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1、关于开展防诈骗知识宣传的通知 公司各单位:近期,社会上各类诈骗犯罪日益增多,犯罪手法多样。公司综治办通过与滨海公安局等部门协调收集到犯罪分子常用诈骗形式,现公布如下,望各单位广泛宣传,提高公司广大职工群众自我防护意识,识别骗术,提高警惕,免遭侵害。骗术一:“电话欠费”诈骗“您名下登记有一部电话已欠费 3000 元,我们怀疑您的银行账户已被盗用,我们将向您提供一个安全账户.”骗术揭秘:犯罪分子冒充电信局工作人员拨打您的电话,告诉你身份信息被他人冒用,所申领的电话已欠费。随后由一名自称是公安局的工作人员接听电话,称你名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗并且频频催促你赶紧通过电话就近转账。骗术二:
2、“汽车退税”诈骗“我是* * *税务局(财政局、车管所),现在国家下调了购车附加税率(购房契税),向你退还税金。”骗术揭秘:犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员拨打你的电话,称“国家已经下调购房契税、购车附加税率,要退还税金”,让你提供银行卡号直接通过银行 ATM 机转账获取税款。随后,又授意当事人在银行自动取款机上通过转账方式交纳费用、领取退税,利用当事人不熟悉银行自动取款、转账业务的弱点,骗走银行卡上全部或部分资金。骗术三:“网络购物”诈骗 “我已汇了两次钱,但仍然没收到我网上订购的衣服“骗术揭秘:犯罪嫌疑人以“超低价”或“海关查没品”为诱饵骗消费者,而且价格都低的出奇,一般都低于市场价
3、 50%。当消费者汇了第一笔款后,骗子会来电声称,要么商品不零售,要求批量购买;要么货已运到,要求汇款人再汇余款、风险金、押金或税款率等之类的费用,否则消费者收不到货,也不会退货。一些消费者迫于第一笔款已汇,只好抱着侥幸心理继续再汇。建议您如果是对方要求您先用现金汇款才发货的交易,最好不要轻信。骗术四:“响一声就挂”诈骗不分白天黑夜,电话响一声,等你回拨上钩。骗术揭秘:电话吸费诈骗是新型的诈骗形式,嫌疑人通过境外运营商注册一特殊的服务号码,如声讯电话号码,使用工具拨打事主电话接通后自动挂断,如事主回电话,电话将被直接接到特殊声讯号码上,强行吸取事主话费,一次少则数十元,多则几百元。骗术五:“刷
4、卡消费“诈骗“尊敬的* * 银行用户:您好!您的* * 银行的信用卡于*月*日在* *商场消费(透支)* * *元,请确认。如有疑问,请拨打银行客服电话* * *。”骗术揭秘:当你电话“垂询”时,几名同伙便分别扮演“银行”、“警方”、“银联管理中心”设下圈套,并“忠告”你把钱转移到安全账户内。所谓“安全账户”就是犯罪分子事先用假身份证开设的诈骗账户。骗术六:“猜猜我是谁”诈骗“喂,猜猜我是谁?我是你老朋友啊!贵人多忘事呀,连我都记不得了?那改日再联系。”骗术揭秘:如今,“猜猜我是谁”诈骗手法已经升级,它已经发展到能叫出你的名字:“某某,猜猜我是谁”。犯罪分子先拨通你的电话,让“猜猜我是谁”,受
5、害人往往碍于情面联想猜测对方身份,犯罪分子顺势答应,并称近期要来看望受害人,为下一步诈骗做好铺垫。次日再编造来的途中出车祸、嫖娼、吸毒被抓被发现等谎言向受害人借钱,让受害者汇钱到指定账户。骗术七:“冒充领导”诈骗“小张呀!听出我是谁了吗?我出差急需用钱,你给我打到* * * *账号上吧!等我回去后还你。”骗术揭秘:不法分子通过电话询问、上网查询等手段,收集基层企、事业单位领导及其下属的姓名、手机号码等相关资料,利用“任意显号”软件,冒充某领导给你打电话,谎称在某地出差突然生病,或其他借口急需钱用。让你马上打一定数量的款到对方提供的账户上救急,事后归还。如果你汇了款,那么你就被骗了。骗术八:“绑
6、架勒索”诈骗“你儿子现在在我手里,一个小时之内,汇 5 万元到* * * *账号,不许报警,不许挂电话,否则你儿子就没命了爸爸救我!”骗术揭秘:犯罪嫌疑人通过非法途径获取事主孩子或亲友的电话、姓名等信息,因此,在电话中有时能明确说出事主孩子电话或姓名,以强化事主对此事的相信程度,使事主在恐慌失措中上当受骗。当您接到此类电话时,不要慌张,要通过拨打孩子的电话或与其同学、朋友、学校联系等其他方式,证实情况。骗术九:“汇钱急救”诈骗“我是* *市交警支队,你儿子出车祸了,现在在医院抢救,请汇 5000 元医药费到医院的账户”骗术揭秘:犯罪嫌疑人以孩子上学或工作离家较远等时机,直接拨打家长电话,谎称孩
