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1、 北 京 海兰 信 数据 科 技股 份 有限 公 司 关于 投资设立 江 苏长 信 船舶 科 技有 限 公司 的 可 行 性研 究 报告 项目名 称：北京海兰信数 据科技股份有限公 司关于投资设立 江苏长 信船舶科技有限公 司 的可行性研究报 告 编制单 位：北京海兰信数 据科技股份有限公 司 编制时 间：二一三 年一 月 目 录 第一章 项目概述 . 3 第二章 项目投资情况 . 4 第三章 项目投资的必要性与可行性 . 5 第四章 项目经济效益和风险分析 . 8 第五章 投资项目结论 . 10 第一章 项目概 述 一、 项 目简 介 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公
2、司” ） 结合 公司战略发展规划及市场发展情况， 积极 把握海洋渔业发展契机， 以 促进 现有海 事业务结构的优化， 拟 与黄海造船有限公司 （以下简称 “黄海造船” ） 、 南通长青 沙船舶工程有限公司 （以下简称“ 南通长青沙” ）共同 投资 2,000 万元 人民币 设 立江苏长信船舶科技有限公司 （ 名称暂定，以下简称“ 江苏长信 ” ） 。 二、 投 资主 体 情况 投资方 一：北京海兰信数据科技股份有限公司 住所地：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室 法定代表人：申万秋 注册资本：10525.297 万元 企业概况： 海兰信成立于 2001 年， 立足于航海电气科
3、技领域， 致力于发展 民族高科技船舶配套电气 产业，2010 年 3 月 26 日 于深交所创业板上市（证券 代码：300065 ） 。 公司 已经初步形成了海事业务模块、 军品业务模块、 环保业务 模块三大业务模块的产业布局 。 在航海电 气 科技领域， 公司在不断提升技术研发 水平、 拓展自主产品线的同时， 积极建立与船舶制造企业的战略合作关 系， 通过 为客户提供系统设计、 采购管理、 供应管理、 系统安装、 系统调试、 全球服务等 一揽子解决方案降低船舶制造企业的采购成本、提高船舶制造企业的竞争能力， 成为与其利益共享、合作共赢的战略合作伙伴 。 投资方 二：黄海造船有限公司 住所地：
4、 山东省荣成市石岛黄海中路 18 号 法定代表人： 张灿刚 注册资本：70,000 万元 企业概况： 黄海 造船成立于 1944 年， 是我国 从事船舶研制、 开发和修造的知名企业。1999 年企 业改制为职工入股、国家参股的有限责任公司，定名为山 东省黄海造船有限公司。 于 2007 年 6 月更名 为黄海造船有限公司。 公司占地面 积 80 万平方米，具有 国家甲级设计资格、一类甲级建造资质和 ISO9001-2008 质量管理体系认证， 可设计修造 5 万吨以下各种高技术含量、 高附加值船舶， 并 设计制造船用机械、舾装件和钢结构件。 投资方 三：南通长青沙船舶工程有限公司 住所地：山东
5、省荣成市石岛黄海中路 18 号 法定代表人： 王志南 注册资本：6,000 万元 企业概况： 南通 长青沙地处中国十大港口之一 、 中国第一流的船舶修造基地 江苏省如皋港， 是以船舶贸易、 造船、 修船、 钢结构加工、 金属结构防腐等为主 业的船厂。 公司拥有建造修理各类船舶和钢结构加工的全套设 施及场地。 占地面 积 60 万平方米， 拥有 1600 米沿江岸线， 现 有职工 1600 余人 ， 其 中各类专业技 术人员 450 人。 年生产 能力在 35 万综合吨以 上， 以大中型多用途船及海洋工程 船为主流产品。 为海内外船东建造过海洋工程船、 化学品船、 散货船、 铺管居住 船、大型运
