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1、董事会秘书工作细则（草 案）信永中和管理咨询二零零三年 月东 风 汽 车 有 限 公 司 零 部 件 事 业 部 o., 汽 车 有 限 公 司 零 部 件 事 业 部 共 3 页 第 2 页董事会秘书工作细则 2信 永 中 和 管 理 咨 询信 永 中 和 管 理 咨 询总 则第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据中华人民共和国公司法 、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。第二条 董事会秘书为董事
2、会下设的专职/兼职工作人员。第二章 人 员第三条 董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。第三章 职 责第四条 负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。第五条 确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应东 风 汽 车 有 限 公 司 零 部 件 事 业 部 共 3 页 第 3 页董事会秘书工作细则 3信 永 中 和 管 理 咨 询信 永 中 和 管
3、理 咨 询委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。第六条 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。第七条 负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。第八条 保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。第九条 协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。第十条 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。第十一条 保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。第十二条 履行董事会授予的其他职权。第四章 附 则第十三条 本规则解释权属于公司董事会。第十四条 本规则在公司董事会批准后生效。
