管理分公司一级绩效考核

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1、管理分公司一级考核1 管理分公司经营业绩考核评价 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 为进一步提高河南高速公路发展有限责任公司 （以下简称“高发公司” ）所属单位管理水平，建立、健全 以经济效益为中心的经营管理理念和有效的激励约束机制， 参照河南交通投资集团有限公司所属单位及负责人年度考 核评价办法 ，结合实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称经营业绩考核，是指以投入产出分 析为基本方法，通过建立经营业绩综合评价指标体系，对照 相应行业评价标准，对所属单位特定经营期间的盈利能力、 经营增长以及管理状况等进行的综合评判。 第二章 经营业绩考核体系 第三条 根据河南高速公路发展有限责任公司绩

2、效考 核评价办法 ，经营业绩考核分为高发公司所属单位经营业 绩考核和所属单位负责人经营业绩考核。 第四条 所属单位经营业绩考核及单位负责人经营业绩 考核是高发公司对所属单位及单位负责人考核评价工作的重 要组成部分，高发公司考核督察办公室负责高发公司所属单 位及负责人经营业绩考核工作的组织和评价工作。 第三章 经营业绩考核的形式和过程 第五条 经营业绩考核形式 所属单位经营业绩考核以半年度、年度为考核期，单位 负责人经营业绩考核以自然年度为考核期。考核形式分为阶 段性指标对比分析、听取所属单位汇报、现场实际查看，具 体由高发公司根据考核工作实际情况确定，必要时可聘请外 部专家或专业机构参与。第六

3、条 经营业绩考核过程 经营业绩考核过程由考核督察办公室根据省交通集团和 高发公司有关要求科学制定，建立考核指标过程跟踪评价制 度。具体分为单位自评、过程跟踪、阶段分析和年终汇总。 （一）单位自评 每年年初经营业绩考核指标确定后，各所属单位须按照 本细则，结合本单位日常经营情况，将指标进行分解，并以 半年度为单位开展经营业绩考核指标完成情况自我评价，内 容包括年度经营总体目标、年度经营目标分解、经营活动开 展情况、经营业绩考核指标完成情况等。自评报告最迟于七 月、次年一月七日前上报高发公司相关业务管理部门和考核 督察办公室。 （二）过程跟踪 高发公司业务管理部门对各所属单位实际经营情况进行 过程

4、跟踪，并按照半年度为单位，结合各单位自评报告，对 各单位经营业绩考核指标实际完成情况进行差异分析，并将 分析结果送交高发公司考核督察办公室，考核督察办公室负 责将各单位综合的经营情况分析提交高发公司绩效考核管理 委员会。 （三）阶段分析 每年七月，由高发公司各业务管理部门组织召开所属单 位半年度经营活动分析会，通报各单位实际经营业绩考核指 标阶段性完成情况。各所属单位负责人需结合实际经营，就 各自指标完成情况进行分析，并就全年经营情况进行展望。 （四）年终汇总 一个完整的自然年度结束后，由高发公司各业务管理部 门依据所属单位经审计的企业财务决算数据，对上年度经营 业绩考核目标的完成情况进行总结

5、分析，并将年度总结分析 送交考核督察办公室，考核督察办公室计算出年度考核成绩， 形成考核意见后提交高发公司绩效考核管理委员会。第四章 经营业绩考核指标构成 第七条 考核指标包括基本指标、分类指标和特性指标 三大类。 （一）基本指标： 管理分公司基本指标包括通行费收入和预算费用控制。 通行费收入和预算费用控制是根据高发公司下达任务中的目 标值取得。其中通行费收入指标权重占 20分；预算费用控 制指标权重占 20分。 （二）分类指标 管理分公司分类指标包括收费管理，路产管理，养护管 理，机电运维管理，财务资产管理，审计工作、人力资源管 理，信息管理，二级考核履职情况。其中收费管理指标权重 占 10