6、输船等 60 余艘。 第二章 项目投 资情况 一、 项目 基 本情况 江苏长信 拟申请的 注册资本 2,000 万元（ 贰 仟万圆）人民币， 拟设立于江苏 省 南通市。 江苏长信 的 业 务 定 位 是 为 船 厂 、 船 东 提 供 渔船 、 游 艇 、 内 河 及 沿 海 船 舶 等 中 小 型 船 舶 及 船 艇 的 通 讯 导 航 设 备 系 统 集 成 服 务 ， 打 造 国 内 首 个 中 小型船舶 系统集成服务 专业平台。 二、 出 资额 及 股权 比例 海兰信 拟使用超募资金 出资 1,020 万元， 占江 苏长信 股份比例为 51% ；黄 海造船出资 680 万元， 占江苏长
7、信 股份比例为 34% ； 南通长青沙出资 300 万元，占江苏长信股 份比例为 15% 。 出资方式和 股权架构为： 出资方 货币出资额 （万元） 股权比例 甲方： 北京海兰信数据科技股份有限公司 1020 51% 乙方：黄海造船有限公司 680 34% 丙方：南通长青沙船舶工程有限公司 300 15% 合计 2000 100% 三、 业务 范围 及发 展方 向 （1 ） 主营业务定位： 围绕近海渔船标准化改造、 远洋 渔船、 游艇 、 内河及 沿海船舶等 通讯、导航设备提供 综合解决方案 ； （2 ） 行业领域定位： 立足于 江苏， 辐射全国； 立足于 渔船领域 ， 辐射中小 型船舶； （
8、3 ） 业务发展思路：围绕发展现代渔业、推动渔业产业转型升级的要求， 着力提高渔船装备科技水平 ， 提升系统集成能力， 以资本为纽带， 联 合船舶企业， 运用现代企业运营模式， 推动先进技术的产品化， 满足 渔船设备标准化 需求， 同 时，帮助船东提高作业效率、提升产能 。 四、 法 人治 理结构 公司股东会由 3 家投资方组成， 是公司的权力机构， 依照 公司法 及公司 章程的规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 公司设董事会， 董事会由 5 人组成， 其中海兰信委派 3 人， 黄海造船委派 1 人，南通长青沙委派 1 人，董事长由海兰信委派的董事担任。 公司设监事 2 人
9、，其中黄海造船委派 1 人，职工代表 1 人。 公司设总经理 1 名 ， 负责公司的日常管理和经营 。 总经理人选由海兰信提名， 董事会任命。 第三章 项目投 资的必要性与可行 性 一、 投 资必 要性分 析 1 、 远 洋渔业 产业 升级存在 需求 ； 远洋渔业属于资源型战略产业 ，发展远洋渔业 对于拓展我国渔民生产空间、 增加渔获、 参与全球海洋资源分配等， 日益凸显其重要意义 。 改革开放以来， 我 国远洋渔业发展迅速 ， 2011 年共新建并投产 远洋渔船近 120 艘； 但 从总体 来看， 国内船龄在 10 年以上 的远洋渔船 仍 有 1,000 多艘，约占总数的 50% ；船龄在
10、26 年以上的约为 220 艘， 占总数的 10% 左右， 且渔船 专业捕捞设备 基本依赖进 口， 装备研发、设计、建造能力亟待提升 。 远洋渔业装备较为 陈旧 ， 渔船设备技术装备水平偏低， 专业技术 研究开发投 入偏少 等 问题已较大程度制约了 我国远洋渔业 的发展。 为快速提升我国远洋渔业 发展水平和装备水平， 国家多年来在 造船资本金补助、 柴油补贴、 减免税收、 安 排资源探捕专项经费等 方面给予行业企业大量政策支持 ， 并把 渔船纳入渔机渔具 补贴政策范围， 加快国家级渔船设计研发中心和若干渔船设计建造基地建设， 加 大对渔船的科技和金融支持力度 。 农业部前期发布 全国渔业发展
