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1、上海铂宝集团股份有限公司公开转让说明书 i 目录 释义 . 1 声明 . 3 重大事项提示 . 4 第一节公司基本情况 . 6 一、挂牌基本情况 . 6 二、挂牌股份基本情况 . 6 三、公司股权及股东情况 . 8 四 、公司董事、监事、高级管理人员情况 . 25 五、最近两年公司主要会计数据及财务指标 . 27 六、挂牌尽职调查相关当事人情况 . 28 第二节公司业务 . 30 一、公司主要业务、主要产品及用途 . 30 二、公司组织结构及业务流程 . 31 三、公司所依赖的关键资源 . 34 四、与公司业务相关的情况 . 40 五、公司商业模式 . 45 六、公司所处行业基本概况、市场规模
2、及基本风险特征 . 46 第三节公司治理 . 63 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立 健全及运行情况 . 63 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 64 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 . 65 四、公司独立性 . 65 五、同业竞争 . 67 六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施 . 69 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 . 69 第四节公司财务 . 75 一、最近两年审计意见及财务报表 . 75 二、主要会计政策与会计估计 . 90 三、报告期利润形成的有关情况 . 109 四、各期末主要资产情况及重
3、大变动分析 . 115 五、各期末主要负债情况 . 121 六、各期末股东权益情况 . 125 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 . 126 八、需提醒投资者关注财 务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 130 九、报告期内进行资产评估情况 . 130 十、股利分配政策和报告期内分配情况 . 131 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 . 131 十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 . 132 第五节相关声明 . 136 上海铂宝集团股份有限公司公开转让说明书 ii 一、主办券商声明 . 136 二、经办律所声明 . 137 三、签字会计师事务所声明 . 138 四、签字注册资产评估机构声明 . 139 第六节附件 .