6、分；路产管理指标权重占 8分；养护管理指标权重占 8分；机电运维管理指标权重占 8分；财务资产管理指标权 重占 3分；审计工作指标权重占 3分；人力资源管理指标权 重占 3分；信息管理指标权重占 2分；二级履职情况指标权 重占 5分。 （三）特性指标 管理分公司特性指标包括专项工作和安全生产。其中专 项工作指标权重占 5分；安全生产指标权重占 5分。 第五章 经营业绩考核目标值确定原则 第八条 经营业绩考核目标值确定原则如下： （一）规定与协商相结合原则。各项指标所占的权重和 基本指标值由高发公司确定，分类指标、特性指标由高发公 司根据所属单位行业特点，针对所属单位的管理需要，综合 考虑反映所

7、属单位经营管理水平、可持续发展能力及风险控 制能力等因素经与各单位协商确定。 （二）争创一流原则。指标建议值由所属单位自报，鼓 励所属单位对照省内外先进单位的指标，瞄准国内一流、省 内同行业领先水平自树目标，自加压力，准确预测。 （三）全面预算管理原则。各所属单位根据考核目标值，同时结合宏观经济形势、单位实际发展状况，科学合理制定 预算。 （四）全面进步原则。年度考核目标值原则上不低于上 年指标值及前三年考核指标实际完成值的平均值，同时结合 宏观经济形势、单位实际发展状况，以及当年的预计增长额。 有行业标准值的考核指标原则上不低于全国同行业同规模单 位前三年的平均值。行业标准值为国务院国资委定

8、期公布的 单位绩效评价标准值。 （五）实事求是原则。对于在预测指标建议值过程中切 实贯彻了自加压力原则的，应尊重所属单位意见；对于指标 建议值不符合以上原则，与宏观经济运行态势和行业发展走 势以及市场状况明显背离的，由高发公司组织相关部门进行 审查，责成所属单位重新申报，并作为诚信表现记录在案。 第六章 经营业绩考核指标的修订和调整 第九条 涉及新的自然年度，需重新调整确定考核指标 的，由高发公司相关业务管理部门按照指标值确定原则和程 序拟定，报高发公司绩效考核管理委员会审核同意后下发执 行。 第十条 考核指标一经确定，自然年度内一般不予调整。 如遇国家宏观政策及其它政策性因素、市场条件发生重

9、大变 化，对单位经营发生重大影响；重大自然灾害；涉及合并、 分立、股权重组、资产转让，导致单位法律结构或经济结构 重大改变等情况确需调整的，经高发公司绩效考核管理委员 会同意，可在年度内对基本指标值或具体分类指标权重调整 一次，但须遵循以下程序： （一）由提出调整要求的单位详细说明调整依据和考核 指标调整建议值，在半年度经营活动分析会召开前报高发公 司相关业务管理部门和考核督察办公室备案。 （二）高发公司相关业务管理部门对单位经营情况进行 分析研究后，形成具体调整意见报高发公司绩效考核委员会 审批后执行，在半年度经营活动分析会召开后予以明确。 第七章 经营业绩考核的计分第十一条 经营业绩考核基

10、本分 100分，向上最高可得 120分。基本公式如下： 年度经营业绩考核的综合得分基本指标得分分类指 标得分特性指标得分。 第十二条 各类指标权重及计分方法 管理分公司基本指标、分类指标、特性指标所占权重分 别为 40%、50%、10%。 （一）基本指标的得分：根据实际完成情况，采用从权 重分值中倒扣分和加分的方式计算得出基本指标成绩。 （二）分类指标的得分：各指标采用百分制，根据实际 完成情况，依据考核工作标准暨评分标准和相关部门工 作要求，采取考核督察办公室（80%）和相关部门（20%） 综合考核计分，然后按各指标所占权重比例，折后汇总出成 绩。 （三）特性指标的得分: 安全生产采用百分制

11、，根据实 际完成情况，依据考核工作标准暨评分标准和业务部门 工作要求考核计分，然后按所占权重折算成绩；专项工作根 据实际完成情况，采用从权重分值中倒扣分和加分的方式计 算得出。 （四）各项指标评分标准以考核内容权重分值为扣分上 限。 第十三条 年度经营业绩考核分级 根据所属单位及负责人经营业绩考核得分，经营业绩考 核最终结果分为 A（120-110 分，含 110分） 、B（110-100 分， 含 100分） 、C（100-90 分，含 90分） 、D（90-80 分，含 80 分） 、E（80 分以下）五个级别。 第八章 附则 第十四条 本细则自下发之日起试行。 第十五条 本细则由高发公司