11、“十二五” 规 划 提出 ， “十 二五” 期间，远 洋渔业 要把深 化改革开 放和加 强科技 创新作为根 本动力， 到 “十二五” 末 ， 远洋渔业产量要达到 130 万吨， 远洋渔船要 达到 2,300 艘，着力增强渔业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争力和可持续发展能力。 远洋渔业产业升级的迫切需求 为渔船建造及配套 行业带来较好的发展契机。 2 、 近 海渔 船升级 改造市 场广 阔 ； 近年来， 国家对海洋捕捞和渔船更新改造 的 重要性充分重视， 国内不少沿海 地区加快了近海渔船 “以小换大、 以钢代木” 的 更新改造步伐， 并建立多种 体制 与机制， 加大各级财政资金扶持的力度 ，
12、 促进 渔船更新改造 和标准化， 提高新建 渔船的装备和信息化水平 。其中， 江苏省的 万艘渔船更新改造工程 已率先启动 ， 并计划用 10 年左右的 时间，投入 10 亿元省 财政资金，推动江苏省万艘海洋捕 捞渔船更新为 7,000 艘左右的标准化渔船， 首批开工建造的 3 种 标准化渔船为 30m 级定置网渔船、 20m 级定置网渔船、 30m 级流刺网渔船。 与传统渔船相比， 标准化渔船将 选配先进的通讯导航设备和防污染设备， 可以有效提高船舶安全技 术性能 ， 推进渔船节能减排 ，提高捕捞渔船经济效益 。2012 年 4 月 28 日， 江 苏省万艘渔船更新改造工程标准化渔船建造开工仪
13、式 在 本次项目合 作 方 南 通 长 青沙船舶工程有限公司举行， 标志着 上述工程进入正式实施阶段。 项目的开展有助于公司快速切入市场，充分 把握 渔船升级改造及标准化发展带来的机遇。 3 、项 目实 施符合 海兰信 整体 发展战 略规 划 。 海兰信经过多年发展， 在船舶电气配套和海洋信息化领域 具有领先的技术研 发实力和品牌优势， 形成了军工、 海事两大业务模块并重 、 辅以环境监测业务 的 产业布局。 公司 在结合 市场需求、 技术储备以及公司战略方向的基 础上， 充分考 虑客户需求， 积极拓展新技术和新产品的研发， 以进一步丰富和完善公司产品线， 提升公司的市场竞争力 。本次项目的实
14、施有利于 海兰信 把握海洋渔业发展契机， 促进现有海事业务结构的优化， 对冲商船市场周期 ； 同时 本项目可利用三家投资 方在 渔船 细分领域的领先优势和品牌地位， 通过技术与市场的互补优势促进渔船 装备的升级发展，为渔船装备国产化率的提升做出贡献。 二、 投资 可 行性分 析 1 、项目 蕴 含丰富 的商业 机会 ； 中国是世界第一渔业大国， 然而 渔船装备 大幅落后 已制约了海洋渔业取得更 大发展。 为发展海洋渔业这一重要的战略产业， 国家正 加快推进渔业装备的升级 更新， 对海洋渔业的投资逐年加大。 项目公司的 业务定位为打造国内首个中小型 船舶及船艇系统集成服务 专业 平台， 围绕近海
15、渔船标准化改造、 远洋渔船、 游艇、 内河及沿海船舶等 通讯、 导航设备提供 综合解决方案 ， 蕴含丰富的商业机会。 公 司将通过自主研发 及国内外渔船装备的整合 ， 为船厂提供细分领域的 系统解决方 案， 通过规模化、 专业化、 模块化降低船厂采购成本， 提高船厂效率 ； 同时通过 开拓新的业务方向， 优化上下游产业链和供应链 ， 确保 公司海事业务的可持续发 展， 提高资金使用效率， 进而为投资方带来良好的经济效益， 符合公司中长期发 展规划和全体股东的利益 。 2 、海 兰信 多年研 发积累 为项 目实施 创造 有利条 件 ； 海兰信 自成立以来 一直专注于航海电气科技领域， 公司 研发的船载航行数据 记录仪(VDR) 、船用导航雷达(RADAR) 、电子海图(ECDIS) 、自动操舵仪(SCS
