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1、 1四川新希望农业股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 公司系经四川省人民政府川府函（ 1997） 260 号文批准，于 1998 年 3 月 4日整体变更成立，注册资本 14,002 万元。公司法定代表人：刘永好。经营范围：饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种植业的开发及经营；现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设；销售电子产品，建筑材料；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外） ；经营本企业的进口加工和“三来一补”业务；饮料、乳制品的生产、销售；对外投资等。 1998 年 3 月 4 日和
2、 9 月 15 日，公司向社会公众公开发行公众股 3,600 万股和向内部职工发行内部职工股 400 万股，分别在深交所上市交易，股票代码 000876。公司股票上市后，经过 2001 年3 月的配股、 2002 年 7 月和 2002 年 10 月的转送股； 2006 年 2 月 7 日公司股改由非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3 股计 3,120 万股后，公司的无限售条件的流通股为 13,520 万股，有限售条件的流通股为 18,009.225 万股；2006 年 8月公司按每 10 股转增 10 股的比例， 以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 31,529.225 万股
3、，转增后股本总额为 63,058.45 万股。200 8年6月公司按每 10 股送 1 股派现 0.12 元（含税） 、转增 1 股的比例，以未分配利润和资本公积金向全体股东转增股份总额 12,611.69 万股，转增后股本总额为 75,670.14万股。 公司成立时只有绵阳、昆明、贵阳和西昌希望四家饲料分公司。经过十年的发展，截至 2008 年 12 月 31 日，公司拥有 49 家控股子公司，其中饲料子公司23 家，乳业子公司 12 家；肉制品子公司 6 家；其他业务子公司 8 家。公司现已成为以饲料、乳业、肉制品加工、金融控制为核心竞争力的产业集团公司。 2二、公司内部控制组织架构 股东
4、大会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 董事会办公室 饲料肉制品投资乳业其它办公室财务部投资发展部海外事业部饲料事业部综合管理部人力资源部 3三、各业务控股子公司分布及持股比例 （ 1）饲料及养殖业务控股子公司及持股比例 序号 控股子公司名称业务性质 注册资本 经营范围 公司持股比例（）1 海南新希望农业有限公司 生产加工、销售 10,000,000.00 饲料、饲料添加剂、食品兽药、粮食生产加工销售、农渔业种植销售 70.00 2 广汉国雄饲料有限公司 生产加工、 销售 10,500,000.00 饲料、饲料添加剂制造销售、食品、机电产品、兽药、农副产品、粮食加工及运输、农业技术开发及养殖
5、 71.43 3 四川新乐塑胶有限公司 生产加工、 销售 4,000,000.00 加工销售塑料编织袋、高附加值塑料制品和现代包装用品的研制、开发、销售，销售塑料及原料 100.00 4 新希望胡志明有限公司 生产加工、 销售 28,945,568.25 加工家畜、家禽、水产等饲料 100.00 5 新希望河内有限公司 生产加工、 销售 63,344,563.15 加工家畜、家禽、水产等饲料 100.00 6 贵阳新希望农业科技有限公司 生产加工、 销售 5,000,000.00 生产销售饲料、饲料添加剂 100.00 7 昆明新希望农业科技有限公司 生产加工、 销售 10,000,000.0
6、0 饲料、 饲料原料、 饲料添加剂的生产、 加工、销售，农副产品加工、生产、销售，种养殖业的开发经营，现代农业技术服务、咨询。（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营） 100.00 8 新希望邦邦亚农业有限公司 生产加工、 销售 100,000.00 美元折合人民币 827,660.00 元 主营：生产、销售各种饲料、饲料添加剂、食品、机械等；兼营：养殖、兽药、药械、肥料、育种、农副土特产、粮食加工及粮食运销、商贸等 100.00 9 北京新希望农牧科技有限公司 生产加工、 销售 10,000,000.00 粮食、农副产品、农副土特产品的加工；畜、禽、鱼类的养殖及深加工；系列配合饲料、系列浓缩
7、饲料及其添加剂、预混料的生产加工；销售自产产品；农牧科技开100.00 4发（国家法律、法规和外商投资产业政策禁止和限制的除外） 10 遵义嘉好饲料有限公司 生产加工、 销售 2,000,000.00各类畜禽鱼饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、销售（凭饲料生产企业登记证明经营） 90.00 11 都匀国雄饲料有限公司 生产加工、 销售 3,000,000.00各类畜禽饲料及饲料原料、饲料添加剂的生产经营、养殖、种植、食品加工及农副土特产、粮食食品的生产经营、兽药经营 90.00 12 曲靖国雄饲料有限公司 生产加工、 销售 3,000,000.00饲料生产、销售，饲料添加剂批发、零售（以上范围
8、涉及国家专项审批的，按审批项目和时限开展经营） 90.00 13 新希望孟加拉有限公司 生产加工、 销售 11,515,703.43 生产销售饲料、饲料添加剂 99.00 14 新希望菲律宾中吕宋有限公司 生产加工、 销售 2,525,047.41 生产销售饲料、饲料添加剂 99.93 15 新希望印尼泗水有限公司 生产加工、 销售 11,146,050.00 生产销售饲料、饲料添加剂 99.00 16 新希望印度尼西亚股份有限公司 生产加工、 销售 22,992,394.00 生产销售饲料、饲料添加剂 99.00 17 河北新希望饲料有限公司 生产加工、 销售 20,000,000.00 加
