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1、112071207 案件调查（案件调查（1212 分）分） 20122012 年年 5 5 月月 1313 日日 1515 时时 3838 分，甲市烟草专卖局接到举报，称该市烟贩胡某从外地购进了分，甲市烟草专卖局接到举报，称该市烟贩胡某从外地购进了 500500 余万支假烟，现已运抵本市，存放在郊区黄河路一个偏僻的仓库内，准备于当晚向下线分销。根余万支假烟，现已运抵本市，存放在郊区黄河路一个偏僻的仓库内，准备于当晚向下线分销。根 据举报内容，市局稽查支队情报分析员小林分析了下列情况：该线索是长期培养的线人柳某提供据举报内容，市局稽查支队情报分析员小林分析了下列情况：该线索是长期培养的线人柳某提
2、供 的，柳某坚称该线索系其亲眼目睹；胡某曾因销售非法生产的烟草专卖品和无证运输行为被甲市的，柳某坚称该线索系其亲眼目睹；胡某曾因销售非法生产的烟草专卖品和无证运输行为被甲市 烟草专卖局处罚过烟草专卖局处罚过 3 3 次，近期多次向下线了解其订购假烟的意向、品牌和数量。此外，另有线索次，近期多次向下线了解其订购假烟的意向、品牌和数量。此外，另有线索 显示胡某当晚要到外地。小林经分析后认为，前面的线索使用价值较大，最后的一条线索有违胡显示胡某当晚要到外地。小林经分析后认为，前面的线索使用价值较大，最后的一条线索有违胡 某的出行习惯，属于胡某迷惑烟草执法人员的烟雾弹。经请示分管领导后，市局立即组成专
3、案组，某的出行习惯，属于胡某迷惑烟草执法人员的烟雾弹。经请示分管领导后，市局立即组成专案组， 于于 5 5 月月 1313 日晚对胡某这一涉烟违法行为进行了查处。日晚对胡某这一涉烟违法行为进行了查处。 请根据材料回答下列问题：请根据材料回答下列问题： 1 1、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（4 4 分，多答一项倒扣分，多答一项倒扣 1 1 分）分） 2 2、请判断本案中所述仓库属于何种类型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪请判断本案中所述仓库属于何种类型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪 些检
4、查方法？（些检查方法？（8 8 分）分） 答案：答案：第一题：案件调查（第一题：案件调查（1212 分）分） 1 1、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（4 4 分，多答一项倒扣分，多答一项倒扣 1 1 分）分） （1 1）分析了线索的来源；（）分析了线索的来源；（1 1 分）分析了线索的真实、可靠性（分）分析了线索的真实、可靠性（1 1 分）分） ；分析线索的客观性；分析线索的客观性 （1 1 分）分） ；分析了线索的使用价值大小。；分析了线索的使用价值大小。 （1 1 分）分） 2 2、请判断本案中所述仓库属于何种类
5、型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪、请判断本案中所述仓库属于何种类型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪 些检查方法？（些检查方法？（8 8 分）分） 该仓库属于非经营性场所（该仓库属于非经营性场所（1 1 分）分） ，应采取的检查方法如下：，应采取的检查方法如下： （1 1）当事人主动配合检查，在公安干警的配合下，）当事人主动配合检查，在公安干警的配合下， （1 1 分）当场采集视听资料，两名以上执分）当场采集视听资料，两名以上执 法人员出示证件后可以依法进行检查。法人员出示证件后可以依法进行检查。 （1 1 分）分） （2 2）当事人不主动配合检查，要在确凿证据的支
