银行反洗钱宣传总结

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1、银行反洗钱宣传总结银行反洗钱宣传总结为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，近期，中原银行市中支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的“反洗钱法颁布实施十周年”宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。一是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用 led 滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动;利用半日营销，组织员工走上街头、走进社区、走进商业市场进行现场宣传，发放反洗钱宣传折页，对社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会大众对反洗钱的认识

2、和重视。二是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，该支行组织大堂经理在客户集中的时间段对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，特别提示客户要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，避免无意中落入非法洗钱违法犯罪活动，得到客户的高度称赞。三是反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作。市中支行利用本次主题活动，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，强化员工反洗钱工作认识，增强员工对反洗钱工作的重视。要求员工细致做好反洗钱各项工作，柜员办理业务时做好客户身份证联网核查，对现金汇款业务按要求登记反洗钱一次性业务登记

3、簿，对大额可疑交易及时报备。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。这次反洗钱宣传活动，促进广大市民了解了反洗钱的基本知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱;同时提高了中原银行在本地公众中的影响力，进一步提升了中原银行服务大众的社会责任形象。为进一步提高社会公众的反洗钱意识，普及反洗钱知识，中国人寿 XX 市 XX 区支公司 2016 年 9 月-10 月开展了以反洗钱法颁布实施十周年“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传月系列活动。一、营造主题宣传月活动氛围活动中，泉港公司采取集中学习宣导和分散宣传相

4、结合的方式扩大宣传面，增强宣传实效。一是组织公司员工学习反洗钱相关知识并利用典型案例进行重点宣导,强调在拓展业务的同时做好风险防范工作，加强落实反洗钱工作，认真履行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，强化自身应承担的履职义务意识。二是充分利用公司地处闹市的地理位置优势，在营业大厅门口 led 电子屏持续滚动播出“警惕洗钱陷阱 增强防诈骗意识”等宣传用语，增强社会公众的关注度，提高公众对网络非法集资、网络诈骗洗钱犯罪活动的风险防范能力;在营业大厅的宣传阵地摆放宣传展架、墙上张贴宣传海报、在等候区的视频机上滚动播放反洗钱动漫宣传片、设立反洗钱咨询窗口、在展架上摆放反洗钱宣

5、传折页等便于让客户了解、阅读，提醒公众警惕洗钱风险，加大对洗钱风险的防范力。三是利用营销服务部覆盖面广、面对面接触客户的优势，在各营销服务部、各会场悬挂反洗钱宣传条幅、张贴反洗钱宣传海报、知识问答及典型案例分析等，提醒社会公众警惕洗钱陷阱、提高对反洗钱的认知度，增强反洗钱宣传的社会效果，营造浓厚的反洗钱主题宣传月活动氛围，扩大活动影响力。二、开展进校园、进社区宣传活动中国人寿 XX 市 XX 区支公司分别前往泉港一中、泉港六中、泉港惠华中学及泉港博文中学等校区及山腰锦祥社区开展反洗钱知识宣传活动，现场设立现场咨询服务台，摆放宣传资料。通过向学生及家长、过往群众分发宣传材料，介绍反洗钱的定义、常见的洗钱方式，详细讲解洗钱的危害、重要性等相关知识、公民在反洗钱工作中应负的责任，反洗钱对于维护金融环境安全稳定的重要性等知识，讲解防诈骗知识，讲解诸如“不要出租、出借自己的身份证、账户(卡)和 u 盾” 、 “配合金融机构进行身份识别”等基本的反洗钱知识，使社会公众及时充分地认识洗钱活动的本质危害，增强自身防范意识和打击洗钱犯罪共识。此次主题宣传月活动，不仅提高员工的反洗钱宣传意识和责任意识，积极承担企业社会责任，树立“风险为本”和“勤勉尽责”的反洗钱履职意识，同时从不同的时间和空间向社会公众传播反洗钱知识，提升公众金融安全意识，使社会公众认识到洗钱