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1、日前，有媒体报道称国美正谋划动用增发 20%股份的权利，以削弱第一大股东黄光裕的股权比例，从而在即将到来的股东大会上寻求相对有利的话语权。昨日(8 月 16 日)，国美电器(00493，HK)发布公告回应：“ 董事会并不知悉该等推测及股价变动的任何原因。”这被众多媒体解读为国美方面放弃了增发计划。不过，一位接近国美管理层的知情人士在接受每日经济新闻采访时表示，国美并未否认增发 20%股权的事项。“国美电器增发 20%的权利是由股东周年大会通过并授权给董事会的，如果进行增发，并不违规，只是国美现在并没有操作这件事，如果真的增发的话，肯定会发布相关公告。”不过，上述人士并未透露更多细节。“大股东将
2、坚决反对增发”国美电器发布的上述股价不寻常变动公告称，董事会注意到近日有报道推测公司拟进行一项股权配售，以及近期公司股价有不寻常变动，董事会谨此声明并不知悉该等推测及价格变动的任何原因。董事会确认，目前并无任何有关拟收购或变卖的商谈或协定为根据香港联交所须予披露者; 且董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜须予披露者。据媒体报道，国美电器增发 20%的权利是由股东周年大会通过并授权给董事会的，10% 倾向于贝恩资本接手，另外 10%正在寻找一家或多家机构投资者来接。国美电器 2009 年年报显示，国美电器已发行总股本 150 亿股，其中黄光裕名下有 51亿股股份。上述接近国美的知情人士表
3、示，一旦国美电器选择增发 20%即 30 亿股，则总股本将达到 180 亿股，若黄光裕家族不参与增发，其股权将被摊薄至 28%，同时如果贝恩资本全额认购一半的增发股份，加上其所持可转债全部转股可增加 5%持股，那么陈晓及贝恩资本合计持股达 25%。业内人士指出，对于国美董事会来说，增发也是双刃剑。“定向增发的话，其他投资者的股本也都会被摊薄。这样的话，在未来投票中，机构投资者会选择利益最大化的一种决定，未必如国美董事会所愿。”一位行业人士对每日经济新闻表示。针对国美方面增发 20%并不违规的说法，黄光裕家族有自己的看法。据接近黄系核心人士透露，国美电器一旦提出增发 20%新股，大股东必将坚决予
4、以反击，将对包括对投票赞成的董事个人提起法律诉讼。该人士指出，此次大股东要求召开特别股东大会，主要包括罢免陈晓以及要求撤消股东周年大会授予国美董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权等内容。“大股东对公司股权增发存在质疑，在特别股东大会还没有召开的情况下，如果董事会采取增发行为，大股东可以质疑其行为存在违反公司董事的信托责任及信任行为而对董事个人提起诉讼。”上述接近黄系核心人士表示。机构态度仍存变数除了国美是否增发 20%的新股，另一个关键因素在于临时股东大会的日期。昨日，国美电器一名执行董事、副总裁在接受媒体采访时表示，“国美电器临时股东大会将于 9 月中下旬召开。根据上市公司章程，董事会需
5、在 21 天内答复黄光裕。答复之后，董事会再发出股东大会邀约，应该是 24 天。所以，临时股东大会将在 45 天之内举行。”对此，上述黄系核心人士表示，对于国美来说，关键的时间点在于 8 月 25 日，国美董事会回复是否同意召开临时股东大会。“即使国美董事会不同意召开，大股东也可以自行召开。”该人士表示，按照邀约的日期推算，预计临时股东大会召开的日期大概在 9 月中旬，“除非陈晓决定 8 月 26 日召开”。另一方面，据接近黄系人士透露，黄光裕家族方面正在与前 50 大投资机构进行积极的沟通，以期在临时股东大会获得尽可能多的支持。据每日经济新闻了解，目前国美的机构投资者主要有三类，一类是机构直
6、接持有，一类是代客理财，一类是经纪业务。据国美电器披露的资料显示，国美当前约有近 180 个投资机构股东，占股 44.84%，前 50 大机构持有数超过 40%。对此，有业内人士指出，对于接下来的股东大会，直接持有的机构即可参与投票;代客理财的机构，投票方向则由客户做主;对于经纪业务，则是客户自己填票，委托机构来投。“现在双方都在联系机构投资者，而这些投资者并不是简单拜访一下就能确定是否会支持某一方，现在机构前 50 大投资者我们几乎都有过接触，有一部分已经达成了一致意见。”上述黄系核心人士表示。“对投资人尤其是机构投资者的争夺将成为决定最终斗争胜负的关键。”曾跟随黄光裕多年的国美电器原决策委
7、员会发展战略研究室兼经营管理研究室主任，如今新日电动车副总经理胡刚向每日经济新闻分析说。据胡刚透露，当年荷洛希尔是国美电器的上市人，而华平基金是黄光裕亲自引进，当年国美上市时，从 2 亿港元的资产暴涨到 88 亿港元市值，不少机构以 3 港元左右的价格买进，后暴涨至 20 多港元，大赚了一笔。这些机构投资者是否会念旧情，或者会考虑黄光裕会给其带来更大利益，将是未来事态发展的一大变数。针对上述事宜，每日经济新闻昨日致电华平投资集团执行董事尹少华询问是否同黄氏家族有接触，尹少华以不方便为由拒绝接受采访。昨日下午 15 点 25 分，国美电器出现大手卖出，成交量为 300 万股，成交价为 2.21 港元/股，涉资 663 万港元。