6、持下，）当事人不主动配合检查，要在确凿证据的支持下， （1 1 分）可在公安干警的配合下，分）可在公安干警的配合下， （1 1 分）两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。分）两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。 （1 1 分）分）（3 3）检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品；（）检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品；（1 1 分）并将分）并将 周围情况了解情况，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。周围情况了解情况，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。 （1
7、 1 分）分）评分标准：评分标准： 意思答对即可得分。意思答对即可得分。12071207 案件审理（案件审理（1818 分）分） 20122012 年年 4 4 月月 1313 日，甲省日，甲省 A A 市烟草专卖局接到举报，称本市零售户市烟草专卖局接到举报，称本市零售户“一凡名烟名酒店一凡名烟名酒店”销售销售 假烟。假烟。A A 市局指派稽查人员小林、小谭、小华前往调查，其中小林、小谭持有省局核发的烟草专市局指派稽查人员小林、小谭、小华前往调查，其中小林、小谭持有省局核发的烟草专 卖执法检查证，小华持有省政府法制办核发的行政执法证件。小林、小谭在该店内查获了涉嫌为卖执法检查证，小华持有省政府
8、法制办核发的行政执法证件。小林、小谭在该店内查获了涉嫌为 非法生产卷烟的非法生产卷烟的 Y Y 品牌卷烟品牌卷烟 2121 条，依法对该批卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。小林、条，依法对该批卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。小林、 小华对店主韩某进行了询问并制作了询问笔录，韩某供述自小华对店主韩某进行了询问并制作了询问笔录，韩某供述自 2 2 月份以来，累计销售月份以来，累计销售 Y Y 品牌卷烟品牌卷烟 9090 条。执法人员在现场查获的账册记载，韩某自条。执法人员在现场查获的账册记载，韩某自 2 2 月份以来，累计销售月份以来，累计销售 Y Y 品牌卷烟品牌卷烟 292292 条
9、，销条，销 售金额售金额 2.322.32 万元。之后，小林、小谭就万元。之后，小林、小谭就 Y Y 品牌卷烟的销售数额问题，对韩某进行了重新询问，品牌卷烟的销售数额问题，对韩某进行了重新询问， 韩某在第二次询问中交待了其累计销售韩某在第二次询问中交待了其累计销售 Y Y 品牌卷烟品牌卷烟 292292 条的违法事实。调查人员遂采信了韩某的条的违法事实。调查人员遂采信了韩某的 第二次询问笔录，认定韩某销售第二次询问笔录，认定韩某销售 Y Y 品牌卷烟品牌卷烟 292292 条。经省烟草质量检测站鉴定，条。经省烟草质量检测站鉴定，Y Y 品牌卷烟为品牌卷烟为 “假冒注册商标且伪劣假冒注册商标且伪
10、劣”产品。韩某的邻居吴某向执法人员提供了产品。韩某的邻居吴某向执法人员提供了“听其他人说过韩某销售假烟听其他人说过韩某销售假烟” 的证言，但吴某为精神病人，不能正确表达意志。的证言，但吴某为精神病人，不能正确表达意志。 4 4 月月 2121 日，日，A A 市局告知韩某拟对其罚款市局告知韩某拟对其罚款 1.161.16 万元，韩某要求举行听证。万元，韩某要求举行听证。A A 市局同意了韩某的市局同意了韩某的 听证要求并发布了听证公告，决定于听证要求并发布了听证公告，决定于 4 4 月月 3030 日组织听证。日组织听证。4 4 月月 2525 日，日，A A 市局指定了小谭为听证市局指定了小
11、谭为听证 会主持人，并书面通知了韩某举行听证的时间和地点并同时报告省级局。会主持人，并书面通知了韩某举行听证的时间和地点并同时报告省级局。4 4 月月 3030 日，听证会如日，听证会如2期举行。听证中，韩某向主持人提供了新的证据，小谭以期举行。听证中，韩某向主持人提供了新的证据，小谭以“调查取证属于行政机关职权调查取证属于行政机关职权”为由拒为由拒 绝接收；最后，当事人、调查人员均进行了最后陈述。听证记录人制作了听证笔录，主持人、记绝接收；最后，当事人、调查人员均进行了最后陈述。听证记录人制作了听证笔录，主持人、记 录人等相关人员全部签字确认，韩某拒绝确认听证笔录，记录人对此注明情况并签字。