12、考核督察办公室负责解释。1.1 管理分公司经营业绩考核目标值暨评分标准 考核 指标 权 重 考核内容 目标值 评分方法 备 注 20 通行费收入 通行费收入计划分解合 理，完成收费任务 1、基本分值20分；2、未按季度、单位分解通行费 收入计划的扣3分；3、按季度、单位分解通行费收 入计划无编制说明的扣2分；4、上半年完成计划任 务的95%以上的不扣分，低于95%后每降低2%扣1分， 最多扣5分；5、完成全年计划任务后每增加2%加1 分，每超出1000万加1分，两项合计最多加8分， 未完成计划任务每降低2%扣1分，最多扣8分。 基本 指标 （40 分） 20 预算费用控制率 费用控制不超过预算

13、目 标值,分解合理 1、基本分值20分；2、无预算费用控制制度的扣2分； 3、未合理按季度分解预算支出费用的扣3分；4、按季 度分解预算支出费用无编制说明的扣 2分；5、上半年实 际费用支出值超出预算费用目标值在 10%以内的，得基 本分；超出10%以外的，每超出3%扣2分，最多扣5分； 年终预算费用控制在目标值以内的，每 降低3%加1分， 最多加8分；年终支出费用超出预算目标值，每超出 3% 扣1分，最多扣6分；6、有未经批准预算外支出的扣2 分；7、考核目标值与实际支出值存在差异时，未进行 研究分析原因的扣4分；8、使用往年结余资金未经批 准的扣1分。考核 指标 权 重 考核内容 目标值

14、评分方法 备 注 站容站貌 站区干净整洁、设施齐 全完好 工作纪律 业务熟练，精神饱满， 规范操作 站务管理 管理规范，记录准确齐 全 文明服务 文明执收，优质服务 监控管理 设备完好、监督有效、 记录齐全 10 收费 管理 票款票据 票款票据管理规范 具体评分标准见1.2管理分公司收费管理考核工作 标准暨评分标准。 养护制度 制度健全，认真落实 费用管理 预算执行严格，计量支 付及时，资料准确无误 养护管理 管理规范，资料齐全， 质量合格 文明施工 作业现场设置合理、管 理规范 分类 指标 （50 分） 8 养护 管理 路容路貌 路面、路基、桥涵、绿 化、设施完好，各类技 术指标达标 具体评

15、分标准见1.3管理分公司养护管理考核工作 标准暨评分标准。考核 指标 权 重 考核内容 目标值 评分方法 备 注 路政许可 各类行政审批严格规范 内勤管理 各类档案齐全，文书、 装备物品管理规范，各 类案件结案及时，路产 足额索赔 外勤管理 文明执法，高效巡逻， 规范事故处理，及时清 障，记录准确完整，及 时纠正违章 超限管理 治超规范，记录完整， 超载率控制在4%以下 车辆管理 车辆设备管理严格、规 范 内务管理 内务规范、整洁卫生 分类 指标 （50 分） 8 路产 管理 工作纪律 严格劳动纪律、遵守各 项规定 具体评分标准见1.4管理分公司路产管理考核工作 标准暨评分标准。 具体评分标准

16、见1.5管理分公司超限管理考核工作 标准暨评分标准。考核 指标 权 重 考核内容 目标值 评分方法 备 注 机电维护 管理 巡查及时，维护到位， 设施完好 监控分中 心管理 资料齐全，记录准确， 管理规范 8 机电 运维 管理 监控室管 理 资料齐全，记录准确， 管理规范 具体评分标准见1.6管理分公司运维机电管理考核 工作标准暨评分标准。 资产管理 资产管理符合制度要求、 程序规范 3 财务 资产 管理 财务报表 规范、及时、数据准确 具体评分标准1.7管理分公司财务管理考核工作标 准暨评分标准。. 3 审 计 审查评价 资料完整，经济活动真 实有效 具体评分标准见1.8管理分公司审计管理考核工作 标准暨评分标准。. 劳动合 同管理 全员签订各类合同、劳 动安全制度落实、无责 任劳动争议事件 薪酬管理 按照制度发放薪酬 员工管理 编制科学、调配合理、 培训有效 分类 指标 （50 分） 3 人力 资源 保险管理 按照规定办理各类保险 具体评分标准见1.9管理分公司人