9、工农副产品，销售自产产品 100.00 18 河北新希望农牧有限公司 生产加工、养殖、 销售 100,000,000.00畜禽养殖；畜禽水产饲料销售；畜禽产品生产、采购与销售；养殖技术咨询、培训、服务 100.00 19 海南澄迈新希望农牧有限公司 生产加工、 销售 15,000,000.00饲料生产加工销售、畜牧业及渔业的产业化养殖及销售、木薯收购及加工销售 100.00 20 徐水新希望大午农牧有限公司 生产加工、养殖、 销售 50,000,000.00畜禽养殖；畜禽水产饲料销售；畜禽产品采购、销售；农业养殖技术咨询、培训、服务 51.00 21 金堂新希望畜牧有限公司 养殖、 销售 2,
10、000,000.00家禽的孵化、养殖（仅限下面的分公司经营） ；家禽、饲料、生猪销售 100.00 22 三台新希望农牧科技有限公司 养殖、 销售、 开发 10,000,000.00生猪养殖、销售，饲料销售，兽药销售，农业技术综合开发等 100.00 523 越南同塔新希望水产饲料有限公司 生产、 加工、 销售 501 万美元生产和销售水产、畜禽饲料 100.00 （ 2）乳业控股子公司及持股比例 序号 控股子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 公司持股比例（） 1 安徽白帝乳业有限公司 生产加工、销售 50,000,000.00 奶牛饲料、乳及乳制品、饮料和冷冻食品的生产、销售，饲料、冷
11、饮、糖果、糕点生产、 销售 （涉及许可经营凭许可证经营） 59.00 2 四川华西乳业有限责任公司 生产加工、销售 56,376,662.34 加工、生产、销售牛奶、乳制品、零售批发糖果糕点、饮料、副食品、罐头食品、针纺织品、日用百货、服装鞋帽、奶牛饲养、饲草种植、环境保护工程。 100.00 3 杭州新希望双峰乳业有限公司 生产加工、销售 30,000,000.00 制造：消毒牛奶，乳制品，糖果糕点，液体饮料 95.20 4 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 生产制造、销售 48,800,000.00 乳制品、生物制品、饮料、乳酸菌素粉制造、销售、进口（公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪
12、器仪表、零配件） 、出口 （乳制品） 业务， 第三产业多种经营，与公司经营相关的投资； 汽车运输， 餐饮、旅社，其他食品、日用百货、文化用品、针织、鞋类、化工产品、水产品批发、零售。 95.90 5 苏州天香乳业有限公司 生产加工、销售 5,000,000.00 生产、销售乳制品；奶牛、家禽饲养。动物饲养、配种、检疫、治疗的技术咨询服务；鲜奶收购。 90.00 6 河北新希望天香乳业有限公司 生产加工、销售 30,000,000.00 奶牛养殖、 液体乳及乳制品、 软饮料制造，冷冻食品加工，包装材料加工、纯净水制造 99.00 7 青岛琴牌乳业有限公司 生产加工销售 30,000,000.00
13、 奶牛养殖，乳及乳制品、饮料冷冻食品的生产和销售 99.48 8 昆明雪兰牛奶有限责任公司 生产加工、销售 82,500,000.00 乳制品及酒精饮料的生产销售； 畜禽、饲料、副食品、食品及其他食品、农副土特产品、百货、五金、交电、针纺织品、建筑材料、普通机械、汽车配件的批兼零；乳制品技术的开发及咨询服务；种植、养殖业；汽车维修 51.00 9 四川新希望乳业有限公司 生产加 192,718,800.00 乳及乳制品、饮料和冷冻食品的生产、销 83.17 6工、销售 售 10 新希望乳业控股有限公司 投资、策划、管理、服务 480,000,000.00乳及乳制品、饮料和冷冻食品及养殖产业的投
14、资、项目策划、咨询服务，乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发和销售（有效期限 2006 年 8 月 30 日至 2010 年 8 月 29 日） ；奶业基地建设的投资与发展 100.00 11 杭州双峰牧业有限公司 养殖、加工、销售 3, 000,000.00奶牛养殖， 生鲜牛奶供应， 饲料加工，有机肥料的制造、销售，其他无需报经审批的一切合法项目 100.00 12 内蒙古非常牛乳业有限责任公司 生产、销售 31,000,000.00 乳及乳制品、饮料、冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棒、食用冰、甜味冰）生产、销售 51.00 （ 3）肉制品控股子公司及持股比例 序号 控股子公司名称 业务性质
15、注册资本 经营范围 公司持股比例（）1 北京千喜鹤食品有限公司 肉食品加工 160,000,000.00屠宰、销售生猪；加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品、罐头食品；冷藏保温运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口 60.00 2 河北千喜鹤肉类产业有限公司 肉食品加工 60,000,000.00生猪养殖、屠宰、销售生猪；加工、销售熟肉制品、卤蛋；冷藏保温运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的未批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动 75.26 3 辽
16、宁千喜鹤食品有限公司 肉食品加 63,510,000.00 生猪收购、屠宰、销售，冷冻、冷鲜 90.5 7工 猪肉加工、销售 4 江苏千喜鹤食品有限公司 肉食品加工 20,000,000.00熟肉制品加工、销售，生猪屠宰销售（凭相关许可证经营） 100.00 5 合肥千喜鹤食品有限公司 肉食品加工 22,000,000.00生猪屠宰、熟肉制品加工、销售；物流运输 100.00 6 黑龙江省宝泉岭农垦天香养殖有限公司 养殖 800,000.00 种猪、商品猪养殖销售 55.00 （ 4）投资及其它业务控股子公司及持股比例 序号 控股子公司名称业务性质 注册资本 经营范围 公司持股比例（）1 新希望投资有