12、听证结束录人等相关人员全部签字确认，韩某拒绝确认听证笔录，记录人对此注明情况并签字。听证结束 后，主持人根据听证情况，向专卖科唐科长提交了听证报告。后，主持人根据听证情况，向专卖科唐科长提交了听证报告。5 5 月月 7 7 日，日，A A 市局依法对韩某做出市局依法对韩某做出 了行政处罚决定。了行政处罚决定。 请根据材料回答下列问题：请根据材料回答下列问题： 1 1、请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。 （6 6 分）分） （1 1）韩某的第一次询问笔录；（）韩某的第一次询问笔录；（2 2）先行登记保存
13、的非法生产卷烟；（）先行登记保存的非法生产卷烟；（3 3）吴某提供的证言。）吴某提供的证言。 2 2、除特性法则外，证据的审查判断还应遵循哪几个基本原则？（、除特性法则外，证据的审查判断还应遵循哪几个基本原则？（3 3 分）分） 3 3、调查人员对韩某违法销售数额的证据审查运用了何种证据审查的方法？、调查人员对韩某违法销售数额的证据审查运用了何种证据审查的方法？（4 4 分，多答一项分，多答一项 倒扣倒扣 1 1 分）分） 4 4、指出、指出 A A 市局在听证过程中的错误之处，并提出正确做法。市局在听证过程中的错误之处，并提出正确做法。 （5 5 分）分） 答案：答案：案件审理（案件审理（1
14、818 分）分） 1 1、请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。、请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。 （6 6 分）分） （1 1）韩某的第一次询问笔录；（）韩某的第一次询问笔录；（2 2）先行登记保存的非法生产卷烟；（）先行登记保存的非法生产卷烟；（3 3）吴某提供的证言。）吴某提供的证言。 （1 1）因询问人小华未取得省烟草专卖局核发的检查证，不具备执法资格，属取得证据的主体）因询问人小华未取得省烟草专卖局核发的检查证，不具备执法资格，属取得证据的主体 不合法，不合法， （1 1 分）故韩某的第一次询问笔录不能作为证据采信。分）故韩某
15、的第一次询问笔录不能作为证据采信。 （1 1 分）分）（2 2）对先行登记保存的非法生产卷烟这一证据，证据的来源、主体、取得程序均合法，应）对先行登记保存的非法生产卷烟这一证据，证据的来源、主体、取得程序均合法，应 予以采信。予以采信。 （2 2 分）分） （3 3）吴某为精神病人，不能正确表达意志，）吴某为精神病人，不能正确表达意志， （1 1 分）故其提供的证言不能作为证据采信。分）故其提供的证言不能作为证据采信。 （1 1 分）分） 注：审查过程和结论各注：审查过程和结论各 1 1 分，审查过程和结论不一致的，该项不得分。分，审查过程和结论不一致的，该项不得分。 2 2、除特性法则外，证
16、据的审查判断还应遵循哪几个基本原则？（、除特性法则外，证据的审查判断还应遵循哪几个基本原则？（3 3 分）分） 矛盾法则（矛盾法则（1 1 分）分） 、实践法则（、实践法则（1 1 分）分） 、综合法则（、综合法则（1 1 分）分） 。 3 3、调查人员对韩某违法销售数额的证据审查运用了何种证据审查的方法？（、调查人员对韩某违法销售数额的证据审查运用了何种证据审查的方法？（4 4 分，多答一项分，多答一项 倒扣倒扣 1 1 分）分） 询问释疑法（询问释疑法（2 2 分）分） ；比较取舍法（；比较取舍法（2 2 分）分） 。 注：答对一个得注：答对一个得 2 2 分；多答一个倒扣分；多答一个倒扣 1 1 分，最多扣分，最多扣 4 4 分。分。 4 4、指出、指出 A A 市局在听证过程中的错误之处，并提出正确做法。市局在听证过程中的错误之处，并提出正确做法。 （5 5 分）分） （1 1）错误之处：）错误之处：A A 市局于市局于 4 4 月月 2525 日通知韩某举行听证的时间和地点；（日通知韩某