7、子在外受意外伤害、突发疾病要求汇款为名进行诈骗。此时家长一定要稳定情绪,并及时与孩子相熟同学、老师取得联系,防止上当受骗。骗术十:“股票走势预测”诈骗“电脑预测彩票中奖号码、推荐代炒股票保证盈利,不赚不收费。”骗术揭秘:犯罪分子打着“投资公司”的幌子,以代理股票投资的名义在电视、互联网上打广告,利用你的投机心理,声称能够预测电脑彩票的中奖号码,或指导投资股票盈利,代管股票投资等方式诱骗上当,如果你有兴趣,他就会花言巧语劝你入会,并收取会员费,服务费或“投资操盘费”,骗到钱款后立即“人间蒸发”。骗术十一:“低价购物”诈骗“丰田佳美 2.0-2 万,宝马 4 万全国送车上门,包过户上牌。”骗术揭秘
8、:你的手机会接到短信,有多种二手车出售,价格极其便宜,同时留有联系电话,当你感觉便宜想买,打电话联系后,对方会一步步套你,给你一个银行账号,让你先付定金;你付完订金后,再让你付过户费,然后这样你的钱就一笔一笔让对方骗走了。骗术十二:“QQ 好友”诈骗“我是你朋友,借点钱急用,不信你打开视频瞧瞧我是谁。”骗术揭秘:事先登录 QQ 视频,诈骗 QQ 好友钱款。事先通过盗号软件和强制视频软件盗取 QQ 号码使用人的密码,并录制对方的视频影像,随后登录盗取的 QQ 号码与其好友聊天,并将所录制的 QQ 号码所有人视频播放给好友观看,以骗其信任,最后以急需用钱为名向其好友借钱,从而诈骗钱款。骗术十三:“
9、引诱汇款”诈骗 “请把钱直接汇到* * *银行账号就可以了,户名* * *。”骗术揭秘:犯罪分子大批群发短信,称“我自己的银行卡消磁了,把钱直接汇到我同事的账户,账号* * *”,碰巧你正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,直接把钱汇到犯罪分子的银行帐号上。骗术十四:“虚假中奖”诈骗“恭喜您,非常 6+1栏目正面向所有飞信用户举行砸金蛋抽奖活动,您有幸被抽中成为我们的幸运用户”骗术揭秘:你的手机会接到一个陌生电话或短信,自称是某某单位(往往是某团体或公司),说你在某个活动中中奖,奖金高达数百万。如你信以为真,那么对方会一步步套你,给你一个银行账号,让你先缴手续费* * *元;等你缴完手续费后再让
10、你缴税等等,金额从小到大。有的被害人为能“兑现”这笔数百万的奖金,甚至会被骗上百万元。骗术十五:“刮刮卡”诈骗地上捡的、信封邮的“刮刮卡”,随便一刮就中奖。骗术揭秘:你会收到或捡到一个装有一张刮刮卡的信封,当你刮开兑奖区,会发现你中了特等奖,资金数百万元,如你信以为真,与卡上的“办奖单位”联系,准备兑现奖金,那么你开始受骗了。骗术十六:“骗取话费”诈骗“一号通充值卡,买 200(元)送 200(元),买一送一”骗术揭秘:犯罪分子申请建立与电信公司合作的通话服务平台,业内简称“服务器”,并私自制作充值卡,而充值的钱都会被充到这个平台,犯罪团伙在售卡之前都会将充值卡卡号登记,售出的卡号都会在第一时
11、间通知代理方,而代理方会根据充值卡售出的时间,分批将话费收回,转入银行私人账户里。这个时间大概是两到三天,所有买卡充值的人,无论是谁都会在两三天内因欠费而停机。骗术十七:“无抵押贷款”诈骗“免费提供长期贷款,无担保,立等可办。电话*。”骗术揭秘:犯罪分子通过手机信息或者报纸、网站发布信息,称能够提供免担保贷款,如果你与之联系,他会声称贷款必须先付保证金或者部分利息,并要求你办理一张银行卡,先打一笔“企业验资款”在账户上,证明还款能力,然后开通电话查询功能供他查询。而实际上犯罪分子利用新办银行卡的初始密码就把钱转走了。骗术十八:“招聘陷阱”诈骗“您好,* * 公司招专、兼职男女员工,要求体貌端,
12、年龄 45 岁以下,工资当天结算。咨询电话*”骗术揭秘:嫌疑人以招聘业务员为名,发布虚假广告信息,事主一旦与其联系,便以收取“介绍费”、“培训费”、“服装费”为由实施诈骗。骗术十九:“法院传票”诈骗“您好,这里是* * *市中级人民法院,你有传票未收取,特此电话通知,请及时处理。你的银行账户将被冻结”骗术揭秘:犯罪嫌疑人以邮局、法院等为名,称有法院传票给被害人,传票理由为信用卡欠费,再将电话转至所谓的“公安局”,称被害人信息被盗用,账户涉嫌洗黑钱,最后诱使被害人将钱转入“安全账户”。骗术二十:“冒充黑社会”诈骗“我是黑社会,受人之托,要你身体的某个部位,要想消灾,汇笔钱到* * *账号上。”骗
13、术揭秘:犯罪分子随机拨打你的手机,自称是* * *黑社会组织成员,受别人委托,要砍掉你的胳膊、腿、手脚,或者对你妻子、孩子进行伤害。想要避祸免灾,必须将钱款(少则千元、多则万元以上)存入指定的银行账号。公司综治办提示广大职工群众:要提高警惕,加强自我防范,防止上当受骗。工作生活中,注意做到“三不一要”:不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打 110 求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打 110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。综 治 办二一一年四月二十二日综治办 2011-4-22 14:33:43