集资案件审判纪实本报记者 王 冰梁晓晨11月18日，市城乡一体化示范区治理公 路违建的机械正在工作。该区各办事处组织 280多人，出动大型铲车11辆、大型挖掘机2 辆，清运生活垃圾、建筑垃圾及其它杂物， 清除公路两侧“僵尸车”130余台，解决黄 河路遗留问题10余个。 本报记者马晓伟 摄本报讯（张慧）近日，宁陵县审计局通过各类审计发 现，有些单位内部监控不严，资产管理松懈、资产流失隐 患巨大，甚至出现了私自占用、使用国有资产的现象。 针对审计中发现的问题，该局一是在审中和审后，与 这些单位领导及时沟通，迅速通报情况，督促其

16、采取有力 措施，强化资产管理；二是结合这些单位实际，提出了严 格程序、加强资产购处置、使用维护等方面的审计建议； 三是与这些单位的党政一把手和有关人员一道制定了固 定资产管理实施细则 、 资产管理流程 ，明晰了资产管 理的责、权、利，理顺了资产管理程序；四是对这些单位 有关责任人员进行了集中短期培训，使有关人员明确了 “利”与“弊” 、 “得”与“失” 。 截至目前，这些单位积极采纳审计建议，制定了内控 制度，对资产进行了清理登记，使资产管理步入了健康发 展的正常轨道，成功地堵塞了国有资产流失的“黑洞” 。宁陵县： 严格监管 防止国有资产流失本报讯（杜成振 苏海军）日前，由中国科协为夏邑 县科协配发的2015年度科普大篷车“落户”夏邑县。该 车为全顺柴油型。车载展品有数学思维、机械传动、电 磁现象、运动与力、视觉体验、材料科学6个主题和LED 液晶电视、智力训练资源包等。 科普大篷车被誉为“流动科技馆” ，是集科普展示、 影视播放、图文解说为一